会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年11月21日举行，6名董事全部参加表决[2] - 会议审议通过《关于增补董事的议案》，提名方中华为非独立董事候选人[3] - 会议审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东会的议案》，定于12月12日召开[7] 候选人信息 - 方中华1981年出生，有在中国黄金等公司任职经历[13] - 截至公告披露日，方中华未持股，在控股股东关联企业任董事[14]

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-091 中金辐照股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 24 日 召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四） 下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:00 2.网络投票时间：2024 年 12 月 12 日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日 9 ...

人事变动 - 公司董事、副总经理陈强因到法定退休年龄申请辞职[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效，生效后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 公司将按规定尽快完成董事补选工作[1] 公告信息 - 公告日期为2024年11月22日[2]

文章核心观点 - 中金辐照股东户数连续三期下降，累计降幅达14.27%，股价累计下跌9.90% [1] 股东户数变化 - 截至11月10日，公司股东户数为14495户，较上期（10月31日）减少131户，环比降幅为0.90% [1] - 股东户数连续第3期下降，累计降幅达14.27% [1] 股价表现 - 中金辐照最新股价为16.84元，上涨1.38% [1] - 筹码持续集中以来股价累计下跌9.90% [1] - 具体到各交易日，12次上涨，11次下跌 [1]

业绩表现 - 2023年公司经营业绩再创新高，收入利润在前两年高速增长基础上继续平稳增长[17][55] - 节约成本完成全年预算指标134.6%[58] 用户数据 - 累积客户群包括30余家世界500强企业[24] - 2023年全年累计开发新客户537家[58] 未来展望 - 以“一利五率”实现“一增一稳四提升”为目标[55] - 制定对标世界一流价值创造行动方案并推进[53] 新产品和新技术研发 - 2023年新增辐照技术新领域应用13项[58] - 武汉公司与华中农业大学共同设立“核技术 - 食品科学交叉研究院”[199] 市场扩张和并购 - 2023年7月天津金鹏源辐照技术有限公司二期项目建成投产[38] - 合肥项目建成后年生产能力可辐照15万立方米产品，可满足1.5万张床位手术器械消毒灭菌服务供应[61] 其他新策略 - 围绕三条路径开展“大调研、优布局、快发展、建新功”专项行动[54] - 对规划实施实行一周一跟进，一月一调度，一季一考核[54] - 调配货物在各权属公司之间互助加工，释放各区域产能[56] - 在十个方面进行全过程成本管控[56] 公司资质荣誉 - 公司及权属企业有国家高新技术企业7户、专精特新企业7户、科技小巨人1户及科技小巨人培育企业1户[24] - 上海公司连续3年荣获“年度上海市和谐劳动关系达标企业”称号[33] - 中金辐照2022年、2023年连续两年荣获深交所信息披露考核“A”评级[34] 环保相关 - 2021 - 2023年全年能源消耗总量分别为57.15吨标煤、57.23吨标煤、60.23吨标煤[114] - 2021 - 2023年生产电耗分别为464.99万千瓦·时、465.66万千瓦·时、570.38万千瓦·时[114] - 2021 - 2023年单位产值能耗均为0.04吨标煤/万元产值[114] - 2021 - 2023年COD排放量分别为1.32456吨、1.129吨、0.81348吨[114] - 2021 - 2023年COD减排量分别为 - 0.511吨、0吨、0吨[114] - 2021 - 2023年度新水用量分别为0.13万立方米、0.16万立方米、0.14万立方米[114] - 2021 - 2023年水资源再利用率分别为80%、81%、82%[114] - 2023年公司投入生产的辐照装置增加1台[114] 员工相关 - 2023年员工劳动合同签订率为100%[133] - 2021 - 2023年人均带薪休假天数分别为10.58天、9.29天、10.27天[133] - 2023年吸纳就业人数78人，截至年底在岗员工数603人，残疾人在职人数2人[137] - 2021 - 2023年男员工人数分别为413人、421人、437人[138] - 2021 - 2023年女员工人数分别为154人、161人、166人[140] - 2021 - 2023年培训投入分别为81.82万元、100.32万元、118.39万元[145] - 2021 - 2023年培训次数分别为1434次、1432次、1440次[145] - 2021 - 2023年培训人次分别为1987人次、27人次、11807人次[145] - 2023年员工体检及健康档案覆盖率为100%[148] - 截至2023年，公司无疑似或患有职业病病例[149] - 2023年10人享受育儿假，合计96天[151] 安全相关 - 安全生产投入2021年为808.29万元、2022年为608.19万元、2023年为746.32万元[165] - 武汉公司荣获“2023年度安全生产先进单位”称号[167] - 2023年公司组织开展重大事故隐患专项排查整治行动，隐患整改率达100%[174][175] - 2021 - 2023年安全培训覆盖率均为100%，2023年安全培训次数为263次，参与人次为6130人次[183][184] 供应商相关 - 2023年供应商通过ISO14000体系认证的比率为25%[191] - 2023年供应商通过OHSAS18000体系认证的比率为25%[191] - 2023年供应商通过ISO9000体系认证的比率为100%[191] - 2023年供应商受到经济、社会或环境方面处罚的个数为0[191]

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-084 中金辐照股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司＜2024 年第三季度报告＞的议案》。 经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券 交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年第三季度报告》。 公司《2024 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议 应参加表决 ...

审计机构续聘 - 公司2024年10月25日会议审议通过续聘中兴华2024年度审计机构，待股东会审议[1] - 董事会提请股东会授权经营管理层协商确定中兴华2024年度审计费用[10] 审计机构情况 - 截至2023年末，中兴华合伙人189人、注册会计师968人，超489人签署过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度中兴华经审计业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[2] - 2023年度中兴华上市公司年报审计124家，审计收费总额15,791.12万元[2] 风险相关 - 中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] - 近三年中兴华在亨达公司案中承担部分连带赔偿责任[3] - 近三年中兴华受多种处罚和措施多次，42名从业人员也受相应处理[5] 人员情况 - 项目合伙人张震近三年签署4家上市公司审计报告，签字注册会计师李旭近三年签署2家[6]

中金辐照股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高中金辐照股份有限公司（以下简称公 司）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规的规定和《公司章程》等相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众 形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经 或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简 称 ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-085 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席 金渊锚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 中金辐照股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《中金辐照股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》 特此公告。 中金辐照股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司＜2024 年第三季度报告＞的议案》。 经与 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9273.01万元，同比增长4.01%[2] - 年初至报告期末营业收入为2.72亿元，同比增长4.95%[2] - 营业总收入为2.715亿元，同比增长4.94%[10] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3120.92万元，同比下降4.02%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9589.17万元，同比下降0.64%[2] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3020.22万元，同比下降6.04%[2] - 净利润为99,605,714.08元，同比下降1.27%[11] - 归属于母公司股东的净利润为95,891,712.03元，同比下降0.64%[11] - 基本每股收益为0.3632元，同比下降0.66%[12] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1.600亿元，同比增长10.82%[10] - 营业成本为9531万元，同比增长11.05%[10] - 研发费用为1798万元，同比增长9.01%[10] - 支付给职工及为职工支付的现金为70,436,753.42元，同比增长15.2%[13] - 信用减值损失为-793,555.28元，同比扩大51.1%[11] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比下降2.43%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为150,280,852.78元，同比下降2.43%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为276,401,745.87元，同比增长2.3%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-82,780,512.10元，同比扩大159.3%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-68,829,816.13元，同比改善11.5%[14] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为82,790,312.10元，同比增长111.1%[14] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为3.518亿元，较期初减少0.38%[7] - 应收账款期末余额为3922万元，较期初增长57.80%[7] - 预付款项期末余额为1571万元，较期初增长2473.20%[7] - 存货期末余额为155万元，较期初增长212.50%[7] - 固定资产期末余额为6.248亿元，较期初增长5.50%[8] - 未分配利润期末余额为3.603亿元，较期初增长5.68%[9] - 报告期末总资产为11.40亿元，较上年度末增长3.39%[2] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.35亿元，较上年度末增长2.11%[2] 非经常性项目 - 第三季度非经常性损益项目中政府补助为125.32万元[3] 股东信息 - 公司普通股股东总数为14,377户[6]