信息披露规范 - 规范适用于公司董事和高级管理人员[3] - 审计委员会监督董事和高级管理人员信息披露职责履行情况[4] - 董事会秘书负责组织协调公司信息披露事务[4] 人员职责 - 董事应关注公司生产经营、财务等情况并获取决策资料[4] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司重大事件[4] - 董事长、总经理等对报告真实性等承担主要责任[6] 报告披露 - 未经董事会审议通过的定期报告不得披露[7] 信息保密 - 董事和高级管理人员应做好未公开重大信息保密工作[8] - 未经授权不得对外披露公司未发布的特定信息[9] 披露程序 - 信息披露应按公司相关制度规定的程序执行[9]

人员变动 - 董事辞任公司60日内补选，董事长辞任30日内确定新董事长[5] - 公司收到辞职报告两交易日内披露情况[4] 离职手续 - 离职人员3个工作日内完成移交手续[10] 保密与股份 - 离职人员对商业秘密保密至公开[11] - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职人员减持股份有比例限制[14] 异议处理 - 离职人员对追责决定有异议可15日内申请复核[16] 职务履职与解除 - 特定情形下原董事继续履职[4] - 公司依法解除特定人员职务[6] - 股东会、董事会可决议解任人员，决议作出生效[6]

公司治理 - 制定独立董事年报工作规程完善治理等[2] - 指定董事会秘书协调独立董事沟通[4] 独立董事职责 - 听取经营汇报、监督年报进程等[2] - 按规定编制披露《独立董事年度述职报告》[6] 沟通机制 - 管理层向独立董事讲解经营情况[5] - 总会计师提交审计资料，独立董事与注会沟通[6][7] 特殊规定 - 2名以上独立董事联名要求延期，董事会应采纳[5] - 独立董事可独立聘请外部机构，费用公司承担[6]

管理架构 - 董事会是投资者关系管理决策机构[6] - 董事会秘书是直接负责人[7] - 董事会办公室是职能部门[7] 工作原则与对象 - 坚持合规、平等、主动和诚实守信原则[3] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[11] 沟通与披露 - 沟通内容涵盖发展战略、经营信息等[11] - 多渠道开展工作，沟通方式多样[12] - 及时、公平履行信息披露义务[12] 活动安排 - 年报披露后及时召开业绩说明会[14] - 召开投资者说明会事先公告、事后披露[20] 资料与存档 - 网站建立投资者关系专栏并及时更新[17] - 接待特定对象资料存档15年[22] 危机处理 - 负面报道董事会办公室及时汇报调查[27] - 重大诉讼及时披露评估影响[28] - 受处罚及时汇报、公告并分析[29] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释[33] - 审议通过生效，原制度废止[33]

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布和回复应坚守诚信，保证信息真实准确完整公平[4] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息等[6] 审核流程 - 拟发布或回复信息须征求业务主管意见，经公司负责人同意[9] - 特别重要或敏感回复可视情况报董事长审批[11]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，含三名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 人员增补 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[6] - 独立董事辞职致比例不符，公司应六十日内完成补选[5][6] 职责权限 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案等并提建议[9][10] - 拟订的薪酬方案、股权激励计划需经董事会和股东会批准[11][14] 会议规则 - 每年不定期召开，通知提前3日发出[13][16] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[19][23] 其他规定 - 决议书面文件和会议记录保存期不少于15年[29] - 有利害关系委员应披露并回避，特殊情况可表决[32] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[41]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[10] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，任期3年，连选可连任[20] 董事任期与限制 - 非职工董事和职工董事任期均为3年，连选可连任[4] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[4] 董事会权限 - 有权审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、低于50%的事项[13] - 有权审议交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上、低于50%且绝对金额超1000万元的事项[13] - 有权审议交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上、低于50%且绝对金额超100万元的事项[13] - 有权审议交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上、低于50%且绝对金额超1000万元的事项[13] - 有权审议交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上、低于50%且绝对金额超100万元的事项[13] - 审议公司与关联自然人交易金额在30万元以上（公司提供担保除外）及与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（公司提供担保除外）的关联交易[16] 会议召开 - 代表1/10以上表决权的股东或1/3以上董事联名提议时，应召开临时会议[22] - 每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[23] - 召开临时会议，应在会议召开前5日以前以专人送达、邮件、传真的方式通知全体董事[23] 会议变更与通知 - 定期会议书面通知发出后，如需变更相关事项或提案，应在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[25] 表决规则 - 出席会议的每一董事享有一票表决权，表决方式由会议主持人决定[33] - 审议对外担保事项时，须经出席会议无关联关系董事三分之二以上同意[34] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过[34] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[38] 决议相关 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的董事会决议[38] - 会议记录保存期限为15年[40] - 需在董事会会议结束后2个工作日内将决议报送深交所备案[44] - 决议公告应包含会议通知、召开情况、董事出席情况、议案表决情况等内容[46] 决议执行 - 董事会决议由总经理组织经营班子落实[48] - 董事长、总经理或专人需向董事会报告以往决议执行情况[49] - 董事会秘书定期或不定期向董事汇报决议执行情况[51] 规则生效 - 本规则自股东会审议批准之日起生效，修改也经股东会批准生效[53]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[8] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时报告[11] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[11] 其他重大事项报告标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[12] - 营业用主要资产被查封、扣押等情况超过总资产30%属于重大风险事项[16] - 预计年度、半年度、前三季度业绩出现净利润为负值、与上年同期相比上升或下降50%以上、盈亏性质变化、期末净资产为负等情形时应及时报告[21] - 订立与生产经营相关的1000万元以上且可能对公司经营产生重大影响的重要合同需报告[22] - 重大事项超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成，应报告未如期完成的原因、进展和预计完成时间，此后每隔三十日报告一次进展直至完成[26] 信息报告责任与流程 - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告义务人[3] - 董事长是信息披露的最终责任人[34] - 董事会秘书是信息披露工作的直接责任人[34] - 董事会办公室是内部信息汇集和对外披露的日常工作部门[34] - 全体董事、高级管理人员等是履行内部信息报告义务的第一责任人[34] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务的第一责任人[34] - 公司实行重大信息实时报告制度[34] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交公司董事会秘书[35] - 负有重大信息报告义务的人员应在知悉重大信息第一时间面谈或电话报告董事会秘书，并在24小时内递交书面文件[26] 信息保密与违规处理 - 内部信息报告义务人等在信息未公开前应保密，不得内幕交易或操纵股价[35] - 公司董事等高级管理人员负有督导重大信息收集报告工作的责任[35] - 董事会秘书负责内部信息报告义务人培训及对外沟通联络[35] - 未及时上报重大信息或资料存在问题，追究相关人员责任[36] - 信息披露违规由内部信息报告义务人承担责任[36] - 给公司造成严重影响或损失，可处分内部信息报告义务人并要求赔偿[36] 制度相关 - 制度与相关规定冲突时按规定执行并修订制度[38] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[39] - 制度自董事会审议通过生效，原《重大信息内部报告制度》废止[39]

制度概况 - 制度目的是提高公司规范运作和年报披露质量等[2] - 适用于公司董事等相关人员[3] 责任追究 - 实行遵循实事求是等原则[3] - 违规情形应追究责任，分不同处理情况[5][6][7] 处理形式与结果 - 追究形式包括责令改正等，可要求经济赔偿[9] - 结果纳入年度绩效考核指标[9] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，原制度废止[12]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[7] - 连任时间不得超过6年[12] 独立董事选举与撤换 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提请股东会撤换[12] - 公司自独立董事辞职日起60日内完成补选[14] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存十五年[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[28] - 发表独立意见应含重大事项基本情况等并签字确认报告董事会[29] - 至少1名应出席公司投资者说明会[30] - 特定情形应及时向深交所报告[30] 审计委员会规定 - 每季度至少召开一次会议[20] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] 事项审议规则 - 应披露关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[16] - 聘用或解聘会计师事务所等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[20] 会议召集与职权行使 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[19] - 行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[15] - 公司定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[17] 公司支持保障 - 为独立董事提供必要条件和人员支持[33] - 保证独立董事与其他董事同等知情权[33] - 及时发董事会会议通知并提供资料，保存至少十五年[33] - 2名或以上认为资料不充分可联名提议延期，董事会应采纳[33] - 行使职权遇阻碍可向相关方报告[36] - 聘请中介机构等费用由公司承担[36] - 给予与其职责相适应的津贴[36]