会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年10月24日召开，9名董事全到[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》等三项议案[3][5][8] 信息披露 - 相关内容于2025年10月25日在巨潮资讯网披露[3][6][8] 股东会安排 - 董事会同意2025年11月10日14:30召开临时股东会[8]

收入和利润（同比/环比） - 第三季度营业收入为1.46亿元，同比下降10.48%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.71亿元，同比下降29.62%[5] - 营业收入从6.69亿元下降至4.71亿元，降幅约为29.6%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3685.28万元，同比下降892.32%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-7181.23万元，同比下降942.39%[5] - 公司由盈转亏，净利润从上期的679万元转为本期亏损7,188万元[21] - 归属于母公司股东的净利润从上期的852万元转为本期亏损7,181万元[21] - 综合收益总额为-7187.8万元，与上期的盈利679.1万元相比大幅下降[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-7181.2万元，上期为盈利852.5万元[22] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.46元，上期为0.05元[22] 成本和费用（同比/环比） - 营业总成本从6.29亿元下降至4.92亿元，降幅约为21.8%[20] - 年初至报告期末财务费用为226.14万元，同比增加177.47%，主要因银行借款增加[9] - 信用减值损失从-4,217万元扩大至-5,728万元，增幅约为35.8%[20][21] - 资产减值损失从-1,139万元扩大至-1,875万元，增幅约为64.6%[20][21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1965.16万元，同比改善80.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1965.2万元，较上期的-9977.4万元有所改善[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.42亿元，与上期的6.43亿元基本持平[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.03亿元，较上期的6.04亿元减少16.7%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.06亿元，较上期的1.30亿元减少18.4%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1429.3万元，上期为净流出4314.0万元[24] - 取得借款收到的现金为1.09亿元，较上期的750.0万元大幅增加1351.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.22亿元，较期初的3.27亿元减少1.5%[24] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为27.78亿元，较上年度末下降9.47%[5] - 公司总资产从306.82亿元下降至277.77亿元，降幅约为9.5%[17][18] - 报告期末长期借款为1.19亿元，较上年度末大幅增长127.87%[9] - 报告期末合同资产为10.73亿元，较上年度末减少17.32%[9] - 货币资金期末余额为350,096,558.97元，较期初344,328,673.84元略有增加[16] - 应收账款期末余额为923,397,356.22元，较期初970,841,864.88元有所下降[16] - 合同资产期末余额为1,072,813,532.32元，较期初1,297,584,880.22元显著减少[16] - 交易性金融资产期末余额为0元，期初为7,515,295.01元[16] - 短期借款从300万元降至0元[17] - 应付账款从11.06亿元下降至9.45亿元，降幅约为14.6%[17] - 未分配利润从4.69亿元下降至3.97亿元，降幅约为15.3%[18] 其他收益和损失 - 年初至报告期末其他收益为329.67万元，同比下降61.77%，主要因政府补助减少[9] 股东持股情况 - 北京国有资本运营管理有限公司持有无限售条件股份5,739,654股[11] - 自然人股东谢慧明持股比例为1.10%，持有1,723,800股[11] - 诺安多策略混合型证券投资基金持股比例为0.75%，持有1,182,400股[11] - 大成景恒混合型证券投资基金持股比例为0.67%，持有1,043,382股[11] 股权变动和承诺 - 控股股东北京建工集团自愿不减持承诺已于2025年7月26日到期[14] - 北京建工集团期初限售股65,687,152股已全部解除限售[13]

培训信息 - 2025年9月19日保荐人对建工修复相关人员培训[1] - 培训地点为北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼建工修复[1] - 培训形式为现场与线上远程会议结合[1] 培训内容 - 重点讲述《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则及政策文件[2] - 对资本市场动态、市值管理、研发投入等重点关注事项专题培训[2] - 结合市场案例讲解并传达最新监管动态[2] 培训作用 - 有助于提升公司规范运作水平[2]

公司业务发展 - 公司基于对环境污染调查和修复治理过程的智能化探索进行智能化设备开发 [1] - 智能化设备开发涉及监测、巡查、装载、转送等方面 [1]

公司业务范围 - 业务涵盖污染场地的调查、风险评估及治理 [2]

会议安排 - 公司2025年9月22日决定10月9日召开2025年第三次临时股东会[7] - 9月23日刊登股东会通知公告，股权登记日为9月24日[8] - 股东会10月9日下午14:30在京召开，现场与网络投票结合[9] 参会情况 - 出席股东72人，代表股份73,207,536股，占比46.7074%[11] - 中小股东及代表71人，代表股份7,520,384股，占比4.7981%[12] 议案审议 - 审议变更经营范围等3大项议案[13] - 多项议案获通过，各议案同意股数及占比明确[16][18][20] 结果认定 - 表决事项与通知一致，程序合规，结果合法有效[40] - 股东会召集等程序及决议合法有效[41]

一、会议召开和出席情况 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-052 北京建工环境修复股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 10 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长路刚先生 1 3、公司董 ...

股价表现与资金流向 - 9月24日盘中股价上涨2.07%至13.30元/股 成交金额4140.21万元 换手率3.46% 总市值20.85亿元 [1] - 主力资金净流入302.56万元 其中特大单买入138.22万元(占比3.34%)/卖出222.18万元(占比5.37%) 大单买入848.47万元(占比20.49%)/卖出461.95万元(占比11.16%) [1] - 年初至今股价累计上涨15.45% 但近期呈现下跌趋势 近5日/20日/60日分别下跌4.32%/2.64%/0.82% [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.31万户 较上期增加7.69% 人均流通股6942股 较上期减少7.14% [2] - 大成景恒混合A(090019)持有104.34万股 为第二大流通股东 持股数量较上期未发生变化 [3] - 华夏磐泰混合(LOF)A(160323)新进成为第七大流通股东 持有57.03万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.25亿元 同比大幅下降35.77% [2] - 归母净利润亏损3495.95万元 同比恶化1002.52% [2] 公司基本概况 - 主营业务为环境修复综合服务 包括环境修复整体解决方案(营收占比86.01%)和技术服务(营收占比13.87%) [1] - 成立于2007年11月9日 于2021年3月29日上市 [1] - 所属申万行业为环保-环境治理-综合环境治理 概念板块包括核污染防治、新型城镇化、微盘股等 [1] 分红情况 - A股上市后累计派现8896.72万元 近三年累计派现4431.57万元 [3]

公司治理结构调整 - 取消监事会及监事职位 改由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 变更经营范围并修订《公司章程》 董事会已提请股东会授权管理层办理修订备案手续[2] - 董事会审计委员会成员包括独立董事刘洪跃 黄张凯 王红旗以及副董事长李文波和董事李琼[2] 基本治理制度更新 - 全面修订26项基本治理制度 涵盖《股东会议事规则》至《内部审计管理制度》等多个方面[3] - 新制定4项制度 包括《合规管理办法》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》等[3] - 部分重要制度修订议案尚需提交公司股东会审议 具体内容可查阅9月23日巨潮资讯网披露文件[3] 股东会安排 - 董事会决定于2025年10月9日14:30在公司一层第一会议室召开2025年第三次临时股东会[4] - 会议将审议需股东会审议的相关事项 会议通知已于9月23日在巨潮资讯网披露[4]

研发投入方向 - 研发主要投入污染土壤与地下水的绿色可持续修复技术及装备 [1] - 研发环境修复行业数字化信息化平台 [1] - 研发固体废弃物资源化与安全利用技术 [1] 技术成果转化 - 积极推进相应技术成果的转化和应用 [1]