证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-072 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 12 月 9 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： 作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关 制度进行全面适应性修订，并新增制定《防范控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《互动易平台 信息发布及回复内部审核制度》《舆情管 ...