提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名规则 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 3%以上股东可提董事等人选提案[10] - 1%以上股东可提独立董事人选提案[10] 会议规定 - 提前三天通知，紧急可随时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[20] - 选举前一至两月提候选人建议和材料[19] - 工作细则于2023年12月修订[1]

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。 第三条 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中 独立董事应过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第四条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的情形。独立董事应 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月制定） 第一条 为进一步完善广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有 关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据实际工作开展需要召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议于2023年12月14日召开[2] - 会议通知于2023年12月8日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过对全资子公司东箭智能增资的议案[3] - 增资表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由会计专业独立董事担任，特殊情况选举产生并报董事会批准[4][5] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[6] 会议召开 - 至少每季度召开一次定期会议，可召开临时会议[15] - 原则上会前3日发通知，紧急情况可豁免[15] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[19] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[21] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] 审议与表决 - 审议事项经全体成员过半数同意后提交董事会[8] - 表决方式为记名投票，传真决议为签字[25][26] 决议生效与通报 - 议案获规定票数，签字后生效[28] - 委员或秘书于决议生效次日向董事会通报[28] 文件保存与责任 - 决议文件和会议记录保存期不少于十年[28][30] - 决议违法致损失，参与委员负连带赔偿责任，异议者免责[28] 会议记录与保密 - 记录应包括日期等内容[31] - 委员对未公开信息负有保密义务[31] 细则施行与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[34] - 由公司董事会负责解释[35]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过 《关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的议案》，同意公司以 自有资金人民币 1 亿元对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称 "东箭智能"）增资，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提 交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、增资对象的基本情况 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-074 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的公告 1、公司名称：广东东箭汽车智能系统有限公司 2、统一社会信用代码：91440606MA56WCYX5D 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、成立时间：2021 年 7 月 30 日 5、注册资本：4,000 万元 6、法定代表人：罗军 ...

董事任期与提名 - 董事任期三年，届满可连选连任[4] - 董事候选人（不含独立董事）由董事会等提出[4] 董事长审批权限 - 审批对外投资等事项，指标不超公司最近一期经审计总资产等对应指标10%[7] - 审核、批准不超30万元关联自然人、不超300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下关联法人的关联交易并报董事会备案[8] - 审批一年内单次或累计授信额度不超公司最近一期经审计总资产30%事项[8] - 审批一年内单次贷款金额不超3亿元或累计贷款金额不超公司最近一期经审计总资产40%事项[10] - 审批合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以下的重大日常经营合同[10] - 审批计提资产减值准备或核销资产对公司当期损益影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例未超10%事项[10] 董事会审议规则 - 审议对外担保、提供财务资助事项，须经出席会议三分之二以上董事同意[10] - 每年至少召开2次定期会议[14] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 临时董事会会议提前5天通知，紧急情况可豁免通知程序[14] - 定期会议提前10天通知，临时会议提前5天通知，紧急情况可口头通知[18] - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托代为出席[21] - 连续两次未亲自出席或连续十二个月未亲自出席次数超总次数二分之一，董事应书面说明并披露[21] - 表决一人一票，以计名和书面等方式进行[25] - 董事表决意向分赞成、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[25] - 除特殊情形外，提案需超全体董事半数投赞成票通过[25] - 对担保、财务资助事项作决议，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[26] - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[26] - 就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对定期报告其他事项作决议[27] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等无法判断时，会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[27] 会议记录与决议 - 会议可全程录音，秘书安排人员记录，出席董事签名，记录应含会议日期等内容[29] - 与会董事对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，未签字未说明视为同意[29] - 决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[30] 决议执行与档案保存 - 公司相关人员依董事会决议执行事项，除非决议无效或被撤销[32] - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况[32] - 会议档案由秘书保存，书面文件保存期为十年[35]

广东东箭汽车科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护股东和广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等 法律法规以及公司章程的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）赠与或受赠资产； （七）债权或债务重组； （八）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或接受劳务； 第 1 页 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级 管理人员。会议应出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人，其中董事马汇洋， 独立董事黄志雄、李伯侨、郭葆春通过线上会议参会。 会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-071 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东东箭汽车 科技股份有限公司公司章程》等相关规定，经董 ...

公司基本信息 - 证券代码 300978，证券简称东箭科技 [1] - 2023 年 11 月 28 日上午 9:30 - 11:30 进行投资者关系活动，29 人参与，接待人员为副总经理、董事会秘书顾玲和证券事务代表王曼婷 [2] 公司业务战略与板块 - 聚焦“一体两翼”中长期发展战略，推进“全球主机厂业务发展战略”和“全球汽车改装发展战略”落地 [3] - 主营业务分“两大体系”（全球主机业务体系和全球汽车改装业务体系）和“四大业务板块”（汽车个性化外饰前装配套业务板块、汽车智能座舱业务板块、海外汽车改装业务板块和国内汽车改装业务板块） [3] 公司业绩情况 - 今年前三季度营收 14.4 亿元，同比增幅 10.20%，内销前装业务板块维杰汽车和东箭智能业务收入增长贡献大，维杰汽车前三季度收入同比增长超 1 亿元，同比增幅约 33% [3] - 第三季度营业收入 5.4 亿元，同比、环比双双提升，单季度收入创新高，今年以来季度收入增速均保持 10%以上 [3] 互动交流要点 海外业务 - 海外业务营收约占公司总营收五成左右，美国地区业务约占海外业务的六、七成，美国市场汽车改装文化浓厚，后市场规模大，客户关系稳定、粘性强 [3] - 海外业务与海运费、大宗原材料、汇率等成本因素关联强，目前这些因素较友好，美国市场客户稳定，提供稳健现金流 [4] 毛利率提升因素 - 毛利率提升受大宗原材料、海运费、汇率等对成本端的有利影响，海运费价格同比下降约 70 - 80%，对外销业务毛利率提升贡献显著 [3] 研发投入 - 2022 年研发费用约 9400 万，较 2021 年同比增长约 43%，主要因智能座舱业务研发投入大幅增加，预估今年研发费用增速会缓和 [4] 生产基地布局 - 目前有五大生产基地，分别是佛山乐从总部生产基地、佛山智能生产基地、佛山高明生产基地、湖北生产基地和重庆生产基地，短期内暂无布局国内新生产基地计划 [4] 改装门店计划 - 开设国内后市场改装门店是为摸索国内汽车改装 C 端渠道，自营门店以轻资产投入方式试水，未来是否扩张需考察现有门店经营情况和国内市场需求变化 [4] 技术壁垒转化 - 以电动侧开门为例，公司 2017 年立项开发，研发成功后布局国内外专利，量产经验早，技术优势促成客户合作优势，快速获取定点项目 [4]