审计机构情况 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，待股东大会审议[1][9][10] - 2024年末致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名[4] - 2023年度致同所业务收入27.03亿，审计收入22.05亿，证券业务收入5.02亿[4] - 致同所已买职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末职业风险基金815.09万[4] 人员及费用 - 签字注会何峰近三年签6份，秦少游签2份上市、2份新三板报告[5][6] - 质控复核人李洋近三年签7份、复核4份上市公司审计报告[6] - 公司2024年财报审计费100万，内控审计费30万，2025年待协商[7][8]

业绩总结 - 致同会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留审计意见[6] 未来展望 - 2025年监事会将从多维度发力提升公司治理[13] - 监事会将监督公司依法运作提升治理水平[14] - 监事会将推动内部控制体系完善与执行[14] - 监事会将列席相关会议审查重大决策合规性[16] - 监事会将关注董高履职推动完善监督机制[16] - 监事会将防范损害公司利益行为维护合法权益[16] 其他新策略 - 2024年公司监事会认为公司各方面运作良好合规[4][5][7][8][9][10] - 2024年三位监事履职无违规情形[12] - 2024年公司共召开4次监事会会议程序合规[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生对评价结论有实质性影响的重大变化[3] - 纳入评价范围的主要单位有20家[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括经营理念、法人治理结构等[5] 制度建设 - 公司在2024年度优化《内部控制评价管理制度》和《内部审计跟踪管理办法》[19] - 公司制定《资金管理制度》加强资金内部控制和管理[13] - 公司制定《采购管理办法》等制度规范采购业务[14] - 公司制定《销售管理制度》等制度完善销售业务管理[15] 体系建设 - 公司建立会计管理体系和独立稽查控制[8] - 公司建立良好的风险评估和控制体系[10] - 公司建立金蝶、OA信息系统优化各环节提高信息及资源共享[17] 内部监督 - 公司设立监事会、董事会审计委员会及审计监察部负责内部监督[19] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价以三年平均税前利润总额的5%作为利润表整体重要性水平衡量指标[20] - 潜在错报金额≥三年平均税前利润总额的5%认定为重大缺陷[20] - 三年平均税前利润总额的2%≤潜在错报金额＜三年平均税前利润总额的5%认定为重要缺陷[20] - 潜在错报金额＜三年平均税前利润总额的2%认定为一般缺陷[20] - 财务报告重大缺陷有公司内部控制环境无效等5种情况[21] - 财务报告重要缺陷有未依照企业会计准则选择和应用会计政策等4种情况[21] - 非财务报告内部控制缺陷重大缺陷为直接财产损失超300万元[21] - 非财务报告内部控制缺陷重要缺陷为直接财产损失100万元（含）至300万元[21] - 非财务报告内部控制缺陷一般缺陷为直接财产损失100万元以下[21] - 非财务报告重大缺陷定性标准有决策程序不科学等4种情况[22] 未来展望 - 现有内部控制制度能为公司编制财务报表和业务运行等提供保证[23] - 公司会根据法规要求修订完善内部控制制度[23] - 公司将做好内控文化学习建设加强人员学习[23] - 公司将加强内控管理加快内部审计工作开展[23]

董监高薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案于4月23日会议审议通过[1] - 董事、监事薪酬需股东大会通过后实施，高管经董事会批准实施[4] 薪酬标准 - 独立董事薪酬6万元/年（税前），按月发放[2] - 担任管理职务非独立董事按合同领薪，不领津贴[2] - 未任职且签协议非独立董事无薪酬福利[2] - 在公司任职监事按合同领薪，不领津贴[3] - 高管根据考评结果确定薪酬[3] 发放规则 - 董监高薪酬及津贴按月发放[4] - 离任按公司制度发放[4] - 个税由公司代扣代缴[4]

报告披露 - 《2024年年度报告》全文及其摘要于2025年4月24日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会定于2025年5月16日15:00 - 17:00举行[1] - 采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 出席人员有董事长余养朝等[1] - 可提前登录平台提问[1]

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-021 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决 定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

会议信息 - 第五届监事会第十一次会议于2025年4月23日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议，表决均全票通过[3][4][7][10][11][12] - 《公司2024年度内部控制评价报告》等议案表决全票通过[8][9][17][18]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年4月23日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][6][7][12][17][18][19][20] 业绩分配 - 因2024年度业绩亏损，公司拟定不派发现金红利等[12]

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-014 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -47,565,525.06 元，2024 年度母公司的净利润为 263,908,344.09 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表归属于上市公司股东的累计未分配利润为 437,710,562.97 元，母公司累计未分配利润为 238,102,442.44 元。 依照《公司法》《上 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.26元大幅下降至2024年的-0.41元，同比降幅达257.69% [1] - 每股净资产从13.13元降至12.41元，同比下降5.48% [1] - 每股未分配利润从4.54元降至3.64元，同比下降19.82% [1] - 营业收入从9.96亿元增至10.32亿元，同比增长3.61% [1] - 净利润从2023年的0.3亿元转为2024年亏损0.48亿元，同比下降260% [1] - 净资产收益率从1.98%降至-3.19%，同比下降261.11个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2533.55万股，占流通股比例27.33%，较上期减少228.76万股 [1] - 江苏高投发展创业投资有限公司减持69.78万股，持股比例降至6.06% [2] - 林霄增持12.68万股，持股比例升至1.19% [2] - 中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金新进持股63万股，占比0.68% [2] - 江苏华绿生物科技股份有限公司回购专用证券账户退出前十大股东，原持股234.66万股占比2.59% [2] 分红政策 - 公司2024年未实施分红送配方案 [2]