2024年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第102号 致：广东东箭汽车科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派覃正伟律师及高灵灵律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年年度股东大会（下称"本次股东会"）， 并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细则》"）等法律 ...

股东出席情况 - 出席股东大会的股东和代理人共67人，代表股份249,122,833股，占比58.9357%[7] - 现场出席8人，代表股份248,034,433股，占比58.6782%[7] - 网络投票59人，代表股份1,088,400股，占比0.2575%[7] - 中小股东和代理人63人，代表股份5,803,720股，占比1.3730%[7] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》总表决同意249,022,333股，占比99.9597%[8] - 《2024年度董事会工作报告》中小股东表决同意5,703,220股，占比98.2684%[10] - 《2024年度利润分配方案》总表决反对192,700股，占比0.0774%[12] - 《开展外汇衍生品交易业务》总表决弃权82,700股，占比0.0332%[14] - 《2025年度向银行申请综合授信额度》中小股东表决反对127,000股，占比2.1883%[15] - 《2025年度担保额度预计》总表决同意248,906,433股，占比99.9131%[16] - 《续聘2025年度审计机构》总表决同意249,014,333股，占99.9564％；中小股东同意5,695,220股，占98.1305％[17] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意249,022,333股，占99.9597％；中小股东同意5,703,220股，占98.2684％[18][19] 其他情况 - 两份议案获出席会议股东有效表决权股份总数过半数同意通过[17][19] - 律师认为本次股东会召集及召开程序合法，表决结果有效[20] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和法律意见书[21]

业绩说明会信息 - 2025年5月20日15:00 - 17:00召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会[4][5] - 投资者可在2025年5月20日12:00前将问题发至邮箱touziguanxi@dongjiancorp.com [3][7] - 会议召开方式为视频+网络文字互动[5] - 会议召开网址为全景网（https://ir.p5w.net）[5][6][7] 报告披露信息 - 公司于2025年4月26日披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[4]

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：东箭科技 保荐代表人姓名：夏晓辉 联系电话：020-3225 8106 保荐代表人姓名：吴仁军 联系电话：020-3225 8101 现场检查人员姓名：夏晓辉、曾楚彬 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 4 月 17 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、 监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公 司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变 更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东箭科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏晓辉 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：吴仁军 | 联系电话：020-32258101 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是，保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件 | | 件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 次 0 | | 的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 度（包括但不限于防止关联方占用 公司资源的制度、募集资金管理制 | 是，保荐代表人已督导公司建立健全规章制度 | | 度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | 度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 一、 发行人基本情况 | 公司名称 | 广东东箭汽车科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 罗军 | | | | 证券简称 | 东箭科技 | | | | 证券代码 | 300978.SZ | | | | 证券上市时间 | 2021 年 月 26 | 4 | 日 | | 股票上市地 | 深交所创业板 | | | | 证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | | | 注册资本 | 42,270.2739 万元 | | | | 注册地址 | 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 号 B333 | | | | 办公地址 | 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 号 B333 | | | | 电话号码 | 0757-28082476 | | | | 电子邮箱 | touziguanxi@dongjiancorp.com | | | | 官网 | www.dongjian.cc 研发、生产 ...

财务表现 - 公司2024年实现营业收入21 90亿元，同比增长7 10%，创历史新高 [1] - 归属于上市公司股东的净利润1 50亿元，同比增长6 92% [1] - 汽车改装业务收入12 31亿元，同比增长2 56% [1] - 汽车前装配套业务收入9 23亿元，同比增长15 04%，成为重要增长驱动力 [1] - 新能源汽车零部件领域销售收入2 35亿元 [1] 业务发展 - 国内市场营业收入13 23亿元，同比增长13 34% [1] - 海外市场营业收入8 67亿元 [1] - 公司与长城、比亚迪等头部主机厂深化合作，参与多个官方定制改装项目 [1] 研发与创新 - 2024年新增国内外专利授权64项，其中发明专利35项 [1] - 聚焦"电动化越野改装"战略方向，推出电动踏板、智能尾门系统等智能化产品 [1] 社会责任与股东回报 - 全年投入超300万元用于乡村振兴和教育公益 [2] - 通过"年度+中期"双分红机制向股东派发现金红利合计约1 06亿元 [2] 未来展望 - 汽车改装市场规范化和个性化需求增长为公司带来发展机遇 [2] - 公司将持续推进"全球主机厂+全球改装"双轮驱动战略，聚焦核心客户与创新品类 [2] - 强化柔性制造和品牌建设以支撑长期高质量发展 [2]

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会 决议同意，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务 所"）作为2024年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，审计委员会对华兴事务所在2024年度审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为近一年华兴事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、会计师事务所基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务 所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 1 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-011 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年度关联交 易实际执行情况结合2025年的业务规划，预计2025年度与关联方佛山市盈讯塑料 科技有限公司之间的日常关联交易总金额不超过1,020.00万元。2024年度，公司 预计与其发生的关联交易额度为2,030.00万元，实际发生的关联交易总额为 614.2万元。公司就2025年度日常关联交易预计事项履行了相应的审议程序，具 体情况如下： 公司于2025年4月14日召开的第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次 会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度日常 关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会 审议。2025年4月24日，公司召开的第三届董事会第十一次会议以6票同意、0票 反对、0票弃权、 ...

业绩总结 - 2024年华兴事务所收入总额37037.29万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11906.08万元，同行业客户71家[2][3] 人员数据 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券报告注会182人[2] 其他新策略 - 2024年4 - 5月审议通过续聘华兴为2024年度审计机构[4][5] - 2025年1 - 4月就审计事项多次沟通交流[5][6]