业绩说明会信息 - 公司2024年度网上业绩说明会于2025年5月16日15:30 - 17:00举办[2][3][4][5] - 会议地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][4] - 投资者可提前访问https://eseb.cn/1dJ9INh08ec或扫小程序码提问[2][5] - 参加人员含董事长、总经理施小波等[3] - 投资者可于当天通过网址或小程序码参与交流[5] - 联系人田圆圆，电话0519 - 69897126，邮箱tianyuanyuan1713@swdnkj.com[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看会议情况[7] 报告披露 - 公司于2025年4月28日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及摘要[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入193,403.66万元，同比下降28.22%[2] - 2024年度公司营业利润7,031.59万元，同比下降21.41%[2] - 2024年度公司归母净利润5,295.25万元，同比下降32.46%[2] - 截至2024年末公司资产总额472,167.36万元，较2023年末下降3.04%[3] - 截至2024年末归母所有者权益合计301,363.93万元，较2023年末下降3.44%[3] - 2024年末公司资产负债率为36.10%[3] 荣誉与策略 - 2024年度公司荣获工信部专精特新小巨人企业等多项荣誉[5] - 2024年公司以“服务产品化，产品标准化”思路精进能源服务能力[6] - 2024年度公司在光储充服务项目上加码[8] 公司治理 - 2024年公司董事会召开6次会议[11] - 2024年公司召开1次年度和1次临时股东大会[13] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[14] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[14] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议[15] - 2024年公司独立董事对多项事项发表意见[17] - 2024年公司董事会遵守信息披露规定[18] - 2024年公司加强投资者关系管理[19] 未来展望 - 2025年董事会将加强董事履职培训，推动战略实施[20] - 2025年董事会将提升信息披露规范性和透明度[21] - 2025年公司将修订章程及制度，完善运作和风控机制[21]

审计机构情况 - 2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 公司2023年股东大会和2024年审计委员会同意续聘立信为2024年度审计机构[4][7] 审计相关事项 - 2025年审计委员会审议通过《2024年年度报告》议案[7] - 立信对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为立信态度公允客观，完成相关工作[8]

注 1：江苏宁淮新能源科技有限公司（以下简称"江苏宁淮"）由本公司和江苏宁淮智能制造产业园投资建设有限公司（以下简称"宁淮智能制造产业园"） 共同投资，其中，本公司持股比例 51%，宁淮智能制造产业园持股比例 49%。根据 2024 年 11 月公司与宁淮智能制造产业园签订的《经营管理书》，约定 双方对于江苏宁淮应由股东会决定的重大事项均具有一票否决权；公司于 2024 年 11 月将江苏宁淮网银 U 盾、工商资料等移交宁淮智能制造产业园；因 此，公司自 2024 年 11 月起对该公司不再控制，自 2024 年 11 月起不再纳入合并范围； 注 2：公司独立董事朱亚媛，担任独立董事的公司，2023 年 6 月朱亚媛离任公司董事，常州铭赛机器人科技股份有限公司自 2024 年 6 月起不再为公司关 联方。 苏文电能科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 年度 2024 占用资金 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 占用形 | | | | - ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事能胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 文件信息 - 文件日期为2025年4月25日[2]

报告相关 - 苏文电能有2024年度募集资金存放与使用情况专项报告鉴证报告[1][2] - 公司董事会负责编制募集资金专项报告[3] - 注册会计师执行鉴证工作并发表结论[4] - 注册会计师按准则执行鉴证业务并实施程序[5][6] - 认为公司2024年度报告如实反映存放与使用情况[7] 使用范围 - 报告仅供公司披露2024年年度报告使用[8]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为5.5530954561亿元，净额为4.9390498926亿元[1] - 2022年定向发行股票募集资金总额为13.8863056888亿元，净额为13.6554596427亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金余额为2325.561169万元[5] - 截至2024年12月31日，2022年定向发行股票募集资金余额为1.6610966663亿元[8] - 2024年，2021年首次公开发行股票募集资金专户增加14.468073万元，减少551.479592万元[5] - 2024年，2022年定向发行股票募集资金专户增加19.3662778118亿元，减少18.4257168475亿元[8] 资金管理与账户余额 - 2021年与多家银行签协议管理首次公开发行股票募集资金[11][12] - 2022年与多家银行签协议管理定向发行股票募集资金[12] - 截至2024年12月31日，公司银行账户合计余额23,255,611.69元[15] - 截至2024年12月31日，2022年定向发行股票募集资金存放专项账户存款余额合计166,109,666.63元[16] 资金使用与投资进度 - 2021年以自筹资金预先支付发行费用（不含税）577.45万元，置换368.54万元（不含税）[20] - “苏管家”企业端供用电信化运营服务平台建设项目截至期末投资进度为77.62%[35] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为102.71%[35] - 补充电力工程建设业务运营资金项目截至期末投资进度为101.65%[35] - 2022年定向发行股票本年度投入10037.17万元，已累计投入65131.72万元[40] - 电力电子设备及储能技术研发中心建设项目截至期末累计投入3.95万元，投资进度为0.03%[40] - 补充流动资金截至期末累计投入41155.85万元，投资进度为100.28%[40] - 智能电气设备生产基地建设项目截至期末累计投入23971.92万元，投资进度为27.95%[40] - 2022年定向发行股票承诺投资项目截至期末投资进度为46.90%[40] 项目相关情况 - 公司将电力电子设备及储能技术研发中心建设项目完成时间从2024年12月延期至2025年12月[30][43] - 2024年度募集资金投资项目未发生变更[31] - 智能电气设备生产基地建设项目主体建筑2024年9月完成竣工验收备案[41] 其他 - 公司2024年度购买江苏江南农村商业银行、上海银行结构性存款多笔[27][28] - 公司2023 - 2024年购买中信证券信智安盈系列产品，金额分别为1亿、2亿[28]

会议情况 - 2024年公司监事会召开3次会议[3] - 第三届监事会第五、六、七次会议分别于4月24日、8月26日、10月29日召开[3] 公司运营状况 - 2024年公司财务制度健全，运作规范，状况良好[6] - 2024年募集资金使用管理合规，无变相改变用途情况[7][8] - 2024年关联交易合规，无对外担保情况[9] - 2024年内部控制制度建设和运行客观真实[10] - 2024年控股股东及其他关联方无违规占用资金情况[11]

业绩总结 - 2024年营业收入193,403.66万元，同比下降28.22%[2] - 2024年营业利润7,031.59万元，同比下降21.41%[2] - 2024年净利润5,295.25万元，同比下降32.46%[2] 资产情况 - 2024年末资产总额472,167.36万元，较2023年末下降3.04%[3] - 2024年末所有者权益301,363.93万元，较2023年末下降3.44%[3] - 2024年末资产负债率为36.10%[3] 市场扩张 - 2024年在海外市场取得突破，承揽东南亚新能源业务[5] 未来展望 - 2025年加强现金流管理，把控项目风险[7] - 2025年开拓上海市场，加快光充新能源站布局[8] - 2025年完善内控管理制度，提升管理水平[8]

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.04%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的99.73%[5] 内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] 制度建设 - 公司制定人力资源等多项管理制度规范各业务流程[12][13][15][17][18][19][20][21][22][23] 问题与整改 - 2024年1月新ERP系统上线初期成本归集和分配有偏差[31] - 2024年1 - 11月应收账款账龄手工表复核未留痕[32] - 公司已完成成本归集分配偏差和应收账款账龄表问题整改[31][32] 未来展望 - 截至2024年12月31日公司内控体系基本健全[33] - 公司将继续完善内部控制制度等促进发展[33]