合规管理架构 - 公司党委领导合规管理，董事会决策，经理层管控风险[9][10][11] - 总法律顾问为合规管理负责人，配至少1名专职人员协助[21] - 法务风控部为综合机构，统筹协调合规管理[4][16] 合规管理范围 - 合规管理覆盖公司各环节、业务和全体员工[7] - 重点领域含市场交易、劳动用工等8方面[24][25][26] - 重点环节有制度制定、经营决策等[28] 合规管理运作 - 联席会议每年至少召开两次[31] - 风险识别评估每年至少开展一次，可聘第三方[35] - 重大经营管理行为需合规审查，贯穿全过程[38] 合规风险应对 - 各部门管本领域风险，法务风控部综合评估跟踪[36] - 建立风险报告和应对机制，重大事件及时报告处理[42] 合规管理保障 - 每年组织不少于两次合规培训，覆盖全体员工[45][46] - 将合规费用列入预算，保障工作经费[48] 合规管理评价 - 每年开展评价活动，结果纳入年度绩效考核[49] 合规管理监督 - 法务风控部受理举报，按制度问责追责[51]

公司管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总会计师1名，技术总监1名[4] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[8] 总经理职责与权限 - 全面主持公司日常生产经营管理工作，保证经营目标实现[9] - 审批与关联自然人30万元以下、与关联法人300万以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易[10] - 审批交易涉及资产总额低于最近一期经审计总资产10%等五类交易事项[12][13] - 至少每半年向董事会报告一次工作，董事会要求时5日内报告[15][33] 会议相关规定 - 总经理办公会例会每月召开一次，必要时可召集临时会议[26] - 会议记录保存期为15年[30] - 议事有制订议题、通知、讨论决策、形成纪要等流程[29] 其他人员职责 - 总会计师负责公司日常财务工作，审核财务报告并对披露数据负责[22] - 副总经理协助总经理工作，可提议召开总经理办公会[17][18] 经营考核与奖惩 - 公司经营管理层年度经营考核指标包括总资产、净资产增长率等[36] - 高级管理人员成绩显著可获现金、实物等奖励[36] - 不能胜任职守的高级管理人员会受限期改正、扣减报酬等处罚[36] 离任审计 - 总经理离任需由会计师事务所进行审计[36]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 内幕信息管理 - 知情人应在知悉后两个工作日内报备[10] - 重大事项应报送知情人档案并做好管理[12][13] - 重大内幕信息公开后五个交易日内备案知情人名单[15] 档案要求 - 知情人档案应含多项信息[9] - 档案和进程备忘录至少保存十五年[17] 自查与处分 - 公司需在报告和公告后自查知情人买卖情况[23] - 对违规人员处分后两个工作日内报送结果[23] 知情人员 - 持有公司5%以上股份的股东等为知情人[24]

提名委员会组成 - 提名委员会由三名董事组成，两名为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会任命[4] 人员补选与变动 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司六十日内完成补选[5] - 委员会因委员变动人数低于规定人数2/3时，董事会及时增补，未达2/3前暂停职权[5] 会议通知与举行 - 委员会会议召开前3日（不含开会当日）发出通知[13] - 采用快捷通知方式，2日内未接书面异议视为收到通知[16] - 委员会2/3以上委员出席方可举行[18] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[20] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过方有效[20] - 会议对所议事项集中审议、依次表决[31] - 表决方式为记名投票，多选或不选视为弃权[22] 选任流程 - 董事和高级管理人员选任需提前一至两个月提候选人建议及材料[23] 文件保存 - 决议书面文件保存期不少于十五年[25] - 会议记录保存期不少于十五年[26] 表决回避 - 有利害关系委员应回避表决，特殊情况可参与，董事会可撤销表决结果[29] 委员权利 - 委员有权评估公司董事和高级管理人员上一年度工作情况[31] - 委员有权查阅公司定期报告、未保密文件等相关资料[32] 细则执行与解释 - 细则未尽事宜按国家法律和公司章程执行，抵触时及时修改[35] - 细则自董事会审议通过之日起执行[36] - 细则由董事会负责解释[37]

资金支取与通知 - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或达募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[6] 项目论证与审议 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[12] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[13] - 单个或全部募投项目完成后，使用节余资金达该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议[13] - 公司募投项目搁置超1年，需重新论证项目可行性和预计收益[12] 协议签订与资金使用原则 - 公司应至迟于募集资金到账后1个月内与相关方签三方监管协议[6] - 募集资金原则上用于主营业务，非金融类企业不得用于委托理财等财务性投资[10] 资金置换与管理 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在募集资金转入专户后6个月内实施[13] - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超12个月，且不得为非保本型[14] - 公司使用闲置募集资金现金管理，应经董事会审议通过，保荐机构发表意见[14] 流动资金补充 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超十二个月[16] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金需经董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见并披露[16] 资金投向变更 - 公司拟变更募集资金投向应在提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告相关内容[23] - 公司存在特定情形属于募集资金用途变更，需经董事会、股东会审议通过及保荐机构发表意见[20][21] 项目主体与地点变更 - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅涉及地点变更，由董事会决议，无需股东会审议[22] 资金使用计划与审核 - 公司使用超募资金应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确使用计划并按计划投入[17] - 公司当年使用募集资金需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[30] 监督与核查 - 公司内部审计机构至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[27] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具半年度及年度专项报告并与定期报告同时披露[28] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金情况进行一次现场核查[31] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需出具专项核查报告[31] 违规处理与制度规定 - 公司董事会擅自变更募集资金投向，审计委员会应责成改正，造成损失相关责任董事需赔偿[33] - 公司高级管理人员擅自变更募集资金投向，审计委员会应责成改正，造成损失相关人员需赔偿[33] - 本制度未尽事宜按相关规定执行[35] - 本办法“以上”含本数，“低于”不含本数[37] - 董事会可修改本制度并提交股东会审议通过[37] - 本制度自股东会通过之日起生效，原《募集资金管理制度》废止[37]

委员会组成与任命 - 委员会由七名董事组成，两名为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会任命[4] 人数规定与职权 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补，未达要求前暂停职权[6] 会议通知与召开 - 会议应于召开前3日（不含开会当日）发通知[16] - 2/3以上委员出席方可举行[20] 表决权相关 - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权，一人不能同时接受两名以上委托[20] - 独立董事不能出席应书面委托其他独立董事[20] - 委员每人一票表决权[25] 职务撤销与决议通过 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[24] - 决议经全体委员过半数通过方有效[24] 会议其他规定 - 可召集相关人员列席但无表决权[27] - 表决方式为记名投票，选项为同意、反对、弃权[27] 决议生效与保存 - 决议经出席会议委员签字生效，不得随意修改[29] - 决议生效次日报公司董事会[29] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于15年[29][30] 责任与保密 - 决议违法致公司损失，参与委员负连带赔偿责任，表明异议者免责[29] - 委员对未公开信息负有保密义务[29] 会议记录与回避 - 会议记录应包含基本信息、议程、发言要点、表决结果等[31] - 成员存在利害关系须回避[32] 工作细则 - 工作细则自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[35][36]

公司基本情况 - 公司于2021年3月29日在深交所创业板上市，首次发行35,664,120股[7] - 公司注册资本为15673.6579万元，发行面额股每股1元[9][20] - 公司已发行股份总数为15673.6579万股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[23] - 公司董事等人员转让股份有比例和时间限制[32] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股份收益归公司[33] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[37] - 股东对决议效力有争议可60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可诉讼[40] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过[76] - 特别决议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[105] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知[114] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[115] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等不得担任独立董事[122] - 担任独立董事需有五年以上法律等工作经验[124] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为五名，其中独立董事三名[130] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[130] 利润分配相关 - 公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的30%[150] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[152] - 调整利润分配政策议案需董事会和股东会通过[153] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[147] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[162] - 公司指定符合条件的报纸和巨潮资讯网为信息披露媒体[170]

组织架构与制度调整 - 拟不再设置监事会及监事，由审计委员会行使监事会职权[3] - 设立管理ESG事务和合规管理的专门委员会[5] - 变更“战略委员会”名称为“战略与ESG委员会”，增加ESG管理及合规管理职责[5] - 修订原章程中“总经理”为“经理”，“副总经理”为“副经理”[5] - 新制定《合规管理办法》等4项制度[40] - 《股东会议事规则》等11项修订制度需提交股东会审议[41] - 《董事会战略委员会工作细则》等19项修订或制定制度无需提交股东会审议[41] - 拟废止《监事会议事规则》[42] 经营范围变更 - 变更经营范围，增加园林绿化相关业务[4] - 一般项目新增机械设备租赁、货物进出口等，许可项目无变化[8] 股东与股权相关 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东要求查阅、复制公司有关材料需提供书面文件，经核实后提供[10] - 股东会、董事会决议相关规定及股东权利[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就相关人员违规致损情况提起诉讼[11] - 公司股东相关责任与义务规定[12][13] - 股东会有权选举和更换非由职工代表担任的董事并决定其报酬事项[13] - 董事会可被授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] 担保与财务资助 - 公司及其控股子公司不同担保情形需股东会审议的规定[14][15] - 被资助对象资产负债率超70%或单次或连续十二个月内提供财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[15] 党委相关 - 公司党委会、纪委会每届任期为5年，可连选连任[20] - 公司党委是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[22] - 公司党委设立办公室等党的工作机构[21] - 党群工作人员应与企业其他经营管理人员同考核、同待遇、同奖惩[21] 董事相关 - 董事辞任相关规定[24] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任需赔偿[24] - 董事执行职务给他人造成损害的责任规定[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[32] - 股利（或股份）派发相关规定[33] - 利润分配预案及政策调整的审议通过条件[33][34] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[36] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后的通知与公告规定[36][37] - 公司减少注册资本相关规定[37] 其他 - 会议记录保存期限为15年[19] - 股东会普通决议和特别决议通过条件[19] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[38] - 清算组通知债权人与公告规定[38] - 修订制度需提交2025年第三次临时股东会审议[39,41,42]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会于2025年10月9日14:30现场召开，网络投票同日9:15开始至15:00结束[2] - 会议股权登记日为2025年9月24日[4] - 现场登记时间为2025年9月29日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 会议地点 - 现场会议地点为北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室[5] - 登记地点及信函邮寄地址为北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼董事会办公室[9] 会议议案 - 第2.00项议案为逐项表决议案，第1.00、2.01、2.02、3.00项议案为特别决议事项，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[7] 投票信息 - 投票代码为“350958”，投票简称为“建工投票”[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月9日9:15至15:00[18] 备查文件 - 公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议决议为备查文件[12] 委托事项 - 委托代表出席2025年第三次临时股东会[20] - 授权委托书有效期自签署日至股东会结束[20] - 授权委托书下载打印、复印或自制均有效，单位委托需加盖公章[21] 议案同意情况 - 对总议案《除累积投票提案外的所有提案》表示同意[20] - 对《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》表示同意[20] - 对《关于修订公司部分基本治理制度的议案》中9个子议案均表示同意[20][21] - 对《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》表示同意[21]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年9月22日召开[2] - 会议应到监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，表决全票通过，需提交股东会审议[3][4][5] - 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，表决全票通过，需提交股东会审议[6][7][8]