证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-011 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月27日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 300,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性 高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期 存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自 2024年1月1日起至2024年12月31日内有效。在上述额度和授权期限范围内， 资金可循环滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议 的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 具体内容详见公司于2023年11月28日在巨潮资讯网上披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》《益海嘉里金龙鱼粮油 食品股份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2023年度 公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充 分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的 合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 管一民，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大 学会计学系。1983年1月至1990年3月，上海财经大学会计学系任教。1990年3月 至1998年6月，任上海财经大学成人教育学院副院长、常务副院长。1998年6月 至2000年8月，任上海财经大学校长助理。2000年8月至2014年8月，历任上海国 家会计学院会计学副院长、教授。2014年8月退休至 ...

第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后， 方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项 第九条 独立董事行使以下特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他职权。 独立董事行使上述第（一）至第（三）项职权的，应当经独立董事专门会议 过半数同意。 第十条 独立董事专门会议须制作会议记录。出席会议独立董事须在会议记录上签字。 会议记录须由负责日常工作的人员或机构妥善保存，期限不得少于十年。 第十一条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其 理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、 清楚。 第十二条 公司应当 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 任建标，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学博士。 1998年9月至2002年9月，任上海交通大学安泰经济与管理学院助理教授。2002年 9月至今，任上海交通大学安泰经济与管理学院副教授。2019年3月至今担任公司 独立董事。2021年6月至今，兼职上海洛桑酒店管理学院院长。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 1、董事会 2023年度，公司共计召开董事会6次，本人均出席了相关会议，不存在连续 两次未亲自出席董事会会议的情形。2023年度，本人共计出席专门委员会会议10 次。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，积极 参与讨论并提出合理建议和意见，并根据自身专业能力和经验做出独立的表决意 见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对报告期内董事 会审议的各项议案均投同意票，不存在反对、弃权的情况。 2023 年度独立董事述职报告 本人作为益海嘉里金龙鱼 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价工作的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截止至 2023 年 12 月 31 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截止至2023年12月31 日，公司不存在非财务报告内部控制重大 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度年报 审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对安永华明在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年年审会计师履职情况评估报告 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人。截至 2023 年末，安永华明拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册 会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 基于此，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据相关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自 查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具 备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存 在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 ...

中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对益海嘉里2023年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监 督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，首次公开发行人民币 普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人 民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增 值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币1,3 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； (五)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； (六)最多在包括本公司在内的 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责； (七)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规 定的其他条件。 第六条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直 系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等)； (二)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其直系亲属； (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； 第二章 独立董事的任职条件 (一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 4、2023年8月10日，第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 1 2023 年度监事会工作报告 2023年度，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东 负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、 重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股 东的合法权益。现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开6次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： 1、2023年2月20日，第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案 ...