人员提名 - 薛建中被提名为创益通第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[8][10] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

会议信息 - 第三届董事会第十九次会议9月2日发通知，9月12日9：30召开[2] - 应出席董事五人，实际出席五人[2] 人事提名 - 提名张建明等五人为第四届董事会候选人，表决全票通过[3][4][5][6][7][8] 议案审议 - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案，表决全票通过[11] 其他 - 换届选举公告详见巨潮资讯网[5][10][11] - 独立董事候选人需深交所审查无异议，股东大会方可表决[10]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为10月8日14:50[1] - 网络投票时间为10月8日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年9月24日[3] - 登记时间为2024年9月30日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 选举信息 - 本次换届选举应选非独立董事2人、独立董事3人、非职工代表监事2人[5] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[17] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[18] 其他信息 - 会议召开地点为深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋[3][8] - 会务联系人彭治江，电话0755 - 29892520，传真0755 - 29892558[8] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2024年9月30日下午17:00之前送达等[33]

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-033 深圳市创益通技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司监事会同意提名刘静女士、贺美兰女士为公司第四届监事 会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过 后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 出席会议的监事对第四届监事会非职工代表监事候选人逐项表决，具体表决 结果如下： （1）提名刘静女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 1 （ ...

独立董事提名 - 杨磊被提名为创益通第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[12]

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-036 深圳市创益通技术股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进 行换届选举。 公司于 2024 年 9 月 11 日下午 13:00 在公司会议室召开了职工代表大会。 经全体与会职工代表认真审议，选举莫金堂先生为公司第四届监事会职工代表监 事，其简历详见附件。 莫金堂先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。 特此公告。 深圳市创益通技术股份有限公司 监 事 会 2024 年 9 月 13 日 - 1 - 附件： 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届监事会职工代 ...

董事会提名 - 公司董事会提名薛建中为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近三十六个月无相关违规[11] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 若被提名人不符要求提名人将处理[13] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月12日[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨磊为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 授权董秘报送声明，提名人担责[13] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[8][9] - 被提名人近三十六个月无相关违规[11] - 被提名人担任独董数量等符合要求[12] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[13]

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-040 深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁清珂作为深圳市创益通技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市创益通技术股份有限公司董事会提 名为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市创益通技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

财务分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] 公司面临风险 - 公司面临科技创新风险，若不能获市场及客户认可将影响经营业绩[1] - 公司面临市场竞争加剧风险，国内早期上市生产商和国际领先生产商使竞争更激烈[2] - 创益通惠州工业园项目建成达产后产能大幅提高，可能带来产能消化风险[3] - 公司面临科技创新、市场竞争加剧、主要原材料价格波动、汇率变动、核心技术人员流失及技术泄密、产能扩张等风险[70][71][73][74][75][76] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入282,486,185.25元，上年同期218,432,659.15元，同比增长29.32%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,430,826.50元，上年同期为 -12,335,375.01元[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3,930,851.46元，上年同期为 -13,823,562.02元[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为31,598,221.51元，上年同期为13,172,571.11元，同比增长139.88%[14] - 本报告期基本每股收益 -0.02元/股，上年同期 -0.09元/股[14] - 本报告期稀释每股收益 -0.02元/股，上年同期 -0.09元/股[14] - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.38%，上年同期 -1.96%，同比增长1.58%[14] - 本报告期末总资产1,336,477,343.95元，上年度末1,360,934,217.01元，同比下降1.80%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产636,931,548.78元，上年度末640,201,575.07元，同比下降0.51%[14] - 非经常性损益合计1,500,024.96元，其中非流动性资产处置损益 -617,006.41元，计入当期损益的政府补助1,814,922.25元等[17] - 2024年上半年公司实现营业收入28,248.62万元，比上年同期增长29.32%[35] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润-243.08万元，与上年同期相比大幅减亏[35] - 公司综合毛利率水平同比下降1.20个百分点，从25.10%下降至23.90%[35] - 本报告期营业收入282,486,185.25元，上年同期218,432,659.15元，同比增长29.32%[47] - 本报告期营业成本214,969,641.85元，上年同期163,595,263.80元，同比增长31.40%[47] - 本报告期销售费用3,993,006.75元，上年同期4,594,612.00元，同比减少13.09%[47] - 本报告期研发投入23,303,229.48元，上年同期18,650,339.73元，同比增长24.95%[47] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额31,598,221.51元，上年同期13,172,571.11元，同比增长139.88%[47] - 投资收益299,606.50元，占利润总额比例 -16.30%，因使用闲置资金现金管理产生[49] - 资产减值 -5,667,612.11元，占利润总额比例308.30%，因计提存货跌价准备产生[49] - 货币资金期末余额165,325,884.49元，占总资产比例12.37%，较期初增长39.68%[50] - 应收账款期末账面价值151,851,586.31元，占总资产11.36%，较期初下降18.74%，比重降2.37%，因销售回款增加[51] - 存货期末账面价值126,861,182.14元，占总资产9.49%，较期初比重升0.58%，未发生重大变动[51] - 在建工程期末余额7,728,833.88元，占总资产0.58%，较期初增加45.90%，比重升0.19%，因待安装设备和模具增加[51] - 短期借款期末余额193,218,665.22元，占总资产14.46%，较期初增加27.85%，比重升3.36%，因申请流动资金贷款[51] - 长期借款期末余额136,303,000.00元，占总资产10.20%，较期初下降12.01%，比重降1.18%，因归还部分中长期贷款及重分类[51] - 租赁负债期末余额7,604,546.24元，占总资产0.57%，较期初下降32.66%，比重降0.26%，因未支付租赁付款额减少[51] - 报告期投资额16,039,393.00元，上年同期24,266,458.00元，变动幅度-33.90%[54] - 2024年上半年营业总收入2.8248618525亿元，2023年上半年为2.1843265915亿元，同比增长29.32%[138] - 2024年上半年营业总成本2.8481733072亿元，2023年上半年为2.2841691293亿元，同比增长24.69%[138] - 2024年上半年净利润为 - 331.600858万元，2023年上半年为 - 1240.375274万元，亏损幅度收窄73.39%[140] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 243.08265万元，2023年上半年为 - 1233.537501万元，亏损幅度收窄80.30%[140] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.02元，2023年上半年为 - 0.09元，亏损幅度收窄77.78%[141] - 2024年上半年流动负债合计4.1340979634亿元，2023年为4.1757629878亿元，同比下降0.99%[137] - 2024年上半年非流动负债合计1.0363288149亿元，2023年为1.0948948195亿元，同比下降5.35%[137] - 2024年上半年负债合计5.1704267783亿元，2023年为5.2706578073亿元，同比下降1.90%[137] - 2024年上半年所有者权益合计7.0380190348亿元，2023年为6.9306651019亿元，同比增长1.55%[138] - 2024年上半年负债和所有者权益总计12.2084458131亿元，2023年为12.2013229092亿元，同比增长0.06%[138] - 2024年半年度营业收入276,880,588.20元，2023年半年度为215,437,232.01元[142] - 2024年半年度净利润11,530,037.72元，2023年半年度为6,091,871.60元[143] - 2024年半年度经营活动现金流入小计286,258,882.89元，2023年半年度为227,979,206.62元[144] - 2024年半年度经营活动现金流出小计254,660,661.38元，2023年半年度为214,806,635.51元[144] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额31,598,221.51元，2023年半年度为13,172,571.11元[144] - 2024年半年度投资活动现金流入小计66,670,221.52元，2023年半年度为45,646,862.64元[144] - 2024年半年度投资活动现金流出小计66,620,340.73元，2023年半年度为87,807,019.50元[145] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额49,880.79元，2023年半年度为 - 42,160,156.86元[145] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计194,077,197.17元，2023年半年度为172,022,471.94元[145] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计178,314,061.64元，2023年半年度为142,074,099.70元[145] - 经营活动产生的现金流量净额为3160.098277万元，上年同期为4854.888989万元[147] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4361.469692万元，上年同期为 - 5813.592843万元[147] - 筹资活动产生的现金流量净额为3674.328564万元，上年同期为1169.108025万元[147] - 现金及现金等价物净增加额为2522.134218万元，上年同期为251.950285万元[147] - 期末现金及现金等价物余额为12318.247384万元，上年同期为7041.230797万元[147] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为64020.157507万元，少数股东权益为517.709826万元，所有者权益合计为64537.867333万元[148] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 327.002629万元，少数股东权益增减变动金额为 - 88.518208万元，所有者权益合计增减变动金额为 - 415.520837万元[148] - 本期综合收益总额导致所有者权益减少336.056394万元[148] - 所有者投入和减少资本使所有者权益增加352.535557万元[148] - 利润分配使所有者权益减少432万元[149] - 2023年年末归属于母公司所有者权益小计为631,181,167.88元，所有者权益合计为632,804,311.34元[150] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为631,193,906.69元，所有者权益合计为632,816,723.42元[150] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计变动金额为 -7,961,831.89元，所有者权益合计变动金额为 -5,230,209.62元[150] - 2024年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少12,335,375.01元，所有者权益合计减少12,403,752.74元[150] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加7,253,543.12元，所有者权益合计增加10,053,543.12元[150] - 2024年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少2,880,000元，所有者权益合计减少2,880,000元[150] - 2024年上半年母公司所有者权益年初余额为693,066,510.19元[153] - 2024年上半年母公司所有者权益变动金额为10,735,393.29元[153] - 2024年上半年母公司综合收益总额使所有者权益增加11,530,037.72元[153] - 2024年上半年母公司利润分配使所有者权益减少4,320,000元[153] - 2023年年末所有者权益合计为652,662,759.85元，2024年期初为652,676,192.96元，本期期末为663,141,607.68元[155] - 本期所有者权益增减变动金额为10,465,414.72元，其中综合收益总额为6,091,871.60元，所有者投入和减少资为7,253,543.12元，利润分配为 - 2,880,000.00元[155] 公司业务概况 - 公司是提供精密连接器等互连产品的国家高新技术企业，产品应用于数据存储等领域[19][20][22] - 公司先后获得国家高新技术企业等认证或荣誉，通过多项国际标准体系认证[21] - 公司与晟碟、小米等国内外知名公司建立长期稳定合作关系[21] - 公司经营模式清晰、稳定，报告期内未发生重大变化，预计短期内也不会变[29] - 公司采购部集中统一采购，会考核供应商并更换不合格者[30] - 公司采用“以销定产”生产模式，产能不足时委托合作厂商，电镀工序委托专业公司[31] - 公司产品采用直接销售模式，以研发制造为核心拓展业务[32] - 公司在连接器行业有竞争优势，与众多国内外知名企业建立合作关系[33] - 公司掌握连接器行业核心技术，与客户定制化合作[33] - 公司加大新产品技术开发投入，推动新业务市场拓展[35] - 公司