深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及专门委员会 各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，有效保 证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人薛建中，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册 会计师，深圳市注册会计师协会理事。1983 年 8 月至 1984 年 12 月，任河南省唐河县 税务局稽查员；1985 年 1 月至 199 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会[3] - 第三届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 召开3次独立董事专门会议，审议通过9项议案[9] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] 议案审议情况 - 2024年4月23日审议通过多项议案[14][17][19] - 2024年7月2日审议通过调整回购注销部分限制性股票议案[19] 人员履职情况 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[13] - 2024 - 2025年独立董事将履职建言维护权益[20]

公司基本信息 - 公司于2021年3月22日经中国证监会注册，首次发行1500万股普通股，5月7日在深交所上市[6] - 公司注册资本为2.10959534亿元，股份总数2.10959534万股，均为普通股[7][14] - 王富海出资291.862万元，持股比例14.5931%[13] - 深圳市蕾奥规划设计科技合伙企业出资200万元，持股比例10%[14] 股份相关规定 - 公司收购股份有特定情形及注销、转让时间规定，合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[20] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%，离职后半年内不得转让[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35][38] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任总经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[65][66] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[71] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设不超过2名副董事长[81] 交易与财务相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会批准，50%以上应提交股东大会审议[84] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超100万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上为关联交易，超3000万元且占比超5%应提交股东大会审议[86] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[106] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[102] - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸和巨潮资讯网为信息披露媒体[123]

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行监督职责 情况报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）聘请鹏盛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职，现将对鹏盛事务所 2024 年度履职评估 情况及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440300770329160G 首席合伙人：杨步湘 成立日期：2005 年 1 月 11 日 营业场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 鹏盛事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对 公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。 截至 2024 年 12 月 31 ...

应收账款数据 - 深圳市蕾奥建筑设计咨询有限公司其他应收款2024年初1151688元，偿还650000元，期末501688元[2] - 该公司应收账款2024年初2319000元，累计发生3055410元，期末5374410元[2] - 所有关联方应收账款2024年初总计5864498.90元，累计发生4214082.56元，偿还3915084.87元，期末6163496.59元[3]

业绩总结 - 鹏盛对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年募集资金使用无违规，关联交易合规公允[4][5] - 2024年无违规担保、内幕交易等损害股东利益事项[5][7] 未来展望 - 2025年监事会促进公司规范运作与健康发展[8] - 加强监督检查、自身建设与参会督促决策合规[8][10]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》及其摘要等相关公告[1] - 2025年5月9日15:00 - 16:30举办2024年度业绩说明会[1] 会议方式与参与 - 业绩说明会在价值在线以网络互动方式召开[1] - 投资者可通过指定网址或小程序码参与互动交流[2] 提问与查看 - 提问通道自公告披露起开放，5月9日前可会前提问[4] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[5]

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 关于独立董事保持独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市蕾奥规划设计咨询 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事薛建中先生、高中明先生、张宇 星先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事薛建中先生、高中明先生、张宇星先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股 份有限公司 募集资金年度存放与实际使 用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2025]00019 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 录 | 1、 | 鉴证报告 ············································································ | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2、 | 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告······················· | 1-10 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2025]00019 号 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以 ...

业绩总结 - 2024年公司资金往来期初余额5864498.90元，累计发生4214082.56元，偿还3915084.87元，期末余额6163496.59元[13] 关联资金情况 - 深圳市蕾奥建筑设计咨询有限公司其他应收款2024年期初1151688元，偿还650000元，期末501688元[13] - 多家子公司及联营企业应收账款有相应期初、发生、偿还及期末余额数据[13] 审计结论 - 审计认为公司汇总表如实反映2024年非经营性资金占用及往来情况[9]