会议时间 - 2024年5月20日下午14:30召开现场会议[1] - 2024年5月20日全天可网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 会议方式 - 采取现场投票及网络投票相结合，重复投票以第一次结果为准[2] 会议议案 - 审议12项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[4][5] - 议案3 - 10已分别经相关会议审议通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号公司证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码为350970，简称华绿投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[16] 其他 - 授权委托书委托有效期至本次股东大会结束[20] - 参会股东登记表应于2024年5月16日17:00前送达公司[21]

会议情况 - 2023年应参加董事会4次，实际出席4次，出席股东大会2次[1] - 2023年召开2次提名委员会会议、1次战略委员会会议，独立董事无无故缺席[4] 董事会决议 - 2023年2 - 6月召开3次董事会会议，审议多项议案，独立董事发表同意意见[5] 独立董事情况 - 2023年度独立董事无提议召开董事会等情况，6月20日起离任[1][10]

江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张英明） 2023 年度，作为江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，认真审议董 事会会议各项议案，并就相关事项客观、充分地发表了独立意见，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。本人现在就 2022 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张英明，出生于 1964 年，民盟会员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，现任维维食品饮料股份有限公司独立董事，江苏师范大学商学院教授。 本人长期从事财务管理教学与研究工作，出版多部学术著作，并曾荣获徐州市人民政府 颁发的"师德先进个人"、江苏师范大学颁发的"教学优秀奖"等多项嘉奖。2023 年 6 月 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同审字（2024）第 371A013825 号 一、审计意见 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 江苏华绿生物科技股份有限公司全体股东： | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们审计了江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称华绿生物公司） 财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了华绿生物公司 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生对评价结论有实质性影响的重大变化[4] - 纳入评价范围的主要单位有17家[6] 制度建设 - 公司建立会计管理、核算体系及财务管理制度[9] - 公司制定人事管理制度保证人力资源稳定发展[10] - 公司制定多项制度加强业务管理[14][16][17][18] - 公司建立金蝶、OA信息系统提高管理效率[18] - 公司建立信息披露和沟通机制提高透明度[19] 监督与优化 - 公司设立监事会等负责内部监督[20] - 2023年度审计监察部优化内控管理及相关制度[20] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷以税前利润总额5%衡量重要性水平[21] - 潜在错报金额≥5%认定为重大缺陷，＜5%且≥2%为重要缺陷[21] - 非财务报告内控重大缺陷损失超300万，100万（含） - 300万为重要缺陷[22] 未来展望 - 公司将修订完善内控体系[24] - 公司将做好内控文化学习建设[24] - 公司将加强内控管理，加快内审工作开展[24]

募集资金情况 - 2021年3月29日公开发行1459.00万股普通股（A股），发行价每股44.77元，募集资金65319.43万元，净额59610.98万元[2] - 截至2022年12月31日，累计直接投入募投项目25205.14万元，永久补充流动资金29790.16万元，暂时补充流动资金3550.00万元，未使用金额3379.27万元[3] - 2023年度，直接投入募投项目6094.96万元，永久补充流动资金869.63万元[4] - 截至2023年12月31日，累计直接投入募投项目31300.10万元，累计永久补充流动资金30659.80万元，募集资金使用完毕，余额为0元[4] - 2023年公司将河北华绿之珍生物技术有限公司项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[11] - 截至2023年12月31日，不存在变更募投项目等情况[11][13] - 募集资金总额为65319.43万元[17] - 报告期投入募集资金总额为6094.96万元[17] - 已累计投入募集资金总额为61090.26万元[17] - 累计变更用途的募集资金总额为59610.98万元，比例为91.26%[17] - 本次节余募集资金结余金额为869.63万元[19] 项目情况 - 河北华绿之珍生物技术有限公司年产5.4万吨鲜品金针菇工厂化生产项目本年度投入6094.96万元，截至期末累计投入31300.10万元，投资进度为101.10%，2023年实现效益1951.60万元[18] - 终止“江苏华绿生物科技股份有限公司一厂技术改造项目”等并将剩余资金永久补流，对应项目投资进度分别为103.31%、104.32%[18] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为59610.98万元，本年度投入6094.96万元，截至期末累计投入61090.26万元，实现效益1951.60万元[18] 专户情况 - 2022年3月3日，注销招商银行南京珠江路支行和中信银行南京王府支行专户[6] - 2023年1月16日，注销中国民生银行泗阳支行、交通银行宿迁分行和中国农业银行望都县支行专户[7] - 2023年12月22日，注销招商银行南京珠江路支行（账号125913843310501）专户[7] 其他 - 受国内经济形势影响，建设成本上升，公司终止部分募投项目并永久补流[18]

业绩数据 - 2023年度归属股东净利润30348940.26元[1] - 2023年度可供股东分配利润534775322.44元[1] - 2023年度母公司净利润 - 23184837.60元[1] 利润分配 - 以115542000股为基数，每10股派2元（含税）[2] - 拟派现金红利23108400元（含税）[2] - 2024年4月22日通过预案，待股东大会审议[1][5][6]

综合授信 - 2024年计划申请不超7.4亿元综合授信[1] - 用途含借款、承兑汇票等业务[1] - 额度可循环使用，以实际发生额为准[1] 流程进度 - 2024年4月董事会、监事会审议通过议案[3][4] - 议案尚需2023年年度股东大会审议[4]

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-015 江苏华绿生物科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席李贺文 先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规等规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度 ...

2024 年度对外担保额度预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为江苏华 绿生物科技股份有限公司（以下简称"华绿生物""公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督 导期内，对华绿生物 2024 年度对外担保额度预计事项进行了审慎核查，并发表 如下意见： 一、担保情况概述 为满足公司（含全资子公司、控股子公司）日常经营和业务发展需要，公司 预计 2024 年度为全资子公司、控股子公司向金融机构申请综合授信及贷款时提 供累计不超过 74,000.00 万元人民币的连带责任担保额度，其中为资产负债率低 于 70%的公司提供担保额度为 20,000.00 万元人民币，为资产负债率高于 70%的 公司提供担保额度为 54,000.00 万元人民币。本次担保方式包括但不限于一般保 证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形：公司为全资、控股子公司提 供担保或和合并报表范围内子公司互 ...