股东持股 - 新余东信等三家合计持股6,286,720股，占比1.49%[2] - 新余东信、东恒、东诚分别持股占比0.95%、0.33%、0.21%[2] 减持计划 - 三家拟合计减持不超1,571,681股，占比0.37%[2] - 减持期间为公告15个交易日后3个月内，方式为集中竞价[5]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-009 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划 实施期限届满暨增持结果公告 控股股东、实际控制人、董事长马永涛先生保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人、董事长马永涛先生基于对公司未来发展的坚定信 心和长期投资价值的认可，计划自 2023 年 8 月 21 日起 6 个月内增持公司股份， 拟增持金额不低于人民币 1,000 万元，不高于人民币 2,000 万元，增持所需的资 金来源为自有或自筹资金。公司于 2023 年 8 月 21 日披露了《关于控股股东、实 际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-049），并于 2023 年 10 月 26 日披露了《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份 计划实施进展的公告》（公告编号：2023-065）。 2、增持计划完成情况：截 ...

增持前持股情况 - 马永涛直接持股10704.4131万股，占比25.32%，间接持股6544.4269万股，占比15.48%，合计持股17248.8400万股，占比40.81%[7][9] 增持计划 - 马永涛计划6个月内增持金额不低于1000万元，不高于2000万元[10] 增持进展 - 截至2024年2月20日，累计增持1353500股，占总股本0.32%，增持金额1576.10万元[12] 增持后持股情况 - 马永涛直接持股10839.7631万股，占比25.64%，间接持股6544.4269万股，占比15.48%，合计持股17384.19万股，占比41.13%[12] 其他信息 - 2023年8月21日披露增持计划公告，10月26日披露进展公告，2024年2月21日将提交结果公告[15] - 增持人具备资格，行为合规，符合免要约情形，公司已履行信披义务[17]

培训信息 - 中信证券对东箭科技进行2023年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年1月25日[3] - 培训地点在广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号[3] 人员信息 - 保荐代表人是夏晓辉、吴仁军[3] - 协办人是熊志兵[3] - 培训人员有夏晓辉、曾楚彬[3] - 培训对象包括公司董事、监事等相关人员[1] 培训效果 - 培训提高公司相关人员规范运作意识和对资本市场的理解[4]

担保额度 - 2023年度公司为子公司担保额度预计不超5亿元[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额5亿元[6] 担保合同 - 终止与工行乐从支行原6700万元《最高额保证合同》[3] - 为维杰汽车新签8000万元《最高额保证合同》，期限2024 - 2025年[4] 担保余额 - 为维杰汽车担保余额从17300万元调至18600万元[5] - 公司及控股子公司担保总余额40242万元，占净资产25.76%[6]

人员变动 - 罗军申请辞去兼任的财务负责人职务[3] - 公司聘任陈桔为财务负责人，任期至第三届董事会届满[4] 新财务负责人信息 - 陈桔1974年生，2004年加入公司，现任多职[7] - 陈桔通过员工持股平台间接持股，出资比例35.9831%[7] - 陈桔与公司人员无关联，无违规违法情况[8]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-003 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管 理人员。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马汇洋、 独立董事黄志雄、李伯侨通过线上会议参会。 会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于变更财务负责人的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理团队运作效率，经公司总经 理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会分别审查通过后，公司董事会决 议同意聘任陈桔女士为 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年1月25日召开[2] - 会议通知于2024年1月19日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决情况为3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-006 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2023年度关联交 易实际执行情况结合2024年的业务规划，预计2024年度与关联方佛山市盈讯塑料 科技有限公司之间的日常关联交易总金额不超过2,030.00万元。2023年度，公司 预计的关联交易额度为2,230.00万元，实际发生的关联交易总额为717.33万元。 公司就2024年度日常关联交易预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下： 公司于2024年1月19日召开的第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次 会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会 审议；2024年1月25日，公司召开的第三届董事会第六次会议以6票同意、0票反 对、0票弃权、1票回避的 ...

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 改聘时新事务所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[5] - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 选聘程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料、资质审查等环节[11] 审计费用与信息披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[9] - 应在年度报告披露事务所服务年限、审计费用等信息[17] 聘期与续聘 - 股东大会通过后签业务约定书，聘期一年，可续聘[11] - 续聘时审计委员会需全面评价，过半数同意提交审议[11] 改聘情况 - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[13] - 年报审计期间改聘，审计委员会可提议临时选聘[14] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 监督与处罚 - 审计委员会需报告履职及监督情况，结果记于年度审计评价意见[18] - 关注连续两年变更事务所等特定情形[18] - 选聘违规造成严重后果，董事会通报批评责任人，股东大会可解聘[18][19] - 事务所存在严重行为，股东大会决议不再选聘[19] - 注册会计师出具不实报告，审计委员会通报处罚[19] 其他规定 - 选聘、应聘等文件资料保存至少10年[21] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[21] - 选聘要审查事务所信息安全管理能力，合同明确责任[21] - 制度自股东大会审议通过生效，规定变动时遵照执行并修订[22]