业绩总结 - 致同会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留审计意见[6] 未来展望 - 2025年监事会将从多维度发力提升公司治理[13] - 监事会将监督公司依法运作提升治理水平[14] - 监事会将推动内部控制体系完善与执行[14] - 监事会将列席相关会议审查重大决策合规性[16] - 监事会将关注董高履职推动完善监督机制[16] - 监事会将防范损害公司利益行为维护合法权益[16] 其他新策略 - 2024年公司监事会认为公司各方面运作良好合规[4][5][7][8][9][10] - 2024年三位监事履职无违规情形[12] - 2024年公司共召开4次监事会会议程序合规[2]

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-018 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审 议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》及《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。上述 薪酬方案依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关公司制 度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定。相关议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：董事、监事及高级管理人员 适用期限：本次董事、监事薪酬方案适用期限为自公司本次股东大会审议通 过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限 自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生对评价结论有实质性影响的重大变化[3] - 纳入评价范围的主要单位有20家[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括经营理念、法人治理结构等[5] 制度建设 - 公司在2024年度优化《内部控制评价管理制度》和《内部审计跟踪管理办法》[19] - 公司制定《资金管理制度》加强资金内部控制和管理[13] - 公司制定《采购管理办法》等制度规范采购业务[14] - 公司制定《销售管理制度》等制度完善销售业务管理[15] 体系建设 - 公司建立会计管理体系和独立稽查控制[8] - 公司建立良好的风险评估和控制体系[10] - 公司建立金蝶、OA信息系统优化各环节提高信息及资源共享[17] 内部监督 - 公司设立监事会、董事会审计委员会及审计监察部负责内部监督[19] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价以三年平均税前利润总额的5%作为利润表整体重要性水平衡量指标[20] - 潜在错报金额≥三年平均税前利润总额的5%认定为重大缺陷[20] - 三年平均税前利润总额的2%≤潜在错报金额＜三年平均税前利润总额的5%认定为重要缺陷[20] - 潜在错报金额＜三年平均税前利润总额的2%认定为一般缺陷[20] - 财务报告重大缺陷有公司内部控制环境无效等5种情况[21] - 财务报告重要缺陷有未依照企业会计准则选择和应用会计政策等4种情况[21] - 非财务报告内部控制缺陷重大缺陷为直接财产损失超300万元[21] - 非财务报告内部控制缺陷重要缺陷为直接财产损失100万元（含）至300万元[21] - 非财务报告内部控制缺陷一般缺陷为直接财产损失100万元以下[21] - 非财务报告重大缺陷定性标准有决策程序不科学等4种情况[22] 未来展望 - 现有内部控制制度能为公司编制财务报表和业务运行等提供保证[23] - 公司会根据法规要求修订完善内部控制制度[23] - 公司将做好内控文化学习建设加强人员学习[23] - 公司将加强内控管理加快内部审计工作开展[23]

报告披露 - 《2024年年度报告》全文及其摘要于2025年4月24日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会定于2025年5月16日15:00 - 17:00举行[1] - 采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 出席人员有董事长余养朝等[1] - 可提前登录平台提问[1]

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-021 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决 定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

会议信息 - 第五届监事会第十一次会议于2025年4月23日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议，表决均全票通过[3][4][7][10][11][12] - 《公司2024年度内部控制评价报告》等议案表决全票通过[8][9][17][18]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年4月23日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][6][7][12][17][18][19][20] 业绩分配 - 因2024年度业绩亏损，公司拟定不派发现金红利等[12]

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-014 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -47,565,525.06 元，2024 年度母公司的净利润为 263,908,344.09 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表归属于上市公司股东的累计未分配利润为 437,710,562.97 元，母公司累计未分配利润为 238,102,442.44 元。 依照《公司法》《上 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.26元大幅下降至2024年的-0.41元，同比降幅达257.69% [1] - 每股净资产从13.13元降至12.41元，同比下降5.48% [1] - 每股未分配利润从4.54元降至3.64元，同比下降19.82% [1] - 营业收入从9.96亿元增至10.32亿元，同比增长3.61% [1] - 净利润从2023年的0.3亿元转为2024年亏损0.48亿元，同比下降260% [1] - 净资产收益率从1.98%降至-3.19%，同比下降261.11个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2533.55万股，占流通股比例27.33%，较上期减少228.76万股 [1] - 江苏高投发展创业投资有限公司减持69.78万股，持股比例降至6.06% [2] - 林霄增持12.68万股，持股比例升至1.19% [2] - 中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金新进持股63万股，占比0.68% [2] - 江苏华绿生物科技股份有限公司回购专用证券账户退出前十大股东，原持股234.66万股占比2.59% [2] 分红政策 - 公司2024年未实施分红送配方案 [2]

公司基本信息 - 公司股票代码为300970[15] - 公司法定代表人为余养朝[15] - 公司注册地址为泗阳县绿都大道88号，邮政编码为223700[15] - 董事会秘书姓名为钱韬，证券事务代表姓名为陈煜珂[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0527 - 85302330，传真均为0527 - 85308101[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.com.cn[17] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[17] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为何峰、秦少游[18] - 公司属于“0142食用菌种植”子类[29] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润为-47,565,525.06元，较2023年度下降256.73%[3] - 报告期累计计提期间费用约2,000万元[3] - 2024年营业收入为10.32亿元，较2023年增长3.60%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 4756.55万元，较2023年下降256.73%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，较2023年下降17.32%[19] - 2024年末资产总额为23.06亿元，较2023年末增长8.80%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为14.92亿元，较2023年末下降3.59%[19] - 2024年基本每股收益为 - 0.41元/股，较2023年下降257.69%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 3.19%，较2023年下降5.17%[19] - 2024年非经常性损益合计为91.84万元，2023年为 - 770.76万元，2022年为1436.32万元[26] - 报告期内公司实现营业收入1,032,111,560.17元，较上年同期增长3.60%[42] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为 -47,565,525.06元，较上年同期减少256.73%[42] - 报告期内公司部分项目建成转固致计提折旧增加，股权激励计划累计计提期间费用约2000万元[42] - 报告期公司产品销量突破23万吨，较上年同期增长21.28%；销售收入10.32亿元，首次突破10亿元关口，较上年同期增长3.60%[52] - 2024年营业收入为1032111560.17元，2023年为996221375.81元，同比增长3.60%[56] - 2024年食用菌收入为1032111560.17元，占比100.00%，2023年为996221375.81元，占比100.00%，同比增长3.60%[56] - 2024年金针菇收入为713752000.76元，占比69.15%，2023年为701133401.78元，占比70.38%，同比增长1.80%[56] - 2024年真姬菇收入为262549147.00元，占比25.44%，2023年为249281433.02元，占比25.02%，同比增长5.32%[56] - 食用菌营业收入为10.32亿美元，同比增长3.60%，营业成本为9.71亿美元，同比增长12.66%，毛利率为5.96%，同比下降7.56%[59] - 金针菇营业收入为7.14亿美元，同比增长1.80%，营业成本为6.77亿美元，同比增长17.38%，毛利率为5.09%，同比下降12.60%[59] - 真姬菇营业收入为2.63亿美元，同比增长5.32%，营业成本为2.45亿美元，同比增长1.34%，毛利率为6.87%，同比增长3.66%[59] - 食用菌销售量为23.01万吨，同比增长21.28%，生产量为22.97万吨，同比增长19.43%，库存量为3332.23吨，同比下降11.18%[60] - 食用菌直接原材料成本为3.62亿美元，占营业成本比重为37.23%，同比下降3.91%[63] - 公司前五名客户合计销售金额为1.71亿美元，占年度销售总额比例为16.56%[65] - 公司前五名供应商合计采购金额为1.27亿美元，占年度采购总额比例为26.89%[66] - 销售费用为1082.90万美元，同比增长14.03%；管理费用为6767.45万美元，同比下降4.45%；财务费用为793.90万美元，同比增长5707.10%；研发费用为1460.52万美元，同比下降11.63%[67] - 2024年研发人员数量70人，较2023年的86人减少18.60%，占比2.74%，较2023年的3.57%降低0.83%[69] - 2024年研发投入金额14,605,198.13元，占营业收入比例1.42%，较2023年的16,528,200.57元和1.66%有所下降[70] - 2024年经营活动现金流入小计1,054,507,745.63元，同比增长4.36%，现金流出小计916,709,437.70元，同比增长8.64%，现金流量净额137,798,307.93元，同比减少17.32%[72] - 2024年投资活动现金流入小计56,327.68元，同比减少99.97%，现金流出小计268,292,099.64元，同比减少17.31%，现金流量净额-268,235,771.96元，同比下降118.83%[72] - 2024年筹资活动现金流入小计279,691,226.37元，同比增加168.11%，现金流出小计199,025,354.83元，同比增加16.59%，现金流量净额80,665,871.54元，同比上升221.50%[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额-49,771,592.49元，同比减少123.23%[72] - 2024年末货币资金361,137,972.25元，占总资产比例15.66%，较年初的409,952,778.49元和19.35%下降3.69%[74] - 2024年末固定资产1,364,751,902.73元，占总资产比例59.20%，较年初的1,225,629,761.25元和57.84%上升1.36%[74] - 2024年末使用权资产182,377,686.85元，占总资产比例7.91%，较年初的90,788,414.64元和4.28%上升3.63%[74] - 2024年末长期借款302,943,926.09元，占总资产比例13.14%，较年初的170,412,821.96元和8.04%上升5.10%[74] - 报告期末资产权利受限总额为180,529,677.54元，包括货币资金598,500元、固定资产162,997,889.73元、无形资产16,933,287.81元[75] - 报告期投资额为268,292,099.64元，上年同期为324,454,650.89元，变动幅度为-17.31%[77] 各子公司经营数据 - 泗阳华茂农业发展有限公司注册资本40,000,000元，营业收入91,839,908.35元，净利润17,848,751.46元[83] - 江苏省华蕈农业发展有限公司注册资本10,000,000元，营业收入89,664,454.84元，净利润25,042,205.49元[84] - 重庆华绿生物有限公司注册资本70,000,000元，营业收入161,814,940.61元，净利润14,349,850.67元[84] - 重庆市南川华绿生物科技有限公司注册资本50,000,000元，营业收入63,573,962.96元，净利润28,990,324.68元[84] - 浙江华实生物科技有限公司注册资本20,000,000元，营业收入31,105,371.48元，净利润5,312,141.36元[84] - 桐梓华绿北草生物科技有限公司注册资本10,000,000元，营业收入16,103,108.30元，净利润6,638,029.10元[84] - 河北华绿之珍生物技术有限公司注册资本100,000,000元，营业收入146,886,807.60元，净利润8,127,986.84元[84] 公司业务相关信息 - 食用菌行业需求良好，但供给增加竞争激烈，工厂化栽培龙头企业将占更大份额[31] - 公司是农业产业化国家重点龙头企业，工厂化食用菌生产规模位居行业前列[33] - 公司主要产品包括金针菇、真姬菇、舞茸等鲜品食用菌[36] - 公司采购物品分生产物料、机械设备、五金劳保三大类，严格管理采购流程[38] - 公司采用工厂化模式生产食用菌，可全年均衡生产供应，品质高、产量稳定[39] - 公司主要通过经销商模式销售，少量直销，近年拓展新客户降低销售集中度[40] - 公司设有技术管理部，以研发项目小组模式开展研发工作[40] - 公司生产基地位于江苏、重庆等地，布局辐射国内及东盟市场，区位优势明显[43] - 截至2024年11月，全国食用菌工厂化生产企业数量为311家，较2023年的316家减少5家，其中新建、在建企业17家，停产（转行）企业22家[51] - 2024年下半年，浙江华绿项目金针菇工厂、广西华绿项目一期二厂真姬菇工厂、河南华绿一期金针菇工厂投产，广西华绿二期（鹿茸菇）项目处于前期规划设计中[52] - 报告期内公司研发费用投入合计1460余万元，新增专利21项[53] - 截至报告期末，公司已使用自有资金累计回购2346600股，占当前公司总股本的1.5%，累计支出回购股份金额30004629.29元（不含交易费用）[54] - 公司具有地理、研发技术、产品质量及品牌等优势，在国内区域布局、产品种类开发等方面有较大发展空间[44][46][49][51] - 公司杂交育种选育黄色金针菇新菌株的研究与应用项目处于中期检查阶段，目标是杂交选育出1 - 2个适合工厂化稳定生产的黄色金针菇菌株等[68] - 公司杂交育种选育食用菌新菌株的研究和应用项目已结题，目标是杂交选育出2 - 3个适合工厂化长期稳定生产的食用菌菌株等[68] - 2025年公司将推动广西华绿二期鹿茸菇项目建设，丰富产品品类[86] - 近几年公司金针菇销售额占总销售额比例超70%[90] - 公司主要产品杂菌污染率在报告期保持较低水平[91] - 公司目前销售的食用菌产品免征增值税和企业所得税[92] 公司面临的风险 - 食用菌市场竞争加剧，产品价格呈下降趋势，或影响公司经营业绩[88] - 原材料价格波动大，占生产成本比例高，上升会影响公司毛利率和业绩[88] - 公司产品单一，若金针菇消费量或价格下降，业绩可能下滑[90] - 农产品价格波动大，公司食用菌产品价格随之变化，影响利润水平[90] - 公司产品生产环节多，可能出现食品安全问题，影响声誉和业绩[91] - 食用菌培养易受杂菌、病虫害影响，若污染会影响公司经营和业绩[91] 公司治理相关信息 - 报告期内公司召开2次股东大会，其中临时股东大会1次，年度股东大会1次[98] - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人，董事会下设4个专门委员会，各委员会均设委员3名[98] - 报告期内公司召开6次董事会会议[99] - 公司监事会成员3人，报告期内召开4次监事会会议[100] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》为信息披露指定媒体，巨潮资讯网为指定信息披露网站[100] - 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人[100] - 公司治理的实际状况与相关规定不存在重大差异[101] - 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统及配套设施，对相关资产有合法所有权和完全控制权[102] - 公司设立独立的财务管理部，有独立财务核算体系，独立开设银行账户，独立纳税[103][104] - 公司主营业务为食用菌的研发、种植及销售，有独立业务体系，与关联方无同业竞争[106] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为30.85%，召开日期为2024年05月20日[107] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.87%，召开日期为2024年08月05日[107] - 董事余养朝期初持股36,107,628股，期末持股36,387,628股[109] - 董事冯占期初持股36,000股，期末持股36,000股[109] - 董事江剑锋期初持股32,000股，期末持股56,000股[109] - 董事钱韬期初持股56,000股，期末持股98,000股[109] - 董事夏伟期初持股15,000股，期末持股53,000股[110] - 董事樊利平、张英明、刘芝玉