证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-051 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议通知于2024年10月14日以电话及电子邮件方式发出，会议于2024年10月24日上 午11：00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三 人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《2024年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符 合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2024年第三季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（w ...

减持计划 - 晏雨国计划减持不超300万股，占总股本2.08%[2] - 减持计划未实施完毕，公司将持续关注并披露进展[9] 减持情况 - 2024年9月2日至10月18日，累计减持227万股，比例1.58%[3] - 集中竞价减持140万股，均价19.50元/股[3] - 大宗交易减持87万股，均价16.78元/股[3] 持股变动 - 变动前持股1944万股，占13.50%，变动后1717万股，占11.92%[6] - 无限售股变动前486万股占3.38%，后259万股占1.80%[6] - 限售股变动前后均为1458万股，占10.13%[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月8日召开，现场会议14:50开始[4] - 参加股东大会股东及代理人42人，代表股份79,043,280股，占比54.8912％[4] - 中小股东及代理人38人，代表股份419,280股，占比0.2912％[5] 选举结果 - 张建明等7人当选，同意票数占出席会议有表决权股份总数超99.59%[6][7][8][9][10]

公司治理 - 2024年10月8日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第四届董事会5名董事，3名独立董事，任期三年[1] - 第四届监事会3名监事，1名职工代表监事，任期三年[3] 人员持股 - 张建明合计持股占公司总股本39.57%[11] - 晏雨国直接持股占公司总股本13.29%[13] 人员任职 - 多位人员自2021年或更早至今担任公司相应职务[14][20][27] - 部分人员未持股且无关联任职[21][22][27]

会议基本信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于10月8日召开[3] - 9月12日决议召集，9月13日发布通知，距会议15日[6] - 现场会议在深圳光明区召开，网络投票时间为10月8日[9] 参会情况 - 出席股东及代理人42人，代表股份79,043,280股，占比54.8912%[11] - 现场5人，代表股份78,692,300股，占比54.6474%[11] - 网络投票37人，代表股份350,980股，占比0.2437%[12] 选举结果 - 选举张建明等7人为董监事，同意率超99.5%[17][18][19][20][21][22][23] 会议决议 - 议案获有效表决权通过，决议合法有效[25][26]

公司人事变动 - 选举张建明为董事长，晏雨国为副董事长，任期三年[3] - 聘任张建明为总经理，彭治江为董秘和财务负责人，任期三年[7][9][12] - 聘任晏雨国、李逢军为副总经理，李垚为研发总监，任期三年[12] 会议信息 - 第四届董事会第一次会议于2024年10月8日15：30召开[2] - 各项议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[4][7][8][11][12][13][14][15] - 相关公告同日刊登在巨潮资讯网[3][6][7][11][12]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年10月8日16:00召开[2] - 会议应出席监事三人，实际出席三人[2] 选举结果 - 选举刘静女士为公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4]

董事会换届 - 2024年9月12日召开会议审议董事会换届议案[2] - 提名5名第四届董事会候选人[2] - 需提交临时股东大会选举产生第四届董事会[3] 董事持股 - 张建明合计持股占总股本39.57%[10] - 晏雨国持股占总股本13.50%[12] - 袁清珂、薛建中、杨磊未持股[13][14][15][17] 任职资格 - 薛建中、杨磊任职资格符合规定[14][15][17]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，进行换届选举[2] - 2024年9月12日会议提名刘静、贺美兰为非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，任期三年[2] 候选人信息 - 刘静任监事会主席等职，贺美兰任业务课长等职[6][7] - 二人均未在相关单位任职及持股，资格合规[7][8][9]

董事会提名 - 公司董事会提名袁清珂为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人保证 - 提名人保证声明真实准确完整，不符要求将担责[12] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月12日[14]