长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为青岛德固特节能 装备股份有限公司（以下简称"德固特"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，现就德固特部分募集资金投资项目调整实施进 度的事项进行了核查，并出具以下核查报告： 一、德固特首次公开发行股票募集资金情况及募投项目基本情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承 诺投资总额 | 募集资金 使用金额 | 截至期末 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 节能装备生产线技术改造项目 | 11,090.37 | 4,013.95 | 36.19% | | 2 | 研发中心建设项目 | 3,534.36 | 3,534.36 | 100.00% ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-050 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开， 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。 会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 2、 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了《公司 2023 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准 确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cni ...

一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人 民币 8.41 元，募集资金总额为人民币 210,250,000.00 元，扣除发行费用总额（不 含增值税）人民币 34,560,094.29 元，募集资金净额为人民币 175,689,905.71 元， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 26 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《XYZH/2021JNAA40009》号验 资报告。 二、募投项目的资金使用情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票的募集资金使用情况如下： 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-053 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-049 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于股东股份减持计划时间届满的公告 特定股东上海青望创业投资合伙企业（有限合伙）、魏锋保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日披 露了《关于股东股份减持计划时间届满及未来减持计划预披露的公告》（公告编号： 2023-006），股东上海青望创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海青望"） 及魏锋计划自减持股份计划公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗 交易方式减持合计持有的德固特股份不超过 2,625,000 股（合计约占德固特总股份比 例的 1.75%）。 公司近日收到股东上海青望及魏锋联合出具的《股份减持计划时间届满的告知 函》，截至本次公告日，上海青望及魏锋本期减持计划的实施时间已届满。 依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-048 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资 金额度不超过人民币 7,000 万元（含本数）进行现金管理。在上述额度及期限内， 资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日公布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《德固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-011）。 公司与上述受托方不存在关联关系。 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲 ...

海外市场与客户策略 - 海外营收占比持续提升，依托全球销售网络及境外客户资源，坚持国际化道路 [2] - 国外客户更看重产品质量、性能，对价格承受力较高，公司以交付周期短、服务响应快、价格优势赢得认可 [2] - 持续开拓俄罗斯、东欧等工艺落后地区的市场，帮助客户新建或技改 [3] 节能环保产品效益 - 1050℃超高温空气预热器每台每年可节约原油10,448吨（折合10,980吨标准煤），节水1,803吨，减少尾气排放1,449万标准立方米 [2] - 1250℃套管式急冷锅炉每年可节省3,500吨标准煤，产生940万度发电量，同时降低碳排放和节约水资源 [2][3] 订单增长原因 - 炭黑价格上涨带动下游企业效益增强，新建及技改项目增加 [3] - 国内部分推迟项目重新启动 [3] - 俄罗斯、东欧等地区工艺落后，新建和技改需求较大 [3] 产品与技术拓展 - 产品更新周期约5-10年，具体取决于客户工艺流程和使用环境 [3] - 积极拓展污泥处理、废旧轮胎裂解、煤炭清洁利用等新场景，已具备相关技术能力 [3] - 在制氢和储能领域提供蓄热器、余热回收装置、制氢储氢装置等产品，具备技术储备 [3]

业务发展 - 公司持续推进"节能装备生产线技术改项目"，加大资金投入并有序推进设备采购及安装工作 [2] - 公司2023年一季度营收和利润大幅增长，主要受下游行业需求增长和合同交付安排影响，其中外销收入占比较高 [3] - 公司未来将在稳固传统优势行业基础上，积极开拓污泥处理、废旧轮胎裂解处理、煤炭清洁利用等新应用场景 [3] 国际市场表现 - 公司出口毛利率维持高位，主要因境外客户对产品质量要求高且价格承受能力强 [2] - 公司凭借产品交付周期短、服务响应快、质量优良和价格优势赢得境外客户认可 [2] - 公司持续加大国外市场开拓力度，提升海外市场覆盖率和占有率，建立了全球销售网络 [2] 产品与技术 - 公司产品均为非标准化产品，难以采用单一计量单位衡量产能 [2] - 公司为储能领域客户提供蓄热器、余热回收装置等产品，具备相关技术储备和生产能力 [3] - 公司已具备污泥处理、废旧轮胎裂解处理、煤炭清洁利用等行业所需的技术及制造能力 [3] 未来规划 - 公司将借助与国内研发机构、国际头部企业合作机会，探索新的合作与服务模式 [3] - 储能领域是公司未来发展方向之一 [3] - 公司计划为打开新市场奠定基础 [3]

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-047 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特"或"公司"）于近 日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项实用新型专利证书，具体情况 如下： 专利号：ZL 2023 2 0781311.0 专利名称： 一种炭黑稳料泵检修联接座及盘车手轮 专利类型：实用新型 申请日：2023 年 04 月 11 日 授权公告日：2023 年 08 月 29 日 有效期：10 年 证书号：证书号第 19583376 号 专利权人：德固特 本实用新型涉及一种炭黑稳料泵检修联接座及盘车手轮，该联接座直接与稳 料泵入料口法兰联接，即起到巡检作用又可作为检修口，通过盘动手轮初步判断 转子卡阻原因，及时排除故障避免设备损坏造成停产停线等损失的发生，消除了 事故隐患。本技术已应用于公司部分产品。 董 事 会 上述实用新型专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司 2023 年 9 月 1 日 进一步 ...

市场表现与订单增长 - 公司订单签约量增长主要由于炭黑价格上涨及下游企业效益增强，新建和升级改造项目增加 [1] - 国内部分推迟项目重新启动，推动订单上升 [1] - 海外市场如俄罗斯、东欧等地炭黑生产工艺落后，新建和技改需求大，公司抓住机遇开拓海外市场 [1] 业务发展与战略方向 - 下一阶段重点开拓污泥处理、废旧轮胎裂解处理、煤炭清洁利用等新应用场景 [1] - 已具备上述行业所需技术及制造能力 [1] - 将与国内研发机构和国际头部企业合作探索新模式，为打开新市场奠定基础 [1] 竞争与产品优势 - 主要竞争对手为傲华集团(ARVOS Group) [1] - 竞争优势包括：产品交付周期短(3-6个月)[2]、服务响应快、质量优良、价格优势 [1] - 节能换热装备核心指标为换热效率和热能节约量，公司拥有1300℃~200℃烟气余热回收全套解决方案 [2] 国际化与生产特点 - 海外营收占比持续提升，得益于全球销售网络和境外客户资源 [2] - 产品均为非标准化定制，需根据客户技术要求设计解决方案 [2] - 产品具有体积大、重量大、工序复杂等特点 [2] 节能环保技术 - 节能换热装备可直接回收化工、能源、冶金等领域的高温烟气进行热能利用 [2] - 能为客户节约能源和原材料，减少碳排放 [2] - 节能效率及回本周期受设备大小、设计方案等因素影响 [2]

公司基本信息 - 公司股票代码为300950，股票简称为德固特[13] - 公司法定代表人为魏振文[13] - 公司联系人为刘宝江和赵爽爽，联系地址为青岛胶州市滨州路668号，电话为0532-82293590，传真为0532-82293590，电子邮箱分别为liubaojiang@doright.biz和zhaoshuangshuang@doright.biz[14] - 公司的外文名称为Doright Co.,Ltd.[13] - 公司的外文名称缩写为DORIGHT[14] 公司财务状况 - 公司本报告期营业收入为162,386,981.31元，同比增长38.17%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为31,321,889.50元，同比增长31.13%[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为35,044,760.20元，同比下降6.37%[18] - 公司总资产为935,952,212.99元，同比增长2.99%[18] - 公司归属于上市公司股东的净资产为652,198,849.04元，同比增长3.31%[18] - 公司计入当期损益的政府补助金额为1,639,892.52元[20] - 公司其他非经常性损益项目合计金额为3,400,304.94元[21] 公司主营业务 - 公司主营产品包括节能换热装备、粉体及其他环保装备和专用定制装备[23] - 公司节能换热装备主要产品有高温空气预热器、余热锅炉、干燥机等[24] - 公司粉体及其他环保装备主要产品有湿法造粒机、低氮燃烧器等[26] 公司经营模式 - 公司采用“以销定购”、“以销定产”及直接销售的经营模式[29] - 公司主要盈利模式为“成本+基础利润率+竞争比价/谈判”的定价模式[29] - 公司产品定价模式为“成本+基础利润率+竞争比价/谈判”，并根据多种因素确定合理利润[29] - 公司产品主要以高端制造能力获得装备的定制费[29] 公司技术实力 - 公司核心竞争力在于研发和制造能力，专业的研发能力和领先制造工艺是企业的保证[32] - 公司目前主要服务于煤化工和石油化工企业，行业具有明显的周期性特征[32] - 公司在技术研发、市场和资质等方面具有一定优势，属于行业内第一梯队地位[32] - 公司掌握了多项核心技术，填补了国内多项空白，取得了多项专利[33] - 公司拥有压力容器设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等多项资质认证[34] - 公司取得了ASME、NBBI、BV等国际认证，产品标准范围覆盖全球大部分国家和地区[34] 公司财务管理 - 公司已建立完善的管理体系，通过多项认证和制度体系规范经营，规避经营风险[35] - 公司具有经验丰富、稳定且具有活力的核心团队，管理层和核心技术人员均具有丰富的行业从业经验[36] 公司投资情况 - 公司2023年半年度报告中披露了与华创证券、华西证券、淳厚基金等机构进行的实地调研活动[61][62][65] - 公司通过限制性股票激励计划向48名激励对象首次授予161万股第二类限制性股票，授予价格为10.01元/股[66] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，持续推进对口帮扶工作，助力打赢“脱贫攻坚战”，巩固乡村振兴专项工作成果[70] - 公司关爱学生成长，反哺教育发展，积极热心参与高校助学活动，向多家高校捐款，支持学校对优秀学生的资助和激励[70]