独立董事提名 - 第二届董事会提名委员会审查第三届独立董事候选人资格[2] - 候选人为刘永丽、刘锋建、姬淑艳三位女士[2] - 候选人符合任职要求，无不良情形[2] - 公司同意提名三人，议案将交董事会审议[3]

监事薪酬方案 - 2025年度监事薪酬方案经二届监事会十六次会议审议通过[1] - 适用于领薪监事，有效期2025年1月1日至12月31日[1] - 担任他职监事按合同和办法领基本和绩效薪酬[2] - 未任职监事不领津贴、基本和绩效薪酬[2] - 方案经2024年年度股东大会审议通过后生效[5]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第18号》变更会计政策[3] - 变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[3] - 保证类质保费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”并追溯调整[6] 数据调整 - 2023年度营业成本调整后为65,901,740.06元[7] - 2023年度销售费用调整后为10,346,371.16元[7]

募集资金情况 - 2021年3月23日公开发行1500.00万股A股，每股发行价61.72元，募集资金总额925,800,000.00元，净额857,731,987.03元[10] - 截至2024年12月31日，累计投入116,440,803.80元，报告期内投入2,526,582.60元[12] - 截至2024年12月31日，利息及理财收益48,775,524.98元，手续费支出3,806.75元，补流支出67,212,000.00元[12] - 截至2024年12月31日，未使用余额722,850,901.46元，含活期、大额存单、结构性存款[12] - 2024年8月26日，同意置换自筹资金及发行费用92,706,052.02元[33] 专户管理 - 公司与招行、光大、中信及保荐机构签《三方监管协议》，无违约[14][15] - 光大、中信、招行专户余额合计139,850,901.46元[17] 项目情况 - 2024年度两项目实际与预计使用募资差异超30%[17] - 新一代航电项目累计投入6721.20万元，进度0.00% [33] - 航空机载项目累计投入8365.28万元，进度21.02% [33] 资金使用决策 - 公司将重新论证项目可行性等并决定是否继续实施[18] - 如需调整募资计划，公司将及时调整披露[18] 超募资金 - 超募资金457,464,287.03元，截至2024年12月31日用于存单及存款[25][33] 现金管理 - 2024年5月7日，使用不超8亿闲置募资和2亿自有资金现金管理[33] - 闲置募资现金管理金额83,000,000.00元，收益率0.05% - 3.40% [28] 其他情况 - 2022、2023年两次延募投项目达预定可使用状态时间[21] - 本年度无闲置募资补流、募投项目资金节余情况[23][24] - 本年度募资项目未变更，信息披露无问题无违规[29][30]

公司人员 - 公司现有职工170人，本科以上学历139人，技术研发及业务售后运营人员105人[3] 公司治理 - 公司设有股东大会、董事会和监事会等治理机构及多个职能部门[4] - 公司制定人力资源相关管理制度，重视员工素质培养[5] - 公司核心价值观为“以质量至上、需求为本、专注军工、用心服务”[5] 内部控制 - 截至2024年12月31日，内部控制评价范围包括所有纳入合并报表范围的单位[1] - 公司建立强大信息系统，保障正常运行并建立有效沟通机制[7] - 公司货币资金控制遵守不兼容岗位分离原则，按程序支付[9] - 公司明确票据管理职责权限和程序，按印章管理规定保管印章[9][10] - 公司完善采购与付款业务制度，明确业务流程，通过用友ERP系统管制[11] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额和利润总额潜在错报定量标准[16] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[19] - 财务报告内部控制有重大、重要缺陷定性特征[16][17] - 非财务报告内部控制有重大缺陷迹象[19] 评价结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[22] - 公司认为财务报告内部控制于2024年12月31日在所有重大方面有效[23] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司法人治理结构健全，内部控制有效[24] - 保荐机构认为《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》公允反映情况[24]

| | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年初 2024 | 年度占用累 2024 | 年度占 2024 | 年度偿还 2024 | 年末占 2024 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 计发生金额（不 | 用资金的利息 | 累计发生额 | 用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营 ...

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将届满，2025年4月10日召开职工代表大会换届选举[1] - 杨永被选举为第三届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 杨永1986年生，毕业于重庆邮电大学获学士学位[3] - 杨永有多家公司就职经历，现任职恒宇信通[3] - 杨永未直接持股，持有股东合伙企业2.45%份额[3]

董事薪酬方案 - 2025年度方案适用于非独立董事和独立董事，有效期为2025年1月1日至12月31日[1] 独立董事薪酬 - 人均津贴标准为9.00万元/年（含税），按月平均发放[2][3] 非独立董事薪酬 - 担任管理职务按劳动合同和办法领基本和绩效薪酬，基本薪酬按月发，绩效按办法考核发[2][4] - 未担任职务不领津贴[2] 其他薪酬规定 - 离任薪酬按实际任期计算发放，薪酬含税，个税公司代扣代缴[5] - 基本和绩效薪酬可根据行业和公司情况适当调整[5]

财务数据对比 - 2024年末流动资产13.09亿元，2023年末为10.26亿元[2] - 2024年末非流动资产1.53亿元，2023年末为3.78亿元[2] - 2024年末资产总计14.62亿元，2023年末为14.03亿元[2] - 2024年末流动负债2.26亿元，2023年末为1.92亿元[4] - 2024年末非流动负债136.46万元，2023年末为265.91万元[4] - 2024年末负债合计2.27亿元，2023年末为1.95亿元[4] - 2024年营业总收入1.80亿元，2023年为 - 8176.94万元[5] - 2024年营业总成本1.52亿元，2023年为1.26亿元[5] - 2024年净利润2674.17万元，2023年为 - 1.67亿元[5] - 2024年基本每股收益0.4457元，2023年为 - 2.7902元[5] 现金流情况 - 2024年经营活动现金净额 - 36,164,620.78元，2023年为 - 42,846,866.28元[6] - 2024年投资活动现金净额 - 37,423,242.68元，2023年为 - 176,892,078.70元[6] - 2024年筹资活动现金净额 - 1,862,794.60元，2023年为 - 4,562,794.60元[6] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 75,450,658.06元，期末余额183,741,021.22元；2023年净增加额 - 224,301,739.58元，期末余额259,191,679.28元[6] 所有者权益变动 - 2024年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为26,201,923.24元，期末余额1,234,984,333.83元[8] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 171,341,528.47元，期末余额1,208,782,410.59元[10] 其他财务指标 - 2024年负债合计较2023年增长12.7%[13] - 2024年所有者权益合计较2023年增长0.93%[13] - 2024年应付账款较2023年增长32.84%[13] - 2024年资本公积本期增加1,261,838.50元，期末余额为1,019,186,915.28元[18] - 2024年专项储备本期减少1,650.00元，期末余额为17,179,479.80元[18] - 2024年盈余公积本期增加1,154,258.14元，期末余额为29,062,001.05元[18] - 2024年未分配利润本期增加8,588,323.21元，期末余额为66,826,148.94元[18] 资产与负债项目 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末余额为484,210,699.17元，年初余额为230,358,979.22元[154] - 货币资金年末余额为183,741,021.22元，年初余额为259,191,679.28元[155] - 应收票据年末账面价值为30,531,801.87元，年初为44,932,946.00元[156] - 应收账款年末账面价值为279,890,806.92元，年初为173,378,015.23元[157][158] - 预付款项年末余额5,999,234.59元，年初余额2,051,064.16元[161] - 其他应收款年末账面价值270,899.74元，年初账面价值324,427.34元[163][165] - 存货年末账面价值94,920,961.87元，年初账面价值90,818,017.80元[169][170] - 一年内到期的非流动资产年末余额217,000,000.00元，年初余额205,398,333.34元[171] - 其他流动资产年末余额12,686,413.13元，年初余额19,196,775.64元[172] - 长期股权投资对西安亦合智能科技有限公司年初余额792,201.75元，追加投资500,000.00元[173] - 投资性房地产年末账面价值14,563,767.20元，年初账面价值15,032,637.20元[175] - 固定资产年末余额为109,492,208.85元，年初余额为118,935,313.37元[176] - 在建工程年末余额为389,718.30元，年初余额为401,135.67元[179] - 使用权资产年末账面价值为218,248.16元，年初账面价值为272,810.22元[182] - 无形资产年末账面价值为1,933,912.21元，年初账面价值为2,231,084.17元[183] - 长期待摊费用年末余额为10,808.86元，年初余额为42,912.03元[184] - 递延所得税资产年末余额为217,730.56元，年初余额为94,768.41元[186] - 未确认递延所得税资产年末余额为228,273,011.25元，年初余额为246,576,815.71元[188] - 商业承兑汇票年末余额为34,498,490.93元，年初余额为43,819,758.51元[192] - 应付账款年末合计24,654,519.99元，年初合计239,961,818.15元[193] - 应付票据年末合计172,503,762.08元，年初合计130,349,663.45元[194] - 合同负债年末4,932,031.89元，年初5,979,722.07元[195] - 应付职工薪酬年末10,878,719.72元，年初10,661,358.71元[196] - 应交税费年末合计331,922.22元，年初合计306,850.20元[198] - 其他应付款年末1,373,835.43元，年初805,918.78元[199] 未来展望 - 公司拟在2025年开展高新技术企业认定工作[152]

业绩相关 - 2024年监事会召开4次会议，议案均审议通过[2][3] - 2024年未发生出售及收购资产情况，决策程序合法[9] 未来展望 - 2025年监事会将学习政策监督董事会和高管[18] - 2025年监事会将督促完善法人治理结构维护股东利益[18] 合规评价 - 监事会认为董事会决策、财务等运作合法合规[4][5][6] - 认为利润分配、关联交易等方案合规[10][11][13] - 认为未出现违规担保、内幕信息管理违规等[12][14]