会议安排 - 公司第四届董事会第十七次会议于2024年6月19日召开[2] - 公司将于2024年7月16日召开2024年第二次临时股东大会[5] 关联交易 - 2024年度公司预计与关联公司中科合肥煤气化技术有限公司日常关联交易不超7000万元[3] 议案表决 - 《关于日常关联交易额度预计的议案》赞成9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》赞成9票，反对0票，弃权0票[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议于2024年6月19日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于日常关联交易额度预计的议案》[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[4] 关联交易 - 关联交易具体内容详见2024年6月20日巨潮资讯网公告（编号：2024 - 051）[3]

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-052 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议已于 2024 年 6 月 19 日召开，会议决议召开公司 2024 年第二次临时股东 大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14：00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 16 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 7 月 16 ...

市场扩张和并购 - 公司以5000万元认购中科合肥新增注册资本4059.5618万元，占增资后总股份的13.5108%，每股增资价格为1.23166元[3] - 2024年6月11日，公司与多方签署《增资协议》[6] - 增资方2以2000万元认购目标公司1623.8244万元注册资本对应股权，增资方3以1000万元认购目标公司811.9122万元注册资本对应股权[8] - 北京众焱通及北京众淼通合计以3000万元认购目标公司新增注册资本2435.7366万元，占增资后总股份的8.1065%，每股增资价格为1.23166元[16] 数据相关 - 本次增资完成后，目标公司注册资本总额为30046.7000万元[9] - 多家公司增资前后认缴出资额及出资比例有变化[15] 未来展望 - 增资项目将完善和调整公司产业和投资结构，拓宽盈利渠道[24] 其他 - 《增资协议》签署后存在交易各方未依约履行义务等风险[25]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得3项实用新型专利证书[2] - 专利技术已应用于部分产品[2][3][4] - 专利利于完善知识产权体系，提高竞争力[4]

利润分配 - 2023年年度以150,048,000股为基数，每10股派现金股利1.5元，共派2,257.2万元[1] - 股权登记日2024年6月7日，除权除息日2024年6月11日[6] 权益分派 - 分派对象为2024年6月7日收市后在册全体股东[7] - 委托代派A股股东现金红利2024年6月11日划入账户[8] 其他调整 - 本次权益分派后，2022年限制性股票激励计划授予价格将调整[11]

公司概况 - 公司是一家集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体的企业，面向化工、能源、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案[1] - 公司注册资本1.5048亿元人民币，现有员工560余人，其中双语工程师115人[1] - 公司拥有3处工厂，均位于青岛，通过自主研发和技术创新，目前拥有有效专利131项、软件著作权3项、欧盟专利2项，参与国家标准6项、行业标准1项[1][2] - 公司产品远销亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲等30多个国家和地区，为国际行业龙头客户提供优质产品[1] - 公司通过多项国内外认证资质，如ASME"U"、"S"授权证书、NBBI NB授权认证书、欧盟PED H/H1证书、ISO9001/14001/45001等[2] 产品应用领域 - 公司产品主要应用于炭黑、污泥处理、煤的清洁利用、废旧轮胎回收再利用、制氢等煤化工、石油化工相关领域[3] - 除此之外，公司产品还可应用于新能源、电力、食品、矿砂除尘、医药、冶金、固废处理、危废处理等多个领域[3] 产能情况 - 公司现有产能较饱和，但存在可突破空间[4] - 公司将加快推进"节能装备生产线技术改造项目"建设，并于2024年3月取得新的土地使用权，以满足未来业务发展需要[4] - 公司实行数字化、精细化管理，优化产品设计和原材料管理，从而缩短订单交付周期，提高产能上限[4] 海外业务 - 公司坚持"国际化"战略，海外业务稳定增长[5][6] - 公司采用"以销定产"的运营模式，在定价和合同谈判过程中会充分考虑原材料价格和汇率波动[5][6] - 公司与关键客户建立战略性框架协议，约定主要材料价格区间和汇率波动区间[6] - 公司海外订单主要采用FOB和CIF的贸易方式，在CIF情况下会与客户就海运费重新确认[7] - 公司对海外市场开发主要通过参加展会、数字化平台、客户口碑传播、建立海外代理渠道等方式[8]

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-043 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，经 全体董事同意豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、书面、电话等方式送达至全体董事。会议由董事长魏振文先生召 集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 公司董事认真审议了《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的 议案》，同意公司以人民币 5,000.00 万元认购中科合肥新增注册资本 4,059.5618 万元，占其增资后总股份的 13.5108%， ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-044 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场表决的方式在公司会议室召开，因审议事项 紧急，经全体监事同意豁免临时监事会提前通知时限的要求，会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、书面、电话等方式送达至全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的议案》 公司监事认真审议了《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的 议案》，同意公司以 ...

市场扩张和并购 - 公司参与中科合肥增资项目竞拍，增资金额5000万元[3] - 认购新增注册资本4059.5618万元，占股13.5108%[3] - 每股增资价格为1.23166元[8] 未来展望 - 增资完善产业和投资结构，拓宽盈利渠道[10] - 短期内改善经营和提升业绩有不确定性[12]