本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-055 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"16 号准则解释"）的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： （三）变更后公司所采用的会计政策 （五）变更性质 本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的 16 号准则解释的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则——应用指南》、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 一、会计政策变更的概述 本次会计政策变更是公司 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半 年 度 占 用 累 计 发 生 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 年 半年度偿 | 2023 年半 年度期末 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | 还累计发 | 占用资金 | 成原因 | 质 | | | | 联关系 | | 金余额 | 金额（不含 | 息(如有) | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | 利息） | | | | | | | 控股股东 、实 际控 制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-051 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》全文及 《2023 年半年度报告摘要》。 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开，本次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事 人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，监事马彩媚通过线上会议方式参会。本次会 议由监事会主席张在满先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情 ...

| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，拟于 2023 年下半年进行培训 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：东箭科技 保荐代表人姓名：夏晓辉 联系电话：020-32258106 保荐代表人姓名：吴仁军 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-050 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要所载信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》全文和 《2023 年半年度报告摘要》。 《2023 年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开。本次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管 理人员。本次会 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《广东东箭汽车科技股份有限公司公司章程》《广东东箭汽车科技股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的原则，在查询公司 相关资料、了解相关情况后，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关议案及相关事 项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 露义务，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造 成不良影响。截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 34,442 万元，均为公司对合 并报表范围内子公司提供的担保。 （以下无正文） 我们对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了公司 编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。我们认 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-048 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东股份减持计划期限届满 暨后续减持计划的预披露公告 公司合计持股 5%以上股东上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海 聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合 伙）、上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持价格区 | 减持股数 | 减持总金额 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 间（元/股） | （股） | （元） | | | 上海泓成 | 集中竞价 | 2023/2/23- | 12.50-15.65 | 2,261,100 | 30,854,442.00 | 0.5349% | | | | 2023/8/11 | | | | | | 上海聚澄 | 集中竞价 | 2023/2/2 ...

专利布局与知识产权 - 公司有效专利总数超800项 [2] - 重点布局智能座舱核心品类的国内外专利壁垒 [2] - 持续加大海外专利布局以支持产品全球化 [2] 业务战略与市场定位 - 实施"一体两翼"战略：以主营业务为体，"全球改装业务"和"全球主机业务"为两翼 [3] - 汽车越野改装领域具备20年行业经验，逐步形成龙头地位 [3] - 海外业务现金流稳健，注重风险分散和产品竞争力提升 [3] 股东与股价管理 - 特定股东及高管已披露减持计划，其余股东暂无减持通知 [3] - 股价受宏观形势、行业政策等多重外部因素影响 [3] - 公司经营状况良好，管理层看好长期增长前景 [3] 国际环境应对 - 密切关注中美关系等国际政治经济变化 [3] - 采取汇率波动、运费管控等措施增强经营稳健性 [3]

海外改装业务市场 - 北美汽车改装市场规模2021年达509亿美元，同比增长6.3%，预计2025年将增长至580亿美元 [2] - 海外改装业务占公司改装板块收入的70-80%，占公司整体收入的50% [2] - 北美地区占公司海外改装业务的70% [3] 主机厂合作情况 - 智能座舱业务：获得比亚迪"仰望"车型的固定踏板和电动踏板定点项目 [3] - 外饰件业务：子公司维杰汽车供应比亚迪"宋"系列车型行李架系统 [3] - 子公司维杰汽车为奇瑞供应行李架、备胎罩系统、尾喉等产品 [3] 电动智能品类发展 - 定点客户包括广汽埃安、极氪、长安汽车、比亚迪等多家新能源及传统主机厂 [3] - 发展策略聚焦前后仓开闭系统（电动尾门、前仓开闭）、电动侧开门和电动尾翼等核心品类 [3] - 客户策略聚焦主流品牌主机厂及市场主流车型 [3]

业务拓展与战略 - 公司智能座舱品类从后装市场向前装市场拓展，核心是以技术和研发为突破口，提供高稳定易装载的产品服务 [2][3] - 公司在八、九年前已逐步切入OES项目，为前装业务做了铺垫 [3] - 在智能座舱品类获得的前装定点项目中，公司均为主机厂的Tier1供应商，直接供货给主机厂 [3] - 公司坚持"一体两翼"的中长期发展战略，聚焦汽车产业做大做强，持续推进全球主机业务和全球改装业务发展战略 [3] 收购与协同效应 - 收购维杰汽车后，其前装业务的内部运营、管理能力对公司其他业务板块提供借鉴和助力 [3] - 维杰汽车已完成2个完整年度的业绩承诺，且均超预期达成 [3] - 维杰汽车在成本管控、产品品质以及选品、选车型方面能力突出，获取重点主机厂客户订单，业务份额稳步提升 [3] - 维杰汽车新业务电池包箱体相关业务将于今年下半年释放产能 [3] 市场与客户 - 公司根据国内市场竞争情况，逐步聚焦核心客户，与核心客户一起成长 [3] - 在海外业务方面，将在北美子公司的基础上，加快探索海外基地规划与布局 [3]