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凯淳股份(301001) - 2024年度股东大会决议公告
凯淳股份凯淳股份(SZ:301001)2025-05-15 11:00

股东大会参会情况 - 出席股东大会股东58人,代表股份52,173,200股,占比65.2165%[9] - 现场投票股东4人,代表股份52,000,000股,占比65.0000%[9] - 网络投票股东54人,代表股份173,200股,占比0.2165%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度报告及年度报告摘要的议案》同意52,168,800股,占比99.9916%[12] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意52,169,300股,占比99.9925%[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意52,169,300股,占比99.9925%[15] - 《关于公司2024年度财务报告的议案》同意52,168,300股,占比99.9906%[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意52,159,200股,占比99.9732%[18] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意52,164,200股,占比99.9827%[19] - 《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》同意52,169,000股,占比99.9920%[21] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》同意52,169,000股,占比99.9920%,中小股东同意169,000股,占比97.5751%[24] - 《关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》同意52,168,000股,占比99.9900%,中小股东同意168,000股,占比96.9977%[25][26] - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》同意52,159,200股,占比99.9732%,中小股东同意159,200股,占比91.9169%[27] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意52,159,200股,占比99.9732%,中小股东同意159,200股,占比91.9169%[28][29] - 《关于公司董事2024年度薪酬(津贴)确认及2025年度薪酬(津贴)方案的议案》同意5,353,400股,占比99.6315%,中小股东同意153,400股,占比88.5681%[30] - 《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意52,153,900股,占比99.9630%,中小股东同意153,900股,占比88.8568%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》同意52,169,000股,占比99.9920%,中小股东同意169,000股,占比97.5751%[33] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[35] - 备查文件包含公司2024年度股东大会决议等[36] - 公告由上海凯淳实业股份有限公司董事会于2025年5月15日发布[38]