文章核心观点 奇德新材披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》，介绍发行相关情况、募集资金用途，分析发行对控制权影响，并提及公司过往上市、募资及2024年业绩情况 [1][2][3][4] 发行基本情况 - 发行对象不超过35名，包括符合条件的证券投资基金管理公司等，证券投资基金管理公司等以二只以上产品认购视为一个发行对象，信托公司只能以自有资金认购 [1] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [1] - 发行股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1元，将在深交所上市交易 [1] - 发行股票数量不超过发行前剔除库存股后的股本总额的30%，即不超过25,039,170股 [1] 募集资金情况 - 募集资金总额不超过30,000.00万元，扣除发行费用后的净额拟投资于泰国复合材料及制品生产线建设项目、年产碳纤维制品4.5万套扩建项目、补充流动资金项目 [2] 控制权情况 - 截至预案公告日，公司尚无确定发行对象，总股本84,160,000股，实际控制人饶德生直接及间接持股42,945,000股，占比51.02% [3] - 假设按发行上限计算，发行后总股本增至109,199,170股，饶德生持股占比39.33%，仍为实际控制人，发行不会导致控制权变化 [3] 过往上市及募资情况 - 2021年5月26日在深交所创业板上市，公开发行股票2104.00万股，发行价格14.72元/股，保荐机构为东莞证券，募集资金总额3.10亿元，净额2.70亿元 [3] - 2021年5月19日披露招股书显示，募集资金中1.42亿元用于高性能高分子复合材料智能制造项目，9254.63万元用于精密注塑智能制造项目，3561.36万元用于研发中心建设项目 [3] - 发行费用总额3959.81万元，东莞证券获得承销及保荐费2512.73万元 [4] 2024年业绩情况 - 营业收入3.46亿元，同比增长22.20% [4][5] - 归属于上市公司股东的净利润868.70万元，同比增长8.13% [4][5] - 扣除非经常性损益后的净利润864.86万元，同比增长51.56% [4][5] - 经营活动产生的现金流量净额2562.61万元，同比增长173.91% [4][5]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[2] 内控情况 - 财务与非财务内控缺陷评价定量标准按营业利润比例划分[4][8] - 报告期内无财务和非财务内控重大或重要缺陷[10][11] 投资事项 - 2024年11月拟共同出资成立合伙企业，未缴款已注册[12] 治理结构 - 法人治理结构健全，内控符合法规和监管要求[15]

财务表现 - 2024年营业收入3.46亿元，同比增长22.20% [1] - 净利润881.75万元，同比增长10.15%，扣非净利润864.8万元，同比增长51.56% [1] - 经营性净现金流2562.61万元，同比增长173.91%，净现比值达2.9倍 [1] - 拟每10股派发现金红利1.5元(含税)，共计1259.32万元 [1] 成本与战略投入 - 人力成本同比增长5.89%，销售拓展费用同比增长12.41% [1] - 研发中心及智能化科技园投入运营，新增折旧费用影响净利润 [1] - 数字化及精益化管理能力提升，推动生产体系智能化、自动化、绿色化升级 [1] 汽车轻量化材料业务 - 汽车领域营业收入同比增长79%，成为第一大下游应用行业 [2] - 高性能复合材料、精密模具及注塑制品、碳纤维制品协同发展 [2] - 碳纤维制品销售收入同比增长102%，获多个新能源汽车车型项目定点 [3] 国际化布局 - 泰国生产基地2024年Q4投产，当季实现营业收入1036.58万元 [4] - 泰国工厂定位汽车及家电行业，本地化生产提升供应链效率与成本优势 [4] 未来战略方向 - 聚焦复合材料成型一体化服务，重点发展新能源汽车、高端智能家电领域 [5] - 推进泰国子公司产能扩建，深化智能化、信息化、数字化与生产经营融合 [5] - 强化ESG管理体系建设，优化治理结构，推动绿色环保与高质量发展 [5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日14:30召开[1][2] - 股权登记日为2025年4月25日[3] - 审议19项议案，部分需特别决议或逐项表决[3][4][5][6] 登记与投票 - 登记时间为2025年4月29 - 30日[8] - 登记地点在广东江门连海路323号[8] - 网络投票代码350995，简称为奇德投票[14] 其他 - 2025年度向特定对象发行A股方案子议案10项[19] - 授权委托有效期至股东大会结束[20]

薪酬与利润分配 - 2024年度董事薪酬总额为244.12万元，2025年度薪酬方案待股东大会审议[12] - 2024年度高级管理人员薪酬总额为188.48万元，2025年度薪酬方案获通过[16] - 2024年年度利润分配以83,954,800股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[19] 业务与报告审议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项报告议案，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][10][11][17][19] - 《2024年度内部控制评价报告》反映公司内控体系完善且有效执行[10] - 2024年度募集资金使用和管理合规，无重大违规行为[11] - 《2024年年度报告》全文及摘要能真实准确完整反映公司情况[17] 担保与套期保值 - 2025年度为子公司提供担保额度累计不超1亿元[23] - 开展聚丙烯期货套期保值业务最高合约价值不超2000万元[26] - 开展外汇套期保值业务最高合约价值不超5000万元[29] 股票发行 - 2025年度向特定对象发行A股股票每股面值1元[39] - 向特定对象发行股票不超35名特定对象[41] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[46] - 向特定对象发行股票数量不超发行前剔除库存股后股本总额的30%，即不超25,039,170股[48] - 向特定对象发行股票发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[51] - 本次发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元[53] - 本次发行的股票将在深交所上市交易[57] - 本次发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[59] - 本次发行相关决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[61] - 向特定对象发行股票授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效[88] - 若簿记建档后发行股数未达拟发行数量70%，董事长可调整价格直至满足该比例[87] 项目投资 - 泰国复合材料及制品生产线建设项目总投资14,961.99万元，拟投入募集资金14,900.00万元[54] - 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目总投资9,679.03万元，拟投入募集资金9,600.00万元[54] - 补充流动资金项目拟投入募集资金5,500.00万元[54] 其他事项 - 公司制定了2025 - 2027年股东分红回报规划[81] - 拟在新加坡设子公司并向泰国子公司投入资金用于建设生产线项目[89] - 2024年年度股东大会于2025年5月6日下午14:30召开[90] - 会议听取《2024年审计委员会工作报告》等多份报告，部分报告内容详见巨潮资讯网[91]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润8,686,959.74元，母公司净利润10,624,692.44元[4] - 2024年研发投入16,907,988.87元，营业收入346,138,289.30元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红32,708,100元，平均净利润10,485,103.68元[7] - 最近三个会计年度累计研发投入49,726,830.90元，占累计营收比例5.61%[7][8] 利润分配 - 2024年度以83,954,800股为基数，每10股派1.5元，共派12,593,220元[1][5] - 2024年度利润分配预案已通过独董会等审议，尚需股东大会通过[2][3][9]

公司基本信息 - 公司注册地址于2024年2月9日从“广东省江门市江海区东升路135号”变更为“广东省江门市江海区连海路323号”[11] - 股票简称为奇德新材，股票代码为300995[11] - 公司法定代表人为饶德生[11] - 公司注册地址和办公地址均为广东省江门市江海区连海路323号，邮政编码为529000[11] - 公司网址为http://www.qide.cn，电子信箱为zqb@qide.cn[11] - 公司是从事环境友好、功能性高分子改性塑料及其制品的高新技术企业[24] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[9] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以83,954,800为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2023年度利润分配以84,094,000股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），现金分红于2024年6月完成分配[173] - 2024年度利润分配预案以83,954,800股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派送现金红利12,593,220元[175][176] - 截至2024年12月31日，公司可供分配利润为132,368,425.35元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[176] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入346,138,289.30元，较2023年增长22.20%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8,686,959.74元，较2023年增长8.13%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,648,635.67元，较2023年增长51.56%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额25,626,132.27元，较2023年增长173.91%[15] - 2024年末资产总额820,309,263.38元，较2023年末增长2.22%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产625,382,287.03元，较2023年末下降1.37%[15] - 2024年第一至四季度营业收入分别为70,499,193.61元、86,863,154.14元、97,119,987.61元、91,655,953.94元[17] - 2024年非流动性资产处置损益为 -283,379.48元[20] - 2024年计入当期损益的政府补助为640,339.54元[20] - 2024年公司实现营业收入3.46亿元，较上年同期增加22.20%，净利润881.75万元，同比增加10.15%，实际扣非净利润864.8万元，同比增加51.56%，经营活动产生现金流量净额2562.61万元，同比增加173.91%[47] - 2024年销售费用23,719,068.87元，同比增12.41%[63] - 2024年管理费用32,652,611.48元，同比增23.73%[63] - 2024年财务费用 -3,307,395.47元，同比降240.33%[63] - 经营活动现金流入小计345,167,667.59元，同比增长18.58%；经营活动现金流出小计319,541,535.32元，同比减少1.91%；经营活动产生的现金流量净额25,626,132.27元，同比增长173.91%[73] - 投资活动现金流入小计143,181,865.62元，同比减少47.61%；投资活动现金流出小计201,946,377.81元，同比减少9.90%；投资活动产生的现金流量净额-58,764,512.19元，同比减少219.51%[73] - 筹资活动现金流入小计62,197,746.00元，同比增长69.38%；筹资活动现金流出小计57,558,035.62元，同比增长164.11%；筹资活动产生的现金流量净额4,639,710.38元，同比减少68.92%[73] - 现金及现金等价物净增加额-24,064,200.45元，同比减少183.45%[73] - 投资收益2,952,809.71元，占利润总额比例32.60%；公允价值变动损益13,195.16元，占利润总额比例0.15%；资产减值-2,640,153.86元，占利润总额比例-29.15%；营业外收入430,457.58元，占利润总额比例4.75%；营业外支出758,730.30元，占利润总额比例8.38%[76] - 货币资金年末金额57,961,470.79元，占总资产比例7.07%，年初金额82,405,575.88元，占总资产比例10.27%，比重减少3.20%[78] - 应收账款年末金额108,822,067.90元，占总资产比例13.27%，年初金额88,892,485.53元，占总资产比例11.08%，比重增加2.19%[78] - 固定资产年末金额378,647,226.88元，占总资产比例46.16%，年初金额245,918,055.79元，占总资产比例30.64%，比重增加15.52%[78] - 报告期投资额101,677,397.68元，上年同期投资额123,250,177.12元，变动幅度-17.50%[84] - 2024年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为8,686,959.74元，母公司净利润为10,624,692.44元[176] 行业数据 - 2024年塑胶行业制品产量7707.6万吨，同比增长2.9%[27] - 2024年全球塑料改性化率接近50%，2004年中国塑料改性化率仅为8%，2016年基本维持在19%左右，2024年接近30%[28] - 全球40%的改性塑料用于汽车行业，而中国仅10%左右[29] - 泰国已汇聚全球前20大汽车厂商中的15家，配套零部件企业超2300家，本地采购率达60%-70%，泰国政府目标到2030年将新能源汽车产量占比提升至30%以上[45] 公司技术与专利 - 公司累计获得专利技术超过60项，其中有效期内的发明专利12项[31] - 公司累计拥有41项商标以及34件授权专利，其中发明专利12件，高价值专利集中度达0.835[38] - 近三年公司实现28项科技成果转化，13项产品获广东省科技厅高新技术产品认定[38] - 公司核心技术覆盖C08L高分子复合材料等10个技术分支[38] 公司原材料采购 - PA6采购额占采购总额的34.53%，上半年平均价格13.19元，下半年平均价格12.56元[34] - PA66采购额占采购总额的8.29%，上半年平均价格19.51元，下半年平均价格17.19元[34] - 玻纤采购额占采购总额的8.61%，上半年平均价格4.25元，下半年平均价格4.32元[34] - 助剂采购额占采购总额的6.82%，上半年平均价格18.43元，下半年平均价格18.63元[34] - PP采购额占采购总额的6.72%，上半年平均价格7.89元，下半年平均价格8.18元[34] - PPS采购额占采购总额的6.47%，上半年平均价格18.74元，下半年平均价格18.79元[34] 公司产能情况 - 高性能高分子复合材料设计产能30,167.50吨/年，产能利用率50.64%[37] - 高性能高分子复合材料制品设计产能414,225机器工时/年，产能利用率52.09%[37] - 精密注塑模具设计产能50,544.00工时/年，产能利用率46.97%[37] - 2024年取得年产碳纤维制品、塑胶制品4.5万套扩建项目环境影响报告书的批复[37] 公司产品认证与合作 - 公司产品通过FDA、CHCC、RoHS、REACH、EN71等认证标准[41] - 公司在新能源汽车领域与麦格纳、安道拓等知名企业合作，产品应用于比亚迪仰望等众多品牌车型[42] - 公司在中高端婴童车领域与国内生产商合作，产品应用于DOREL、Maxicosi等世界著名童车品牌[42] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年应用于汽车领域的营业销售增加79.00%[47] - 2024年塑料行业营业收入30691.89万元，占比88.67%，同比增加16.85%；模具行业营业收入2501.07万元，占比7.23%，同比增加84.59%；化纤行业营业收入1420.88万元，占比4.10%，同比增加102.03%[48] - 2024年改性尼龙复合材料及制品营业收入19185.29万元，占比55.43%，同比增加8.43%；改性聚丙烯复合材料及制品营业收入3631.55万元，占比10.49%，同比增加52.91%[48] - 2024年华南地区营业收入26094.75万元，占比75.39%，同比增加21.99%；海外地区营业收入3304.90万元，占比9.55%，同比增加47.74%[50] - 2024年国内直接销售营业收入31308.93万元，占比90.45%，同比增加20.01%；直接出口营业收入3296.49万元，占比9.53%，同比增加48.60%[50] - 2024年塑料行业毛利率23.65%，同比减少4.21%；改性尼龙复合材料及制品毛利率25.67%，同比减少2.28%[51] - 2024年华南地区毛利率23.19%，同比减少4.82%；海外地区毛利率21.00%，同比减少13.73%[51] - 2024年改性尼龙复合材产量11,409.43吨、销量11,426.98吨、收入191,852,938.82元[53] - 2024年橡胶和塑料制品业销售量16,374.49吨，同比增11.33%；生产量16,601.38吨，同比增9.91%；库存量1,349.87吨，同比增20.20%[54] - 2024年改性尼龙复合材营业成本合计142,607,241.03元，同比增11.86%[56] - 2024年改性聚丙烯复合材料及制品营业成本合计28,017,889.41元，同比增66.31%[56] 公司客户与供应商 - 2024年前五名客户合计销售金额95,797,643.12元，占年度销售总额比例27.68%[59] - 2024年前五名供应商合计采购金额70,821,701.81元，占年度采购总额比例35.77%[59] 公司研发情况 - 低气味PC/ASA材料开发项目已批量生产，目标是气味等级〈3.5[64] - 耐疲劳PP玻纤增强复合材料断裂伸长率＞8%，注塑成产品通过百万次寿命测试[65] - 耐光老化PP材料氙灯老化测试暴露能量1240kJ/m²，褪色等级≥4级，沾色等级≥3级，表面无粉化、开裂、发白、发粘[65] - LED光源支架用高温尼龙复合材料流动性指标MFR≥60g/10min(320℃/1.2KG) [65] - LED光源支架用高温尼龙复合材料1%失重温度≥380℃，5%失重温度≥415℃[65] - LED光源支架用高温尼龙复合材料拉伸强度≥70MPa(GB/T 1040.2 - 2022) [65] - LED光源支架用高温尼龙复合材料弯曲强度≥125MPa，弯曲模量≥7300MPa [65][66] - LED光源支架用高温尼龙复合材料挠度≥3.6(GB/T9341 - 2008)，缺口冲击强度≥3KJ/m²(GB/T1843 - 2008) [66] - 高CTI低模垢无卤阻燃PA材料UL94 0.8mm V0级阻燃，漏电起痕指数超过600V [66] - 低温PC/ABS防火材料UL94 1.6mm V0级阻燃，零下40度落锤撞击不破裂 [66] - 无卤无磷耐低温阻燃PA材料V2级阻燃，零下40度落锤撞击不破裂，无卤无磷 [66] - 低离子析出PPS批量出货，离子含量＜5（ug/g）[67] - 耐高温纳米聚酰胺工程塑料拉伸强度150Mpa，伸展率1.6%，弯曲强度200Mpa，弯曲模数7500Mpa，冲击强度16KJ/m²，拉伸强度保持率65%，弯曲强度保持率60%，冲击强度保持率50%[67] - 低气味低挥发汽车内饰件改性塑料拉伸强度20Mpa，弯曲强度30Mpa，冲击强度15kJ/m²，气味性＜3.5[68] - 高性能长玻璃纤维增强材料拉伸强度240Mpa，伸展率1%，弯曲强度400Mpa，弯曲模数12000Mpa，冲击强度30KJ/m²，热变形温度240℃[68] - 环境友好型免喷涂高亮面材料拉伸强度38Mpa，伸展率15%，弯曲强度50Mpa，弯曲模数2000Mpa，冲击强度9KJ

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过 了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 《广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 （以下简称"预案"）及相关文件于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股东 大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施，本次发行能否成功实施存在不确定性。公司将根据本次发行的进展情 况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-028 广东奇德新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

融资信息 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金不超30000万元[3][12][15][16] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[19] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%[29] - 发行对象认购的股票6个月内不得转让[27] 项目投资 - 泰国复合材料及制品生产线建设项目总投资14961.99万元，拟投入募集资金14900万元[4] - 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目总投资9679.03万元，拟投入募集资金9600万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金5500万元[4] 业绩数据 - 2024年度扣非前后归母净利润分别为868.70万元和864.86万元[36] - 2024年末总股本8416.00万股，发行后总股本10919.92万股[38] 未来展望 - 假设2025年净利润增长率为0%、 - 20%、20%测算摊薄即期回报影响[36] - 情形1：2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.1015元/股[38] - 情形2：2025年净利润增长20%，发行后基本每股收益0.1219元/股[38] - 情形3：2025年净利润下降20%，发行后基本每股收益0.0812元/股[38] 研发与战略 - 公司近年重点研发及培育新能源汽车及低空飞行器碳纤维制品项目[9] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[44] 公司承诺 - 控股股东、实际控制人饶德生承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[45] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费，不挪用公司资产，促使薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[46] 资金管理 - 公司将加强募集资金投资项目监管，加快项目实施进度[40] - 公司已制定《募集资金管理制度》，确保募集资金规范使用[41]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-031 广东奇德新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年四月 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十九次会议 审议通过，尚需股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同 意注册。 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者 ...