证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-008 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于不向下修正"立高转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、2024 年 1 月 29 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于不向 下修正"立高转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"立高转债"转 股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起未来六个月内（2024 年 1 月 30 日至 2024 年 7 月 29 日），若再次触发"立高转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 7 月 30 日重新起算，若再次触发"立 高转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"立高 转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司 ...

关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 立高食品股份有限公司 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-009 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持 股计划。 1、本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 2、本次回购的价格为不超过人民币 66.60 元/股（含），该回购价格上限为不高于董 事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购股份价格由 公司董事会授权管理层在回购实施期间视公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营 状况等具体情况确定。 3、以截至董事会审议日前一交易日（即 2024 年 1 月 26 日）收市后公司总股本 169,340,222 股为基数，按照回购资金总额不低于人民币 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-007 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 1 月 26 日以书面、电 话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"立高转债"转股价格的议案》 自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，已触发《立高食品股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定可转债转股价格向下 修 ...

本次发行的"立高转债"中，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人彭裕辉先 生、赵松涛先生、彭永成先生通过配售认购"立高转债"共计 2,743,368 张，占本次发行 总量的 28.88%。彭裕辉先生作为执行事务合伙人的广州立创企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称"广州立创"）和广州立兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"广州立兴"）通过配售认购"立高转债"共计 576,520 张，占发行总量的 6.07%。 前述可转债持有人于 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 11 月 9 日通过大宗交易方式转让 持有的"立高转债"共计 982,050 张，占本次发行总量的 10.34%。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债持有比例变 动达 10%的公告》（公告编号：2023-094）。 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-004 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

关于可转债持有比例变动达 20%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，立高食品股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 7 日向不特定对象发行了 9,500,000 张可转换公 司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 95,000.00 万元，期限为 6 年。经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 95,000.00 万元可转债 已于 2023 年 3 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"立高转债"，债券代 码"123179"。 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-005 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 2024 年 1 月 24 日 2024 年 1 月 23 日，公司收到华能贵诚信托有限公司（代表"华能信托·璟立集合资 金信托计划"，以下简称"华能信托"）通知，华能信托 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-003 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300973 证券简称：立高食品 5、根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）中的相关约定："在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董 事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。" 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 9 日起算，自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 22 日，立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的 收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计可能触发"立高转债"转股价格向下修正条件。 若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息 披露义 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | | --- | | 对应项目名称 | | 开户银行 账户名称 专户账号 账户状态 | | 1 | 中国建设银 行股份有限 | 立高食品股 | 44050147101100001433 | 智能信息化升 级改造建设项 | 本次注销 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司广州天 | 份有限公司 | | 目 | | | | 河支行 | | | | | | | 中信银行股 | 立高奥喜多 | | 三水生产基地 | | | 2 | 份有限公司 | （广东）肉制 | 8110901013001600876 | 扩建项目 | 正常使用 | | | 广州分行 | 品有限公司 | | | | | 3 | 中信银行股 份有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 3 | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | --- | --- | --- | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段：查阅《公司章程》、分红计划、实施情况相关决议及信息披露文 件，查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关凭证，查看公司经营环境等。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | √ | | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | | √ | | 相关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无。 | | | 4 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于立高食品股份有限公司 2023 年定期现场检查报告》之签字盖章页） 2023 年定 ...

中信建投证券股份有限公司关于对立高食品股份有限公司 1 持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构项目组成员于 2023 年 12 月 25 日对立高食品股份有限公司（以 下称"立高食品"）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司 控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发 了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 25 日 二、培训地点 培训地点：广州市白云区立高食品会议室 培训形式：现场培训和线上远程会议相结合的形式 三、培训内容 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，进行上市公司募 集资金等重点事项规范运作及信息披露专题培训，结合市场再融资审核情况、案 例以及年末上市公司重点关注事项，从上市公司监管体系、信息披露的基本原则 和一般规定、公司治理、日常监管与违规处理等方面进行讲解。通过本次培训， 立高食品的董事、监事、高级管理人员等对规范运作及信息披 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、证券代码：300973 | | | 证券简称：立高食品 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、债券代码：123179 | | | 债券简称：立高转债 | | | | | | | | | 3、转股价格：人民币 | | 96.52 | 元/股 | | | | | | | | | 4、转股期限：2023 | 年 | 9 月 | 13 | 日至 | 2029 | 年 | 3 | 月 | 6 | 日 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公 ...