关联交易金额 - 2024年度关联交易总金额预计不超2030万元[1][2][3][15] - 2024年关联采购预计2000万元，已发生28.03万元，上年709.11万元[3] - 2024年关联销售预计30万元，上年8.22万元[3] 过往关联交易情况 - 2023年关联采购占比0.69%，与预计差异 -67.77%[6] - 2023年关联销售占比0.000039%，与预计差异 -72.60%[6] 关联方情况 - 佛山市盈讯塑料科技有限公司注册资本200万元[7] - 2023年末总资产313.25万元，净资产102.5万元[9] - 2023年度营收922.97万元，净利润18.46万元[9] 审批情况 - 2024年1月25日通过关联交易预计议案[1][15] - 各方认为交易合规，无利益损害[16][17][18][19]

担保额度 - 2023年度公司为子公司担保额度预计不超5亿元[2] - 本次提供担保后公司及控股子公司担保额度总金额为5亿元[6] 维杰汽车担保 - 为维杰汽车7000万元授信提供连带责任保证[3] - 提供担保后为维杰汽车担保余额调为17300万元[5] 整体担保情况 - 提供担保后公司及控股子公司担保总余额38942万元，占净资产24.93%[6] - 不存在对合并报表外单位担保、逾期担保情况[6]

股东大会出席情况 - 出席股东和代理人共14人，代表股份249,501,333股，占比59.0252%[6] - 现场出席7人，代表股份249,075,833股，占比58.9246%[6] - 网络投票7人，代表股份425,500股，占比0.1007%[6] - 中小股东和代理人10人，代表股份6,712,220股，占比1.5879%[6] 议案表决结果 - 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》同意249,490,633股，占比99.9957%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意249,386,333股，占比99.9539%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意249,386,333股，占比99.9539%[10] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意249,386,333股，占比99.9539%[11] 选举结果 - 陈桔女士当选公司第三届董事会非独立董事[8] 会议合法性 - 股东大会召集及召开等程序和结果均合法有效[13]

股东大会信息 - 2023年12月15日通知召开2024年第一次临时股东大会[3] - 2024年1月10日下午15：00现场及网络召开[3] 参会情况 - 14人出席，代表249,501,333股，占比59.0252%[5] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》等多议案同意率超99%[8][10][11] 结果效力 - 股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[13][14]

市场扩张和并购 - 2023年12月14日公司审议通过对东箭智能增资1亿元议案[1] - 增资后东箭智能注册资本由4000万元增至14000万元[1] - 近日东箭智能完成工商变更登记，执照显示注册资本14000万元[1][2] - 增资不构成关联交易和重大资产重组，公司仍持东箭智能100%股权[1]

担保额度 - 2023年度公司为子公司担保额度预计不超5亿元[2] - 本次提供担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为5亿元[6] 担保调整 - 前次7000万元担保协议失效[4] - 为东箭智能担保余额从24642万元调为21642万元[5] 担保比例 - 提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为23.65%[6] 授信担保 - 东箭智能向招行佛山分行申请4000万元授信，公司提供4000万元连带责任保证担保[3]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于2024年1月10日召开[1] - 现场会议1月10日15:00召开，网络投票1月10日9:15 - 15:00进行[2] - 会议股权登记日为2024年1月3日[3] 议案表决 - 议案2需出席股东所持有效表决权三分之二以上通过，其余过半数表决通过[7] 会议登记 - 现场会议登记时间自股权登记日至1月8日17:00止[9] 会议联系 - 现场会议联系电话0757 - 28082476，邮编528315[13] 投票信息 - 网络投票代码350978，简称东箭投票[26] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间及方式[27][28]

人事变动 - 公司第三届董事会非独立董事夏炎华因个人原因辞职[1] - 董事会同意提名陈桔为第三届董事会非独立董事候选人[2] 会议信息 - 2023年12月14日公司召开第三届董事会第五次会议[2] - 会议审议通过补选第三届董事会非独立董事的议案[2] 候选人信息 - 陈桔1974年出生，2004年加入公司[5] - 陈桔间接持股出资比例为35.9831%，任员工持股平台执行事务合伙人[5]

董事会补选 - 独立董事同意补选陈桔女士为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 独立董事同意将补选议案提交股东大会审议[1] - 陈桔女士符合董事任职资格，补选程序合规[1] - 独立董事意见签署日期为2023年12月14日[3]

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《广东东箭汽车科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究 制订和审查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则适用于非独立董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书、其他高级管理人员。独立董事不适用本工作细则。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选 ...