公司治理 - 东箭科技于7月29日晚间召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]

董事会组成 - 公司第三届董事会由7名董事组成，非职工代表6名，职工代表1名[1] - 马汇洋当选第三届董事会职工代表董事，任期至届满[1] - 马汇洋原为非职工代表董事，选举后变更，成员及委员会构成不变[1] 股权情况 - 马汇洋直接持股46,897,899股，占总股本11.09%[5] - 马汇洋间接持股13,143,291股，占总股本3.11%[5] - 马汇洋合计持股60,041,190股，约占总股本14.20%[5] 其他信息 - 马汇洋是马永涛侄子，与其他5%以上股东无关联[6] - 第三届董事会兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2] - 公告发布时间为2025年7月29日[4]

股东情况 - 出席股东大会股东和代理人93人，代表股份248,517,433股，占比58.7925％[6] - 现场出席7人，代表股份246,296,533股，占比58.2671％[6] - 网络投票86人，代表股份2,220,900股，占比0.5254％[6] - 中小股东和代理人89人，代表股份5,757,420股，占比1.3620％[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意248,423,133股，占比99.9621％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意247,472,033股，占比99.5793％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意247,471,533股，占比99.5791％[10] 其他 - 广东信达律师事务所认为本次股东大会召集及召开程序合法有效[21] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会决议和律师法律意见书[22] - 公司董事会落款时间为2025年7月29日[23]

股东大会信息 - 2025年7月9日通知召开2025年第一次临时股东大会[3] - 7月29日15:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 股东出席情况 - 93人出席，代表248,517,433股，占比58.7925％[5] - 现场7人，代表246,296,533股，占比58.2671％[5] - 网络86人，代表2,220,900股，占比0.5254％[5] 议案表决结果 - 多项议案总表决同意率超99.5％，均表决通过[9][12][13][15] - 部分议案中小股东表决同意率超80％[16][23][24][26] 会议有效性 - 表决程序、结果及召集召开程序合法有效[27][28]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月29日15:00在广东省佛山市顺德区乐从镇公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票时间为2025年7月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 股东可选择现场表决或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效投票为准 [2] 会议审议事项 - 会议将审议非累积投票提案，具体提案内容详见2025年7月9日巨潮资讯网披露的相关公告 [4] - 部分提案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，其余提案需过半数通过 [4] - 提案1的生效是提案2、提案3生效的前提条件 [4] 会议登记事项 - 自然人股东需凭身份证和持股凭证登记，委托代理人需提供授权委托书等材料 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，法定代表人出席需提供身份证明书 [4] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记，截止时间为2025年7月25日17:00 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [6] - 投票简称为"东箭投票"，表决意见分为同意、反对、弃权三类 [6][7] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [7] 其他事项 - 会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理 [5] - 备查文件包括第三届董事会第十二次会议决议 [6] - 会议提供授权委托书和参会登记表模板 [8][9][10]

公司章程修订核心内容 - 公司注册资本保持人民币42,270.2739万股不变，每股面值1元 [4] - 新增法定代表人责任条款，明确其职务行为法律后果由公司承担 [3] - 修订股份转让规则，规定公司公开发行股份前已发行股份自上市之日起1年内不得转让 [6] - 新增股东会决议不成立的情形，包括未实际召开会议或未达到法定表决权数等 [14][15] 公司治理结构变化 - 将"股东大会"表述统一修订为"股东会"，相应调整职权行使主体 [16] - 审计委员会取代监事会职能，可自行召集临时股东会 [16][22] - 明确控股股东行为规范，新增8项禁止性规定包括资金占用、违规担保等 [19] - 新增控股股东股份质押需维持公司控制权稳定的要求 [19] 股东权利与义务调整 - 股东提案权门槛从持股3%降至1% [24] - 新增股东可查阅会计凭证的权利，公司可拒绝存在不正当目的的查阅请求 [11] - 明确股东会网络投票时间窗口，不得早于现场会议前一日15:00 [21] - 关联交易回避表决规则细化，新增关联股东说明解释权 [36] 股份管理相关修订 - 限制公司股份回购情形，明确六种例外情况包括员工持股计划等 [5] - 修订财务资助条款，累计资助总额不得超过股本10%且需三分之二董事通过 [5] - 新增类别股表决权差异安排，明确普通股与特别表决权股份区别 [21] - 规范股份发行原则，强调同次发行同类别股份需价格条件相同 [4]

董事及高管持股管理适用范围 - 适用人员包括公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹等关联方 [1] - 涵盖董事及高管控制的法人或其他组织，以及可能获知内幕信息的其他主体 [1] - 持股范围包括登记在其名下及利用他人账户持有的所有公司股份，含信用账户内股份 [2] 股份转让限制规定 - 禁止转让期间包括定期报告公告前15日、重大事项决策至披露期间等敏感期 [2] - 上市首年、离职后半年内、涉及违法违规调查期间等情形下不得转让股份 [3] - 每年转让比例不得超过持股总数的25%，但持股≤1000股可一次性转让 [5] - 权益分派导致持股增加时可同比例提高当年可转让数量 [5] 减持交易规则 - 集中竞价方式减持：连续90日内减持不得超过公司总股本1% [8] - 大宗交易方式减持：连续90日内减持不得超过总股本2%，受让方6个月内禁售 [9] - 协议转让方式减持：单个受让方比例不得低于5%，价格参照大宗交易规定 [9] - 持股5%以上股东减持需额外遵守比例限制及信息披露要求 [8][9] 增持股份管理 - 持股30%-50%的主体每年增持不得超过总股本2% [10] - 持股超50%的增持需确保不影响上市地位 [10] - 增持计划需提前披露，实施过半或完成时需公告进展 [10][11] - 集中竞价每增持2%需暂停并披露进展公告 [12] 股份变动申报与锁定 - 董事会秘书负责管理董事及高管持股数据并办理信息申报 [13] - 买卖股票前需书面通知董事会秘书核查合规性 [13] - 个人信息变更或离任需在2个交易日内申报更新 [13] - 限售股份解除条件满足后可申请解锁 [14] 信息披露要求 - 股份变动需在2个交易日内公告变动数量、价格及前后持股情况 [16] - 减持计划需提前15日披露，包含数量、方式、时间区间等要素 [16] - 股份被司法强制执行需在2日内披露处置细节 [17] - 达到收购管理办法标准的变动需履行额外披露义务 [17]

商品套期保值业务管理制度核心观点 - 公司制定本制度旨在规范商品套期保值业务，以规避价格风险和锁定利润，禁止投机和套利交易 [1] - 套期保值业务需与公司现货采购、库存和销售相匹配，交易量不得超过实际采购量 [2] - 公司设立专门领导小组管理套期保值业务，下设决策组、交易组、风控稽核组和核算组 [3][4] - 重大套期保值业务需经董事会或股东会审议，涉及交易保证金占净利润50%以上或合约价值占净资产50%以上需提交股东会 [3] - 公司建立全面风险管理体系，涵盖市场风险、价格风险、资金风险、操作风险、信用风险和基差风险 [9][10] 业务管理原则 - 套期保值品种限于公司生产经营所需原材料或高度相近品种 [1] - 套期保值量需与现货采购量匹配，平仓数量和时间原则上与现货采购同步 [2] - 必须使用公司名义设立交易账户，禁止使用他人账户 [2] - 使用自有资金进行套期保值，禁止使用募集资金，资金规模不得影响正常经营 [2] 组织机构与职责 - 董事会审计委员会负责审查业务必要性和风险控制情况，必要时聘请专业机构出具报告 [5] - 决策组由总经理、财务负责人等组成，负责审批套期保值方案和发出交易指令 [4] - 交易组负责市场研究、方案制定和执行交易指令，记录交易活动并编制报表 [4] - 风控稽核组负责监督风险管理程序执行，审查经纪公司资信，编写风险分析报告 [5] - 核算组负责账务处理，核对保证金余额，编制套期保值业务分析表 [5] 业务操作流程 - 年度套期保值计划需经经营层审核后报董事会或股东会审批 [6] - 领导小组在审批额度内制定具体套期保值方案，明确价格、数量、资金和风险应对措施 [6] - 董事会授权交易组执行套期保值计划，交易授权书列明交易人员和限额 [7] - 财务部门管理专用资金账户，风控稽核组监督账户资金使用 [7] - 实物交割需提前协调相关部门，确保头寸与实物合同在数量和时间上匹配 [7] 风险管理措施 - 市场风险：领导小组需分析价格变化、政策变动和全球经济形势 [9] - 价格风险：持仓总量不得超过方案规定数量，测算保证金需求和盈亏风险 [9] - 资金风险：每日监控期货账户，测算保证金占用和追加需求 [10] - 操作风险：严格交易授权制度，核对期货交易与现货采购匹配情况 [10] - 信用风险：客户违约导致头寸不匹配时，需下调资信评级并索赔 [10] - 基差风险：研究基差变化规律，选择合适合约，跟踪基差变化并及时报告 [10] 信息披露要求 - 开展套期保值业务需披露交易目的、品种、工具、场所、保证金上限和最高合约价值 [15] - 以套期保值为目的的交易需说明合约类别与风险敞口关系及预期效果 [15] - 禁止以套期保值名义进行投机交易，公告标题需准确披露真实目的 [15] - 重大亏损（达净利润10%且超1,000万元）需及时披露并重新评估套期有效性 [16]

内幕信息管理制度框架 - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规及公司章程[1] - 内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施，投资者关系部为日常办事机构[1] - 未经董事会秘书批准，任何部门和个人不得泄露内幕信息，对外报道需经审批[2] 内幕信息定义与范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对股价有重大影响的未公开信息[2] - 具体包括经营方针重大变化、重大投资（资产总额30%以上）、重大担保（净资产20%以上）、重大债务违约等18类情形[3][8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%、放弃债权超净资产10%等财务指标被明确列为内幕信息[3] 内幕信息知情人范围 - 包括公司董事高管、持股5%以上股东及其高管、实际控制人及其高管等九类主体[4] - 非内幕人员自知悉信息后即成为知情人，受制度约束[5] - 中介机构、收购方、重组交易对方等外部主体也需登记备案[6][15] 登记备案流程 - 内幕信息知情人档案需记录知悉时间、地点、方式等详细信息[5][12] - 重大事项需制作进程备忘录，记录关键时点与参与人员[8] - 档案需在内幕信息公开后5个交易日内报备交易所[7][21] 信息保密管理 - 需与知情人签订保密协议或禁止交易告知书[10][12] - 信息流转需分级审批，对外提供需经分管副总和董秘批准[9] - 窗口期内禁止知情人买卖公司股票[12] 责任追究机制 - 发现内幕交易需在2个工作日内报送处理结果[12] - 违规行为将面临降职、解聘、赔偿等处分，涉嫌犯罪将移送司法机关[13] - 中介机构违规可能被解除合同并追究责任[13]

公司治理结构 - 总经理工作细则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，规范总经理权限和工作程序 [1] - 高级管理人员每届任期三年可连任，聘任解聘需履行法定程序并及时披露 [1] - 总经理由董事长提名董事会聘任，副总经理由总经理提名董事会聘任 [3][4] 任职资格要求 - 总经理需具备丰富管理经验、行业专业知识及调动员工积极性能力 [2] - 禁止存在犯罪记录、破产责任、失信被执行等情形的人员担任总经理 [2] - 控股股东单位任职人员（除董事外）不得兼任公司总经理 [3] 管理权限划分 - 总经理有权审批不超过净资产10%的项目投资和资产处置事项 [4] - 可决定5000万元以下单次贷款或1亿元以下累计贷款 [4] - 副总经理分管具体部门工作，总经理缺席时可代行职权 [5] 工作程序规范 - 设立总经理办公会议制度，每月召开例会并建立临时会议触发机制 [6][7] - 重大投资需提交可行性报告经董事会批准后实施 [8] - 工程项目实行公开招标制度，需严格验收和决算审计 [9] 高管职责要求 - 总经理需确保资产保值增值，组织实施董事会决议并定期汇报 [9] - 财务负责人需编制真实财报，维护金融机构关系并提供财务分析 [10] - 严禁高管挪用资金、违规担保、利益输送等违反忠实义务行为 [11] 信息披露义务 - 当行业政策、经营环境或业绩出现重大变化时需及时向董事会报告 [12] - 高管需保证披露信息真实准确，配合审计委员会工作 [12] - 违反忠实义务所得收入归公司所有并承担赔偿责任 [12]