股份回购 - 公司计划用2000万至3000万自有资金回购股份[1] - 回购股份价格上限调至29.9元/股[2] - 截至2024年9月30日回购110.5万股，占总股本0.81%[3] - 截至2024年9月30日，最高成交价20.31元/股，最低13.41元/股[3] - 截至2024年9月30日成交总金额1674.892664万元（不含费用）[3]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-080 宁波方正汽车模具股份有限公司 1 用担保额度为5,000万元。本次担保发生后，公司为方正部件提供的担保总额度 为6,100万元，剩余可用担保额度为3,900万元。 三、 被担保人基本情况 1、公司名称：宁波方正汽车部件有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月26 日召开第三届董事会第五次会议、于2024年5月21日召开2023年年度股东大会， 审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 在2024年度为全资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称"方正部件"）、 控股子公司安徽方正新能源科技有限公司、江西省方正新能源科技有限公司向银 行申请融资时提供担保，总额度合计不超过人民币25,000万元（含本数）。其中， 拟为方正部件提供总额不超过人民币10,000万元的担保。担保范围包括但不限于 申请综合授信、贷款、贸易融资等融资 ...

股东大会信息 - 公司于2024年8月30日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年9月19日在公司五楼会议室召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 本次会议股东（股东代理人）58人，代表股份75,479,420股，占比55.4734%[7] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意、反对、弃权情况及占比[9] - 中小投资者对该议案同意、反对、弃权情况及占比[9] 会议结果 - 本次会议召集、召开等均合法有效[11][12]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-079 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月19日（星期四）14:45 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； （2）网络投票时间：2024年9月19日（星期四） 其中： ①通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月19日 9:15—15:00。 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。 6、会议召开的合法 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宁波方正 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈哲 | 联系电话：010-57839229 | | 保荐代表人姓名：魏健 | 联系电话：010-57839229 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | ...

担保情况 - 2024年公司为子公司担保总额度不超2.5亿元[2] - 为安徽方正提供担保总额度7477.20万元，剩余可用额度22.80万元[4] - 公司及子公司实际担保余额8572.72万元，占2023年度经审计净资产6.48%[14] 子公司数据 - 安徽方正注册资本26693.39万元，宁波方正持股70.03%[5] - 2024年6月资产总额47344.16万元，负债总额22259.88万元[7] - 2024年1 - 6月营业收入7864.41万元，净利润 - 525.33万元[7] 其他 - 招行合肥分行《授信协议》额度从5000万元调至3000万元[4] - 浦发银行合肥分行为安徽方正提供不超2000万元连带责任保证[4] - 公告发布时间为2024年9月6日[17]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-077 一、 回购公司股份的进展情况 1 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,105,000 股，约占公司总股本的比例为 0.81%，最高成交价为 20.31 元/股，最低成交价为 13.41 元/股，成交总金额为 16,748,926.64 元（不含交 易费用）。回购实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、 其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交 易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 ...

国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波方正汽车 模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对宁波方正使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）同意注册，公司 2021 年 6 月于深圳 证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)26,600,000 股，发行价为 6.02 元/ 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 160,132,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币 22,641,509.44 元，余额为人民币 1 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-072 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）向特定对象发行股票募集资金情况 1 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕243 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价格人民币 26.00 元/股， 募集资金合计人民币 799,999,980.00 元，扣除与本次发行有关费用 15,720,429.32 元，实际募集资金净额为 784,279,550.68 元。本次募集资金到账时间为 2023 年 3 月 23 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2023 年 3 月 23 日出具天职业字[2023]20358 号验资报告。 二、募集资金使用情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况 1、首次公开发行股票募集资金使用情况 截至 2024 年 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议决定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年8月29日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召 开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月19日（星期四）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年9月19日（星期四）。 其中： （2）公司董事、监事和高级管理人员； ①通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 ...