立高食品股份有限公司 章 程 广东 广州 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董 事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监 事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

立高食品股份有限公司 独立董事工作细则 广东 广州 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 6 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 11 | | 第七章 | 附 则 12 | 立高食品股份有限公司独立董事工作细则 立高食品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下称"《管理办法》"）等法律法规以及《立高食品股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-017 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会 第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 66.60 元/股（含），具体回购资金总额以 实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 31 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-00 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-016 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、立高转债（债券代码：123179）将于 2024 年 3 月 7 日按面值支付第一年利息， 每 10 张"立高转债"（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 3 月 6 日（星期三）； 3、除息日：2024 年 3 月 7 日（星期四）； 4、付息日：2024 年 3 月 7 日（星期四）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日，票 面利率为 0.30%； 6、本次付息的债权登记日为 2024 年 3 月 6 日，凡在 2024 年 3 月 6 日（含）前买入 并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 3 月 6 日卖出本期债券的投资者 不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登 ...

业绩总结 - 公司2024年1-2月整体增长稳健，稀奶油销量超15万箱，奶油增长动能强劲[1] - 公司2024年收入增长中枢高于烘焙行业平均水平，预计全年增长动能依旧强劲[1] - 公司持续推进降本增效，利润率有望提升，净利率有望逐步修复至正轨[1] - 公司2024年预测净利润为4.09亿元，对应PE为15倍，维持“买入”评级[1] - 公司2024年预测营业收入为4,340百万元，净利润为288百万元，EPS为1.70元[2] - 立高食品2025年预计营业收入将达到515.4亿元，较2021年增长83.1%[3] - 2025年预计净利润为40.8亿元，较2021年增长134.8%[3] - 2025年预计每股收益为2.41元，较2021年增长44.3%[3] - 2025年预计ROE（摊薄）为15.7%，较2021年增长10.4%[3] 其他新策略 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易不涉 及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、《出让合同》的主要内容 （一）合同双方 出让人：卫辉市自然资源和规划局 受让人：河南立高食品有限公司 （二）宗地编号：卫辉市网挂告字（2023）07 号-2 （三）宗地坐落于：唐庄镇河洼村 （四）宗地面积：110,709.64 平方米 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会 第三十二次会议，审议通过了《关于与卫辉市人民政府签署项目投资协议书的议案》，同 意公司与卫辉市人民政府签订《立高食品华北生产基地二期项目投资协议书》（以下简称 《投资协议书》），在卫 ...

二、本次募集资金专户的开立情况和募集资金三方监管协议的签订情况 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司关于设立募集资金专户 并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，立高食品股份有限公司（以下简称"公 司"）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元，募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除 发行费用（不含增值税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 12 日对公司首次 ...

立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会 第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 66.60 元/股（含），具体回购资金总额以 实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 31 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-009）、《回购报告书》（公告编号：2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将具体情况公告如下： 一、回购股 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会 第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份用于实施股权激励或员工持股计划。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 1 月 26 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-011 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工 持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 66.60 元/股（含）。按照回购价格上限 66.60 元/股测算， 预计回购股份数量为 750,751 股至 1,501,501 股，具体回购股份的数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日 起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司 2024 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第三次会议审 议通过。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》以及《公司 ...