业绩总结 - 2024年华兴事务所收入总额37037.29万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11906.08万元，同行业客户71家[2][3] 人员数据 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券报告注会182人[2] 其他新策略 - 2024年4 - 5月审议通过续聘华兴为2024年度审计机构[4][5] - 2025年1 - 4月就审计事项多次沟通交流[5][6]

广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，认真履行监事会的各项职权与义务，有效监督公司运作、董事和高级管理 人员的履职情况，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，为企业的规范运 作发挥积极作用。现将 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会主要工作情况 报告期内，按照《公司法》《公司章程》的相关规定和要求，监事会成员认 真学习《公司章程》《监事会议事规则》及相关制度，严格遵守国家法律、行政 法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，认真开展各项工作，履行 监督职责。2024 年度，公司共计召开 4 次监事会会议，审议通过议案具体情况 如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 1 月 25 日 | 第三届监事会第 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | | | 六次会议 | 1.关于《2023 年年度报 ...

业务获批 - 获批开展不超2.5亿美元或等值外币外汇衍生品交易，期限2024.5.22 - 2025.5.21[2][4] - 获批开展商品套期保值业务，占用资金不超2000万元，期限不超12个月自2024.4.22起[3][4] 业务余额 - 期末远期结售汇余额为0，未超获批额度[4] - 期末期货买卖余额为0，未超获批额度[4] 业务风险 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[5] - 商品套期保值业务存在市场等风险[6][7] 风控措施 - 针对外汇衍生品交易制定锁定目的等风控措施[8] - 针对商品套期保值业务采取匹配生产等风控措施[8][9][10] 业务认可 - 2025.4.14独立董事认可业务合规且匹配经营[11] - 保荐机构认为2024年度业务决策程序合规[12]

综合授信 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信不超15亿人民币（含外币）[1] - 业务含贷款、信用证等，有效期1年可循环使用[1] 审批流程 - 事项尚需股东大会审议，董事会提请授权办理手续[1][2] 合规情况 - 监事会认为申请授信利于发展，决策合规合法[3][4]

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-020 （三）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。除上述会计政 策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则——应用指南》、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股 ...

资产减值 - 本期计提各项资产减值准备6874.22万元[10] - 本期转回坏账和减值准备376.22万元[10] - 本期核销坏账和减值准备2873.47万元[10] 具体减值 - 本期计提坏账准备3239.27万元，核销254.06万元[3] - 本期计提存货跌价准备3634.95万元，库存商品约1785.11万元[4] - 本期计提商誉减值准备0万元，核销374.83万元[9] 余额情况 - 应收账款坏账准备期初6450.36万元，期末9393.85万元[2] - 存货跌价准备期初2668.27万元，期末3773.65万元[2] 利润影响 - 2024年度利润总额因计提减值减少6498.00万元[10]

广东东箭汽车科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 2024 年度内部控制自我评价报告 广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东东箭汽车科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-012 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：通过委托银行、证券公司等专业理财机构对公司自有资金进 行投资和管理，购买风险可控、安全性高、流动性好，中风险、中低风险、低风 险等级的理财产品，包括但不限于券商收益凭证、资管计划、信托计划、公募基 金、私募基金、银行结构性存款等理财产品。 2. 投资金额：最高不超过人民币 4 亿元 3. 特别风险提示：尽管短期理财产品属于中、低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注 意投资风险。 2、投资金额 资金总额度不超过 4 亿元人民币；资金总额度的使用期限内，任一时点的交 易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 4 亿元人民币，在 该额度范围内，资金可滚动使用。 3、投资方式 通过委托银行、证券公司等专业理财机构对公司自有资金进行投资和管理， 购买风险可控、安全性高、流动性好，中 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年度公司审计费用135万元，与2024年一致[10] - 董事会7票、监事会3票同意续聘，有效期一年[11] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴合伙人71名、注会346名，182人签过证券审计报告[2] - 2024年华兴收入37,037.29万元，审计收入35,599.98万元，证券收入19,714.90万元[3] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11,906.08万元，同行业客户71家[3] - 截至2024年12月31日，购买累计赔偿限额8,000万元职业保险，未提风险基金[4] - 华兴近三年受监管措施4次，13名从业人员受相关措施及惩戒6次[5] - 项目合伙人姚静近三年签或复核5家上市公司审计报告[6]

016 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025- 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东箭科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司在 2025 年度为合并 报表范围内的全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5.5 亿元。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概况 为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟在 2025 年度为 合并报表范围内的广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称"维杰汽车"）、 广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称"东箭智能"）、东箭集团（香港） 有限公司（以下简称"东箭香港"）、MKI Enterprise Group Inc.（以下简称 "MKI"）等全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5. ...