经核查：公司独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等要求，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 11 日 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-033 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会现就提名刘锋建为恒宇 信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-037 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姬淑艳作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会提名为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...

公司治理 - 2025年4月10日召开董事会审议修订《公司章程》议案，需提交2024年年度股东大会审议[1] 财务资助规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[2] 股东权益 - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销，轻微瑕疵除外[2] 控股股东规定 - 控股股东质押股票应维持控制权和经营稳定[5] - 控股股东转让股份应遵守规定及承诺[5]

审计机构情况 - 2024年末中审众环有合伙人216人，执业注册会计师近1304人，签过证券服务审计报告的723人[1] - 中审众环2023年经审计总收入215466.65万元等[1] - 中审众环2023年度上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[1] 公司审计相关 - 公司续聘中审众环为2024年审计机构[3] - 中审众环对公司2024年度财报等出具标准无保留意见报告[4] - 2025年3月31日审计委员会通过2024年年度报告等议案[6]

业绩数据 - 2024年营业收入180,024,433.24元，较2023年增长320.16%[2] - 2024年营业利润26,815,752.43元，较2023年增长117.16%[2] - 2024年归母净利润26,741,734.74元，较2023年增长115.97%[2] 资产负债 - 2024年货币资金183,741,021.22元，较2023年减少29.11%[4] - 2024年交易性金融资产484,210,699.17元，较2023年增长110.20%[4] - 2024年应收账款279,890,806.92元，较2023年增长61.43%[4] 成本费用 - 2024年营业成本较上年同期增加41.10%[15] - 2024年税金及附加较上年同期增加225.51%[15] - 2024年销售费用较上年同期减少7.75%[16] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计118,575,816.97元，较2023年增加14.67%[18] - 2024年投资活动现金流入小计3,826,951,300.69元，较2023年增加54.05%[18] - 2024年筹资活动现金流出小计1,862,794.60元，较2023年减少59.17%[18]

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等要求，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查：公司独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 ...

监事会构成 - 公司第三届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[3] - 监事任期自2024年年度股东大会审议通过起三年[3] 提名情况 - 2025年4月10日第二届监事会第十六次会议提名顾建斌、周卫斌为非职工代表监事[3] 合规情况 - 近二年曾担任董高的监事人数未超总数二分之一[4] - 单一股东提名监事未超总数二分之一[4] 持股情况 - 顾建斌持有淄博恒宇同德1.62%份额[8] - 周卫斌持有淄博恒宇同德1.02%份额[9]

股东大会时间 - 现场会议于2025年5月7日14:00开始[2] - 网络投票时间为2025年5月7日多个时段[2][21][22] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月28日[3] 会议审议 - 审议14项议案，议案11为特别决议[4][7][16][18][26] - 议案1 - 11为非累积投票，12 - 14为累积投票[18][26] 选举情况 - 第三届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人[6][16][19] - 第三届监事会非职工代表监事应选2人[6][18][19] - 选举姬淑艳为独立董事，顾建斌、周卫斌为非职工代表监事[26] 登记信息 - 登记时间为2025年4月30日9:00 - 17:00[9] - 登记地点为陕西省西安市长安区相关地址[9] - 异地股东传真或信函登记需2025年4月30日16:30前送达[9]