本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十一次会议于2023年9月27日下午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地 点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议通知已于2023年9月 22日以邮件方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人， 其中现场出席董事4名，通讯出席董事4名，通讯出席董事为周逵先生、张梅女 士、马骁先生和汪鳌先生，李志伟先生委托李宁先生出席本次会议并行使表决 权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持， 与会董事审议并表决通过了如下决议： 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-060 具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股 份有限公司关于对外投资收购股权及增资的公告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 2023年9月 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资收购股权 及增资的议案》，同意公司全资子公司海南贝泰妮投资有限公司（以下简称"海 南贝泰妮"）以自有资金 48,550 万元受让郭亮、李宏达、钟思宇、饶枫、杨阳、 无锡宝捷会专悦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宝捷会专悦"）、 青岛宝捷会专奥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宝捷会专奥"）、青岛 宝捷会专江投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宝捷会专江"）、仪菲集团 有限公司（以下简称"仪菲集团"）及上海金浦文创股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"金浦文创"）合计持有的悦江（广州）投资有限公司（以 下简称"悦江投资"、"标的公司"）48.55%股权（以下简称"本次股权转让"）， 同时以自有资金 5,000 万元认购标的公司新增注册资本 12.4279 万元（以下简称 ...

公司目标与发展愿景 - 公司目标是将贝泰妮打造成世界一流的化妆品巨头，会不懈努力追求卓越 [2][4] 产品与价格管理 - 公司具备完善的价格管理系统，严格执行价格策略，会努力保持高毛利水平 [3] - 公司根据生产经营实际需要，采用自主生产、委托加工以及OEM生产相结合的方式安排生产 [4] 渠道布局 - 天猫系是公司第一大渠道，公司将继续巩固和提升其优势，同时会在以抖音为代表的电商运营方面投入更多资源，做好内容电商和社交电商 [3][5] 产品销售情况 - 特护霜、屏障霜、冻干面膜、防晒霜、修白瓶销售情况良好，线上线下各渠道业务稳步推进，相关经营数据需查阅定期报告 [3] 销售费用与应对措施 - 公司销售费用增长与销售规模增长基本匹配，销售费用率处于行业正常水平，已针对2023年下半年的大促活动和新品上市计划进行规划、生产以及备货部署 [3] 联名合作考虑 - 公司与MANNER咖啡联名主要是为深化渗透防晒的主要客群新锐白领，在双十一前蓄水期为品类与品牌招新，且两个品牌有相似的“云南基因”，消费群体及场景贴近，消费场景契合度强 [4] 股东与减持情况 - 有关公司股东持股变动情况，需关注公司定期报告 [5] 电商运营建议与改进 - 公司会在稳住传统电商基本盘的基础上，发力新兴电商，持续优化运营战略及落地，重视投资者对电商运营提出的建议并采取措施提升 [5] 并购计划 - 公司坚持内生式增长提升业绩，也会考虑与外延式并购相结合，未来将根据发展情况寻求具有业务协同性的优秀并购标的，后续相关事项会按法律法规及时披露 [5][6] 股权激励目标 - 公司管理层将持续做好经营，保持稳定性和可持续发展，积极面对行业变化，在各渠道精耕细作，努力达成股权激励目标 [6] 业绩情况 - 2023年上半年公司实现营业收入23.68亿元，同比增长15.52%；净利润4.50亿元，同比增长13.91%，具体业绩等相关情况需关注公司披露的定期报告 [7] 营销宣传建议 - 公司聚焦“健康 + 美丽”致力于打造中国健康皮肤生态，重视投资者提出的差异化营销宣传建议 [7] 股价与激励措施 - 股价受多重因素影响，公司重视股东权益，通过完善公司治理、优化产业结构、提升创新能力等提升业绩，力争为股东创造更多回报；本次股权激励设置的3年收入和利润增速目标分别为28%，26%，24%；公司以集中竞价交易方式回购公司股份，按回购价格上限130元/股测算，回购数量约为76.9 - 153.8万股，约占总股本的0.18% - 0.36%，回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划 [7][8]

为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度的经营情况，公司定于 2023年 9月 25日（星期一）15:00至 16:00举行 2023年半年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将以网络直播的形式进行，投资者可进入全景网直播页面 参与互动交流。投资者可以在 2023 年 9 月 24 日（星期日）15:00 前，以提问的 形式将关注的问题进行提交。公司将对征集到的问题进行整理，于 2023 年半年 度业绩说明会上就投资者重点关注的部分问题进行回复。现将有关事项公告如 下： 网络提问方式： 网上直播网址：全景网（https://rs.p5w.net） 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-058 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年半年度报告》 及《2023 ...

财务分析 - 2023H2 营业收入达 23.68 亿元，同比增长 15.52% [2] - 归母净利润达 4.50 亿元，同比增长 13.91%，维持归母净利率 19.01% [2] - 毛利率维持 75.38% [2] - 研发费用额同比增长 33.58%至 1.09 亿元，研发费用率同比增长 0.62pct 至 4.60% [2] 经营回顾 研发 - 坚持自主研发，建立研发创新体系，报告期内研发投入 1.09 亿元，相较去年同期增长 33.4% [2] - 持续发力自研原料，新增水龙提取物 [3] 产品策略 - 薇诺娜聚焦核心敏感肌人群，强化核心大单品，核心大单品占比提升 5%左右 [3] - 薇诺娜宝贝完成产品分阶，分为 0 - 3 岁、3 岁 + 两个产品线，入驻专业母垂渠道 [3] - 瑷科缦主打抗衰，专业机构、电商、零售三线并行 [3] - 贝芙汀秉持“分级定制、精准抗痘”解决痘痘问题 [3] 渠道 - 坚持线下为基，线上放量，线上线下结合 [3] - 天猫持续稳定增长，抖音系销售金额同比增长 32.47%至 2.65 亿，7 月修白瓶单品在抖音爆发 [3] - OTC 渠道销售金额同比增长 60.13%至 2.96 亿 [3] - 打通专柜私域体系，与腾讯开展战略合作构建全域全链条增长飞轮 [3] 半年重要事件 - 2023 年 4 月，主办第四届“中国敏感性皮肤高峰论坛”，推出相关白皮书及研究成果 [3] - 7 月第三次受邀参加 WCD，并主办国际皮肤健康高峰论坛 [3] 问答环节 抖音达播自播计划 - 希望自播比例稳步提升，与达播有机结合触达更多客群 [3] 各品牌体量 - 薇诺娜 22.60 亿元；薇诺娜宝贝 7234.02 万元；瑷科缦 1608.99 万元 [4] 线上占主营业务收入比例 - 自建平台占 7.52%，第三方平台占 66.40%，合计占 73.92%；细分来看，阿里系占 33.45%，抖音系 11.26%，薇诺娜专柜服务平台（腾讯生态自建平台）6.68%，唯品 5.66% [4] 未来渠道策略 - 线下为基，线上放量，线上策略根据渠道运营能力和趋势做动态调整 [4] 功效性护肤的运营风险 - 行业玩家多，消费者搜索成本增加，公司夯实研发，满足精细化需求，做穿越市场周期的产品 [4] 品牌策略 - 回归医学、科学，保持医药基因，坚持产学研共创，解决消费者护肤痛点 [4] 组织架构变化 - 根据品牌细分前台布局，构建敏捷组织，强化研发、数据大中台建设，强化市场和研发协同，夯实后台支撑 [4]

证券代码: 300957 证券简称:贝泰妮 公告编号:2023-056 1、云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 30日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。本次回购股份方案经出席第二届董事会第十次会议的 董事人数超过三分之二审议通过，且独立董事已对本次回购事项发表了同意的独立 意见。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事会审批权 限，无需提交股东大会审议。 2、回购方案主要内容：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月，公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民 币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含）。本次回购股份的价格不超 过130元/股（含），按照本次回购金额下限人民币10,000万元测算，回购数量约为 76.9231万股，回购股份比例约占公司总股本的0.1816%；按照本次回购金额上限人民 币20,000万元测算，回购数量约为153.8461万股，回 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全 部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于2023年8月30日披露 在巨潮资讯网的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-052）、 《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-053）及《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-051）等公告。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售流通 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 股本比例（%） | | 1 | 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） | ...

证券代码: 300957 证券简称:贝泰妮 公告编号:2023-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交 易方式回购公司股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。 1、回购股份的价格区间：不超过人民币130元/股（含）； 2、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币 10,000万元，回购价格上限人民币130元/股进行测算，回购数量约为76.9231万股，回 购股份比例约占公司总股本的0.1816%；按照本次回购金额上限人民币20,000万元， 回购价格上限人民币130元/股进行测算，回购数量约为153.8461万股，回购股份比例 约占公司总股本的0.3632%。具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购 的股份数量为准。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000 万元（含）； 4、回购资金来源：自有资金； 5、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 6、相关风险提示： ...

的独立意见 我们作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的相关规定，对公司第二届董事会第十次会议审议的关于回购 公司股份方案相关事项发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号——回购股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会表决 程序合法、合规。 2、公司本次回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划，有利于 进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，有 利于增强投资者的信心，促进公司长期稳定健康发展。 3、本次回购股份的资金来自公司自有资金，回购价格合理公允。本次回购 股份的实施不会对公司经营、财务、债务履行能力和未来发展等产生重大影响， 不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-052 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十次会议于2023年8月30日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地点 为上海市长宁区金钟路968号天会2号楼公司会议室。本次会议已经全体董事一 致同意豁免会议提前通知期限，会议通知以邮件方式向全体董事送达。本次会 议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事3名，通讯出席董事6 名，通讯出席董事为周逵先生、高绍阳先生、周薇女士、李志伟先生、李宁先 生、汪鳌先生，无委托出席董事。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利 益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极 性，有效地将股东利益、公司利 ...