合规运营 - 2024年度现场检查于2025年4月17日进行[1] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 内部审计制度及相关流程按规定执行[2] - 信息披露与实际情况一致、内容完整且流程合规[3] - 建立并执行保护公司利益长效机制，关联交易和对外担保合规[4] - 募集资金2023年7月使用完毕并销户，使用过程合规[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 完全执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[7] 业绩状况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] 经营环境 - 大额资金往来、重大投资合同、生产经营环境无重大变化或风险，前期问题已整改[7]

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东箭科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏晓辉 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：吴仁军 | 联系电话：020-32258101 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是，保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件 | | 件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 次 0 | | 的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 度（包括但不限于防止关联方占用 公司资源的制度、募集资金管理制 | 是，保荐代表人已督导公司建立健全规章制度 | | 度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | 度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 一、 发行人基本情况 | 公司名称 | 广东东箭汽车科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 罗军 | | | | 证券简称 | 东箭科技 | | | | 证券代码 | 300978.SZ | | | | 证券上市时间 | 2021 年 月 26 | 4 | 日 | | 股票上市地 | 深交所创业板 | | | | 证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | | | 注册资本 | 42,270.2739 万元 | | | | 注册地址 | 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 号 B333 | | | | 办公地址 | 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 号 B333 | | | | 电话号码 | 0757-28082476 | | | | 电子邮箱 | touziguanxi@dongjiancorp.com | | | | 官网 | www.dongjian.cc 研发、生产 ...

财务表现 - 公司2024年实现营业收入21 90亿元，同比增长7 10%，创历史新高 [1] - 归属于上市公司股东的净利润1 50亿元，同比增长6 92% [1] - 汽车改装业务收入12 31亿元，同比增长2 56% [1] - 汽车前装配套业务收入9 23亿元，同比增长15 04%，成为重要增长驱动力 [1] - 新能源汽车零部件领域销售收入2 35亿元 [1] 业务发展 - 国内市场营业收入13 23亿元，同比增长13 34% [1] - 海外市场营业收入8 67亿元 [1] - 公司与长城、比亚迪等头部主机厂深化合作，参与多个官方定制改装项目 [1] 研发与创新 - 2024年新增国内外专利授权64项，其中发明专利35项 [1] - 聚焦"电动化越野改装"战略方向，推出电动踏板、智能尾门系统等智能化产品 [1] 社会责任与股东回报 - 全年投入超300万元用于乡村振兴和教育公益 [2] - 通过"年度+中期"双分红机制向股东派发现金红利合计约1 06亿元 [2] 未来展望 - 汽车改装市场规范化和个性化需求增长为公司带来发展机遇 [2] - 公司将持续推进"全球主机厂+全球改装"双轮驱动战略，聚焦核心客户与创新品类 [2] - 强化柔性制造和品牌建设以支撑长期高质量发展 [2]

套期保值业务概况 - 目的是规避原材料价格波动风险[2][5] - 交易品种为不锈钢等原料相关衍生品[2][7] - 交易场所为有资质金融机构[2][7] 资金与期限 - 保证金/权利金最高额度不超2000万元[2][6] - 交易期限12个月，额度可循环[8] - 资金来源为自有资金[9] 审批与风险 - 2025年4月相关会议审议通过议案[11] - 业务存在多种风险[16] - 将采取风险控制措施[17] - 按准则核算披露[19]

人员与业务规模 - 截至2024年底有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告的182人[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11906.08万元[2] 收入情况 - 2024年收入总额37037.29万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[2] 执业情况 - 近三年受监管措施4次，13名从业人员受相关措施和惩戒6次[4] 职业保障 - 截至2024年底买累计赔偿额8000万元职业保险，未提风险基金[14] 审计工作 - 2024年就重大事项咨询、达成一致、实施复核程序、制定方案[5][6][7][10]

业绩总结 - 2024年华兴事务所收入总额37037.29万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11906.08万元，同行业客户71家[2][3] 人员数据 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券报告注会182人[2] 其他新策略 - 2024年4 - 5月审议通过续聘华兴为2024年度审计机构[4][5] - 2025年1 - 4月就审计事项多次沟通交流[5][6]

关联交易数据 - 2025年度与关联方预计交易不超1020万元[2] - 2024年度预计2030万元，实际发生614.2万元[2] - 2025年采购预计1000万元，已发生58.9万元[5] - 2025年销售预计20万元，已发生0元[5] - 2024年采购实际占比30.71%，差异率 -69.29%[7] - 2024年销售实际占比0%，差异率 -100%[7] 关联方财务数据 - 2024年末总资产261.65万元，净资产236.64万元[9] - 2024年度主营业务收入684.32万元，净利润 -18.75万元[9] 会议与公告 - 2025年4月通过关联交易预计议案[2] - 保荐机构对2024年关联交易执行无异议[2] - 公告多会议决议及核查意见[19] - 公告发布于2025年4月26日[21]

业务获批 - 获批开展不超2.5亿美元或等值外币外汇衍生品交易，期限2024.5.22 - 2025.5.21[2][4] - 获批开展商品套期保值业务，占用资金不超2000万元，期限不超12个月自2024.4.22起[3][4] 业务余额 - 期末远期结售汇余额为0，未超获批额度[4] - 期末期货买卖余额为0，未超获批额度[4] 业务风险 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[5] - 商品套期保值业务存在市场等风险[6][7] 风控措施 - 针对外汇衍生品交易制定锁定目的等风控措施[8] - 针对商品套期保值业务采取匹配生产等风控措施[8][9][10] 业务认可 - 2025.4.14独立董事认可业务合规且匹配经营[11] - 保荐机构认为2024年度业务决策程序合规[12]

会议信息 - 2024年召开4次监事会会议[2] - 各次会议审议对应议案，如关联交易、理财、报告等[2][3] 合规情况 - 报告期未发现决策程序违法及董高违规[4] - 关联交易决策合规，无违规占资[6] - 2024年无内幕信息违规股票交易[10] 审计与内控 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司内控体系完善且制度有效执行[8]