会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会[3] - 2023年第三届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2023年独立董事专门会议召开1次[9] 议案审议情况 - 2023年4月25日审议通过预计2023年度日常性关联交易额度的议案[14] - 2023年4月25日同意续聘亚太所为2023年度财务审计机构[17] - 2023年11月21日同意改聘鹏盛所为2023年度财务审计机构[18] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬计划[19] - 2023年1月16日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[21] - 2023年2月24日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量等议案[21] 报告披露情况 - 按时披露《2022年年度报告》等多份报告[15] - 披露《2022年度内部控制自我评价报告》，内控体系运行良好[16] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事履行职责维护公司和股东权益[22] - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[22] - 2023年独立董事张宇星出席10次董事会会议[3] - 2023年独立董事高中明征集股东委托投票权未收到委托[10] - 2023年独立董事就回购股份方案发表同意审查意见[9]