会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年5月19日召开[2] - 会议应到监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提交公司股东会审议[5]

会议安排 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年5月19日召开[2] - 董事会同意于2025年6月5日14:30召开2025年第二次临时股东会[7] 议案决策 - 董事会同意聘请立信会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》表决全票通过，尚需股东会审议[4][6] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决全票通过[8]

会议安排 - 公司2025年4月23日决定5月15日召开2024年年度股东会[7] - 4月24日刊登股东会通知公告，股权登记日为5月8日[8] - 股东会于5月15日下午14:30在京召开，现场和网络投票结合[9] 参会情况 - 出席股东43人，代表股份71,895,202股，占比45.8701%[11] - 中小股东及代表42人，代表股份6,208,050股，占比3.9608%[12] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等三项议案获通过[17][20] - 《2024年度利润分配预案》等议案有同意、反对、弃权情况[22][24][27]

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-031 北京建工环境修复股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长路刚先生 2、中小股东出席的总 ...

公司基本信息 - 建工修复注册资本为156,736,579元，证券代码为300958.SZ[6] - 2021年3月16日首次公开发行股票，3月29日在深交所上市[6] 人员变动 - 2021年7月侯世飞因工作变动，张松接替其担任保荐代表人[10] - 2025年4月宋双喜因工作变动，米维卿接替其担任保荐代表人[10] 项目与时间 - 2023年12月审议通过部分募投项目变更、结项议案[11] - 持续督导期至2024年12月31日届满，募资未使用完[18] - 2025年4月24日披露年报[6]

中信建投证券股份有限公司 张 松 米维卿 关于北京建工环境修复股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：建工修复 | | | | --- | --- | --- | | 首次公开发行股票保荐代表人：张松、米维卿 联系电话：010-56052547、010-56051826 | | | | 向特定对象发行股票保荐代表人：薛沛、张松 联系电话：010-56052549、010-56051826 | | | | 现场检查人员姓名：薛沛、米维卿 | | | | 现场检查对应期间：□上半年 √下半年 | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日-24 日 4 21 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、三会议事规则及会议资料；与公司相关负责人 | | | | 进行沟通等 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 是 | | | | 3.股东会、董事 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-030 北京建工环境修复股份有限公司 关于收到第四师七十一团全域土地综合整治项目（实施主体） 服务采购项目成交通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日收到 新疆生产建设兵团第四师七十一团城镇管理和生态保护中心发来的"第四师七十 一团全域土地综合整治项目（实施主体）服务采购项目"的成交通知书，现将具 体情况公告如下： 一、成交项目概况 1、项目名称：第四师七十一团全域土地综合整治项目（实施主体）服务采 购项目 2、采购人：新疆生产建设兵团第四师七十一团城镇管理和生态保护中心 3、成交单位：新疆鼎源国有资本运营管理有限责任公司（联合体牵头人） 及联合体成员方北京建工环境修复股份有限公司。 4、项目内容和规模：项目内容主要包括农用地整理、建设用地整理、生态 保护修复、产业导入、基础设施提升，五大类项目总投资约 11.4 亿元。最终项目 具体建设内容与项目规模以获批的全域土地综合整治项目实施方案为准。 5、合同履行期限： ...

技术突破与入选 - 复杂有机污染场地原位热强化化学氧化/还原耦合修复技术入选2024年生态环境保护实用技术装备和示范工程名录 [1] - 该技术依托公司2019年国家重点研发计划土专项开发 包含原位垂直热处理耦合化学修复技术工艺和原位水平热处理耦合化学修复技术工艺 [1] - 技术在我国首次开展中等渗透地层复合有机污染场地原位热处理耦合化学修复工程示范应用 [1] 性能优势 - 示范场地达到修复目标 与传统原位热脱附技术相比节能60%以上 [1] - 修复成本降低40%以上 具有广阔推广应用前景 [1] 示范工程案例 - 原信阳化工总厂农药厂地块土壤污染风险管控项目入选2024年生态环境保护示范工程 [2] - 采用水平阻隔+垂直阻隔+重污染源削减+长期监测综合风险管控措施 阻断污染物扩散及暴露途径 [2] - 场地表面覆盖清洁土并进行绿化种植 地下水采用抽出-处理-回灌技术协同解决土壤和地下水污染 [2] 商业模式创新 - 项目采用环境修复+开发建设模式 将土壤污染风险管控与园林造景融合 [2] - 通过科学风险管控实现土地安全可持续利用 打造全国第一个土壤修复环保主题公园 [2] 行业地位 - 生态环境保护实用技术装备和示范工程名录是面向全国的行业权威评选 历经30多年发展 [2] - 名录成为各级生态环保部门和排污企业选用先进适用技术装备和材料的重要平台 [2]

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-016 北京建工环境修复股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼 一层第一会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 11 日以邮 件方式送达全体监事。经全体监事推荐本次会议由公司监事李笑雪女士召集并主 持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 全体监事认为公司《2024 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监 事会 2024 年度所做的各项工作，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-015 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第十次会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼 一层第一会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持， 会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 公司董事会认为，2024 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责， 有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在 2024 年度的主要工作。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 北京建工环境修复股份有限公 ...