薪酬与利润分配 - 2024年度董事薪酬总额为244.12万元，2025年度薪酬方案待股东大会审议[12] - 2024年度高级管理人员薪酬总额为188.48万元，2025年度薪酬方案获通过[16] - 2024年年度利润分配以83,954,800股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[19] 业务与报告审议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项报告议案，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][10][11][17][19] - 《2024年度内部控制评价报告》反映公司内控体系完善且有效执行[10] - 2024年度募集资金使用和管理合规，无重大违规行为[11] - 《2024年年度报告》全文及摘要能真实准确完整反映公司情况[17] 担保与套期保值 - 2025年度为子公司提供担保额度累计不超1亿元[23] - 开展聚丙烯期货套期保值业务最高合约价值不超2000万元[26] - 开展外汇套期保值业务最高合约价值不超5000万元[29] 股票发行 - 2025年度向特定对象发行A股股票每股面值1元[39] - 向特定对象发行股票不超35名特定对象[41] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[46] - 向特定对象发行股票数量不超发行前剔除库存股后股本总额的30%，即不超25,039,170股[48] - 向特定对象发行股票发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[51] - 本次发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元[53] - 本次发行的股票将在深交所上市交易[57] - 本次发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[59] - 本次发行相关决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[61] - 向特定对象发行股票授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效[88] - 若簿记建档后发行股数未达拟发行数量70%，董事长可调整价格直至满足该比例[87] 项目投资 - 泰国复合材料及制品生产线建设项目总投资14,961.99万元，拟投入募集资金14,900.00万元[54] - 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目总投资9,679.03万元，拟投入募集资金9,600.00万元[54] - 补充流动资金项目拟投入募集资金5,500.00万元[54] 其他事项 - 公司制定了2025 - 2027年股东分红回报规划[81] - 拟在新加坡设子公司并向泰国子公司投入资金用于建设生产线项目[89] - 2024年年度股东大会于2025年5月6日下午14:30召开[90] - 会议听取《2024年审计委员会工作报告》等多份报告，部分报告内容详见巨潮资讯网[91]