证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-047 东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次利润 分配以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中 的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.3 元（含税），剩余 未分配利润结转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利比例及除权除息 参考价如下：按公司总股本折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额÷总股本 （含回购股份）×10 股=21,720,323.93 元÷95,468,600 股×10 股=2.275127 元； 除权除息参考价格=股权登记日（2024 年 5 月 31 日）收盘价-0.2275127 元/股。 公司 2023 年年度权益分派方案已经 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，现将本次权 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话（Tel.）：（0755） 88265064，88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023年年度股东大会 法律意见书 信达会字（2024）第131号 致：东莞市达瑞电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《东莞市达 瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（以下简称"信达"）接受贵公司的委托，指派蔡亦文律师、丛启路律师（以 下简称"信达律师"）出席贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-046 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 14 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标， 激励对象对应当期已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，根 据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的有关规定，公司拟回购注销 4 名激励对象对应已获授但尚未解除限售的 第一类限制性股票共计 9.15 万股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 9 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-045 东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长李清平先生。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日下午 15:00。 4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表 决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。 5、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司 1 号楼 9 楼会 议室。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东 17 人，代表股份 65,198, ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-044 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 14 日以现场表决与网络投票相结合的方 式召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议通知已于 2024 年 4 月 24 日刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现再次将本次股东大会的有关事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-043 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销第一类限制性股票共计 9.60 万股。 2、本次用于回购的资金共计 2,379,168.00 元，回购资金为自有资金。 3、截至本公告日，上述第一类限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成回购注销手续。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销事项已经公司 2024 年第二次临 时股东大会审议通过，并已完成回购注销手续，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-042 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来合适的时 机用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数，币种下同）且不超过 5,000 万元（含本数），回购价格上 限为 72 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）等文件。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三 ...

会议信息 - 公司于2023年12月19日召开第三届董事会第十三次会议[1] - 公司于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会[1] 公司信息 - 公司近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] - 公司注册资本为人民币9556.46万元[1] - 公司成立于2003年09月16日，住所为广东省东莞市洪梅镇洪金路48号[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票1305.3667万股，募集资金总额21.93亿元，净额20.38亿元，2021年4月12日到账[6] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目金额10.25亿元，本报告期投入0.95亿元[8] - 截至2023年12月31日，累计募集资金利息收入净额0.86亿元，期末尚未使用的募集资金余额11.00亿元[9] - 截至2023年12月31日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额3.40亿元，募集资金专户实际存放余额7.60亿元[9] - 截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金未使用余额为110,001.32万元，其中专户余额76,001.32万元，购买券商保本收益凭证34,000.00万元[20] 项目投资情况 - 2023年公司缩减一期募投项目部分投资规模，将部分募集资金30,083.29万元及部分超募资金55,546.56万元用于二期电池结构与功能性组件项目，项目总投资89,037.15万元[23] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）消费电子精密功能性器件生产项目累计投入19,126.06万元，投资进度70.58%[28] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）可穿戴电子产品结构件生产项目累计投入12,295.27万元，投资进度75.46%[28] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）3C电子装配自动化设备生产项目累计投入8,668.10万元，投资进度84.00%[28] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）研发中心建设项目累计投入5,383.37万元，投资进度40.95%[29] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目累计投入6,977.45万元，投资进度8.15%[29] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，与子公司开立募集资金专项账户进行专户管理[10] - 2021 - 2023年，公司、子公司及保荐机构与多家银行签订《三方监管协议》[11] - 2023年公司累计使用100.35万元银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，已使用募集资金兑付0.00万元[21] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为30,083.29万元，累计变更比例为14.76%[28] - 公司超募资金为56,869.28万元，其中55,546.56万元投入新项目，1,322.72万元未确定用途[30] - 2023年4月6日董事会和监事会审议通过变更募集资金用途等议案[30][32] - 2023年4月25日股东大会审议通过相关事项[30][32] - 公司缩减一期募投项目中三个项目投资规模[30][32] - 公司新增新能源动力电池、储能电池结构件业务布局[30][32] - 消费电子行业增速放缓，市场需求未达预期[30][32]

薪酬方案审议 - 2024年4月22日召开会议审议薪酬方案[2] - 董事、监事薪酬待股东大会通过生效，高管薪酬董事会通过生效[3] 薪酬标准 - 非独立董事、监事按制度领薪，独立董事津贴6万元/年[4][5][6] - 高管对标行业、匹配市场定薪酬[7] 薪酬发放 - 基本薪酬按月发，绩效薪酬年度考核后按年发[8] - 独立董事津贴按月发，公司代扣个税[8] - 离任按实际任期计算发放[8] 方案公告 - 薪酬方案于2024年4月24日公告[10]