证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-023 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 票的公告 3、该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议 通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案。根据《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于 2 名激励对 象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司 2023 年度业绩未达 到《激励计划》第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求， 解除限售条件未 成就，同意公司对此前共计 60 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制 性股票 289,350 股进行回购注销。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 1 一、本次激励计划已履行的相关审批 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会[3] - 2023年第三届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2023年独立董事专门会议召开1次[9] 议案审议情况 - 2023年4月25日审议通过预计2023年度日常性关联交易额度的议案[14] - 2023年4月25日同意续聘亚太所为2023年度财务审计机构[17] - 2023年11月21日同意改聘鹏盛所为2023年度财务审计机构[18] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬计划[19] - 2023年1月16日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[21] - 2023年2月24日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量等议案[21] 报告披露情况 - 按时披露《2022年年度报告》等多份报告[15] - 披露《2022年度内部控制自我评价报告》，内控体系运行良好[16] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事履行职责维护公司和股东权益[22] - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[22] - 2023年独立董事张宇星出席10次董事会会议[3] - 2023年独立董事高中明征集股东委托投票权未收到委托[10] - 2023年独立董事就回购股份方案发表同意审查意见[9]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及其摘要相关公告[3] 业绩说明会 - 2024年5月9日15:00 - 16:30举办2023年度业绩说明会，方式为网络互动，地点是价值在线[3][4] - 投资者可于5月9日前会前提问，当天参与互动交流[4][6] - 参加人员含董事长王富海，可能调整[5] 会后查看 - 业绩说明会召开后，投资者可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[7] 联系人信息 - 联系人是黄文超，电话0755 - 23965219，传真0755 - 23965216，邮箱ir@lay - out.com.cn[7]

公司基本信息 - 公司总股本为162,891,000股，扣除回购账户持有的股份数139,108股后，以162,751,892股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[2] - 公司注册地址变更为“深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心C座二十一层”[17] - 公司办公地址为深圳市南山区沙河街道天健创智中心A塔5-8楼、11楼、14楼；深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋第12层、21层[18] 财务数据 - 公司2023年营业收入为482,823,784.97元，同比增长9.22%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为44,057,644.78元，同比增长43.59%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,903,782.55元，同比增长168.93%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12,179,247.12元，同比增长128.64%[19] - 公司2023年基本每股收益为0.27元，同比增长42.11%[19] - 公司2023年末资产总额为1,309,282,071.91元，同比增长10.76%[20] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,050,215,861.77元，同比增长4.31%[20] - 公司2023年非流动性资产处置损益为129,478.13元[24] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为2,634,036.56元[24] - 公司2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为4,231,807.47元[24] 宏观经济数据 - 2023年国内生产总值达到126.06万亿元，同比增长5.20%[26] - 2023年全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.00%，其中基础设施投资同比增长5.90%[26] - 2016年至2022年，我国数字经济规模由22.62万亿元增长至50.20万亿元，占当期GDP的比重也由30.30%增长至41.50%[26] - 预计到2032年，我国数字经济规模有望超过100万亿元[26] 公司业务概况 - 公司规划设计业务收入在主营业务收入中占比均超过90%，在同行业可比公司中市场排名前列[27] - 公司业务已覆盖全国33个省（市、自治区、特别行政区），成为国内少数能够覆盖全国市场的上市民营规划设计企业[27] - 公司拥有城乡规划甲级资质、风景园林工程设计专项甲级资质、建筑行业（建筑工程）甲级资质、市政工程（道路工程、桥梁工程）专业乙级资质和土地规划机构丙级资质[27] - 公司作为国家高新技术企业，拥有广东省数字化TOD规划工程技术研究中心、广东省城市更新研究工作站[27] - 公司服务领域涵盖四大业务板块：规划设计、工程设计、城市运营业务与智慧城乡（数字经济）业务[28] 公司投资业务 - 公司投资业务发起设立股权投资基金，基金规模为5亿元人民币，投资方向聚焦在智能制造、半导体、新能源、新材料、智慧城市等国家战略性新兴产业[30] - 截至报告期末，基金已累计投资6个项目，投资金额总计4,539.78万元[30] 公司业务模式 - 公司规划设计和工程设计业务通过招投标和客户直接委托两种方式获得[30] - 公司致力于提供一体化综合咨询解决方案、项目运营管理、土地资源盘整、项目策划与研究、投融资解决方案、产业研究与咨询等领域的建设和链接外部资源[30] 公司智慧城乡业务 - 公司智慧城乡业务以用户需求为导向，提供场景化的数字化解决方案，包括智慧城市顶层设计、空间计算平台、城市规监管运数字化解决方案等[29] 公司城市运营业务 - 公司城市运营业务提出“智慧城市规划运营专家”的战略定位，加大在智慧城市与运营业务方面的投入[29] - 公司城市更新类业务作为重要业务板块，已完成多个研发课题，如《城市更新顶层设计产品说明书》等[29] 公司内部管理 - 公司通过内部数字化转型，对现有客户实现网络化管理，形成高频次响应互动的客户需求管理平台[32] - 公司结合城市投行、产业发展、运营服务、智慧终端等新业务类型，进行重点研发创新，打造更具市场推广复制能力的样板产品[32] - 公司通过参与《中国城市运营蓝皮书》和《未来社区》的编制，进一步拓展公司对潜在客户的行业影响力，不断扩大用户群体规模[32] 公司荣誉与资质 - 公司累计获得超过300项各类国际组织、国家、省市优秀设计奖[35] - 公司员工在规划领域核心刊物发表论文累计达到465余篇[35] - 2023年，公司共获得各类国际组织、国家、省市优秀设计奖98项[36] - 2023年度国际风景园林师联合会亚太区风景园林奖，公司荣获6项大奖（杰出奖1项、卓越奖2项、荣誉奖3项）[36] - 公司分公司数量已达到21家[36] 公司研发投入 - 公司投入研发了大数据分析诊断平台、在地化服务平台、产业大脑平台、城市空间数据CIM平台、控制性详细规划实时运行系统、AI辅助规划设计系统、AIGC技术应用平台、产业大脑、公园宇宙APP等多款前沿领域智能化平台[36] - 2023年，公司实现营业收入48,282.38万元，同比增长9.22%[39] - 2023年，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,405.76万元，同比增长43.59%[39] - 2023年，公司规划设计业务收入43,700.05万元，占总营业收入的90.51%，同比增长5.43%[39] - 2023年，公司城市更新类业务营业收入10,881.57万元，占总营业收入的22.54%[39] - 2023年，公司乡村振兴及村庄规划类业务营业收入3,864.87万元，占总营业收入的8.00%，同比增长27.20%[39] - 2023年，公司主营业务收入主要来源于华南、华东、华北、西北、西南等地区，其中华南和华东地区收入占比较高，分别为55.14%、26.01%[39] - 2023年，公司主营业务收入来源于政府类（包括国有企业）客户与非政府类客户的占比分别为81.78%、18.22%[39] - 2023年，公司主营业务收入来源于招投标模式和直接委托模式的占比分别为72.85%和27.15%，其中招投标模式的收入同比增长25.68%[39] - 2023年，公司研发投入5,327.53万元，占营业收入的11.03%[37] - 截至2023年12月31日，公司累计获得1项实用新型专利和6项发明专利，拥有55项计算机软件著作权、8项作品著作权[37] 公司合同与业务增长 - 公司2023年新签合同数量同比增长8.51%[40] - 公司2023年新增合同金额同比增长2

业绩总结 - 2023年公司营业收入48,282.38万元，同比增长9.22%[3] - 2023年公司净利润4,405.76万元，同比增长43.59%[3] 会议情况 - 2023年召开10次董事会会议、1次年度股东大会和3次临时股东大会[4][7] 制度建设 - 修订《公司章程》等制度，制定《独立董事专门会议制度》[9] 未来展望 - 2024年董事会推动战略实现，提升信息披露质量[12] - 完善治理制度，董监高提升履职能力，加强投资者关系管理[12][13][14]

深圳市蕾奥规划设计咨询股 份有限公司 专项审计说明 鹅盛A专审字[2024]00014号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 | | 与川田工 | .. 1 77 | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | S | 7/------ 277 | . | | 通讯地址: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://agv.cn）"进行官 "进行全部"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行会 我们接受委托,在审计了深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称 " 贵公司") 2023 年的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21A-3、22A、23A、24A、25A 层 1 广东华商律师事务所 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之 调整回购价格及授予价格、回购注销及作废 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二四年四月 广东华商律师事务所 法律意见书 目录 2 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之调整回购价格及授予价格、 回购注销及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受托担任深圳市蕾奥规划设计咨 询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"）2023年限制性股票激励计 划项目 （以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）以及其他有关法律、法规和规 ...

经核查独立董事薛建中先生、高中明先生、张宇星先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市蕾奥规划设计咨询股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事薛建中先生、高中明先生、张宇星先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-025 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务报表相关 项目无影响。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定执 行。除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基 本准则 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程 3 | | --- | | 第一章 总则 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 独立董事 25 | | 第三节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 通知和公告 ...