证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-072 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期和时间： (1)现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 15:00。 (2)网络投票时间为：2023 年 12 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、现场会议地址：深圳市南山区天健创智中心 A 塔 8 楼会议室 4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：董事长王富海先生。 6 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F, 26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 广东华商律师事务所 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他现行有关法律、法规、规章、规 范性文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （五）监事会提议召开时； 1 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、 公司《独立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设 计咨询股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下 简称"公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规 定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名， ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-066 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十次会议，会议通知及相 关会议材料已于 2023 年 11 月 16 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案并形成如 下决议： 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途事项是公司根据市场环境 变化及公司业务发展需要等因素而作出的审慎决策，有利于提高公司资金使用效 率，符合公司和全体股东的利 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》及《深圳市蕾奥规划设 计咨询股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为深圳市蕾奥规划设计 咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，基于独立判 断的立场，现就第三届董事会第十二次会议有关事项发表如下事前认可意见： 一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 独立董事对公司拟聘审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等 方面进行了事前审查，并发表了认可意见。我们认为：鹏盛会计师事务所（特殊 普通合伙）的任职资格符合《证券法》有关规定，具有多年为上市公司提供审计 服务的经验，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司及全体股东特别是中小 股东的合法权益。综上，我们同意将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （此页为《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页，无正文） 独立董事签字： 张宇星 薛建中 高中明 ...

| 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 7 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 8 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 9 | 董事会薪酬与考核委员会工 | 修订 | 否 | | | 作细则 | | | | 10 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 11 | 独立董事专门会议制度 | 制定 | 否 | | 12 | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 否 | 上述第 1 项至第 6 项制度需提交公司股东大会审议。本次修订及制定的制度 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-068 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理 ...