证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-096 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00 中金辐照股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 2.网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

纸张认证: 本报告采用环保纸张印刷 Paper verification: This report uses environmentally paper. 中金辐照股份有限公司2022年ESG报告 报告规范 报告说明 本报告是中国黄金集团有限公司下属中金辐照股份有限公司发布的第一份 ESG 报告。 时间范围 本报告时间跨度上以 2020—2022 年度为主，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容涉及其他年份信息。 编写标准 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准（GRI Standards）》 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》（国资发研究〔2008〕1 号） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR5.0）》 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 报告称谓说明 本报告涵盖中金辐照股份有限公司及其下属企业。为便 于表达和阅读方便，"中金辐照股份有限公司"也以"中 金辐照""公司"和"我们"表示。报告中 ...

中金辐照股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会共四个专门委员会。 第五条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会的成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，且至少应有一名独立董事是会计专业人士， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 战略委员会的主要职责是： （一）研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划； 第一条 为了进一步规范中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及公司章程等有关规定，制 ...

中金辐照股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 金辐照股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，独立董事应当占 1/2 以上的比例，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士，主任由会计专业独立董事担任。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致独立董事人数 低于规定人数时，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发 生之日起六十日内完成补选，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董 事产生之日。 第三章 职责权限 ...

中金辐照股份有限公司 章 程 第五条 公司住所：深圳市光明区光明街道白花社区白花园路 11 号金鹏源 辐照工业园 1 号厂房二层，邮政编码：518107。 第六条 公司注册资本为人民币 26,400.1897 万元。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 党组织 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-094 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址并 修订<公司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，拟将注册地址由"深 圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层"变 更为"深圳市光明区光明街道白花社区白花园路 11 号金鹏源辐照工业 园 1 号厂房二层"，并对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如 下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：深圳市罗湖区东晓 | | 第五条 公司住所：深圳市光明区光明街 | | 街道绿景社区布吉路 1028 号中设广 | | 道白花社区白花园路 11 号金鹏源辐照工 | | 场 B 栋 19 | 层，邮政编码：518019。 | 业园 1 号厂房二层，邮政编码：518107。 | 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更注 册地址并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，须经出席 股东大会的股东（包括股东代理人） ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体 利益，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据法律、法规、规范性文件以及公 司章程及其细则的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 中金辐照股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受侵害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事若发现所审议事 项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响 独立性的情形时，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在3家境内上市 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-086 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员 列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表 决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审 计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公 司未来业务发展和审计需求等情况，同意聘任中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 本 ...

中金辐照股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程及其细则的有关规 定，公司设立董事会提名委员会（以下简称："提名委员会"或"委员会"），并制 定本规则。 第二条 提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第二章 提名委员会的组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当占 1/2 以上的 比例。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任（召集人）1 名，并由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任在委员内经 1/2 多数选举，并报请董事会批准产生。 主任不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为 履行职务，但该委员必须是独立董事。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

中金辐照股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 建立员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据有关法律、法规、规范性文件和公 司章程的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称："薪酬委员 会"或"委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条 件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 董事会秘书负责薪酬委员会的日常工作联络和会议组织 ...