一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场列席；审阅和核查了历次 | | | 会议通知、议案、决议等文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未现场列席；审阅和核查了历次 | | | 会议通知、议案、决议等文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场列席；审阅和核查了历次 | | | 会议通知、议案、决议等文件 ...

一、 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独 立意见 独立董事关于第四届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作规则》的规定，我们作为青 岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了 公司 2023 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第十一次会议的会议资料，对相关议 案及相关事项发表独立意见如下： 青岛德固特节能装备股份有限公司 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情 形。公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《募集资金管理制度》等要求。因此，我们一致同意《关于 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。 二、 关于 2023 年上半年控股股东 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于 2023 年 8 月 23 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-042 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会 议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审议了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》， 认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-046 青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 募集资金专户存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票的募集资金在账户的存放情 况如下： 单位：万元 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等相关法律法规的规定，青岛德固特节能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值 1 元，发行 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2023 年期 | | 2023年1-6月占 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金 | | 占用资金的利 | | 月偿还累计 | | 月末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | | 额（不含利息） | 息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | ...

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特"或"公司"）于近 日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项实用新型专利证书，具体情况 如下： 专利号：ZL 2023 2 0866525.8 专利名称： 一种活动的迷宫式气密阀转子叶片 专利类型：实用新型 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-040 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 11 日 申请日：2023 年 04 月 18 日 授权公告日：2023 年 08 月 01 日 有效期：10 年 证书号：证书号第 19425807 号 专利权人：德固特 本实用新型涉及一种活动的迷宫式气密阀转子叶片，该叶片在不加大叶片与 壳体间隙的情况下，顶部采用迷宫式结构，工作时迷宫沟槽内充满了炭黑粉料， 即起到密封作用又降低了叶片磨损；同时叶片与转子套为组合式结构不变形便于 更换，维修成本低。本技术已应用于公司部分产品。 上述实用新型专利的取得不 ...

行业态势与市场需求 - 炭黑行业整体呈上涨态势，受炭黑价格上升、轮胎行业回暖等因素影响，企业经营效益增强 [2] - 炭黑行业发展水平不均衡，俄罗斯、东欧等地区生产工艺较落后，新建项目或生产线升级改造需求较大 [2] - 国内下游行业在"双碳"目标驱动下，部分前期推迟项目拟重新启动，未来需求呈增长态势 [2] 公司业务与市场表现 - 国内业务营收基本维持在1.5亿元左右，主要因国内客户生产工艺水平相对平衡，新建项目及升级需求平稳 [2] - 国外客户更看重产品质量、性能，对价格承受能力较强，公司以短交付周期、快速响应、优良质量赢得认可 [3] - 主要竞争对手为德国傲华集团(ARVOS Group) [3] 产品与技术 - 产品生产周期一般为3-6个月，发货至验收也需一定时间 [3] - 产品更新周期大约在5-10年，具体根据客户生产工艺流程、使用环境有所差异 [3] - 节能环保装备及专用定制装备均为非标准化产品，需根据客户技术要求定制解决方案 [3] 项目进展与未来规划 - "节能装备生产线技术改项目"受可行性方案、募集资金限制等因素影响，前期投入进展不及预期 [2][3] - 项目预计将在2023年10月31日前达到预定可使用状态 [3] - 下一阶段拟开拓污泥处理、废旧轮胎裂解处理、煤炭清洁利用等新应用场景 [3]

财务表现与增长原因 - 2023年一季度营收和利润大幅增长，主要受下游行业需求增长和合同交付安排影响，外销收入占比较高有效助推利润水平上升 [2] - 石油化工领域销售量按台/套计算同比下降8.63%（2022年127台 vs 2021年139台），但按件/KG/米计算同比激增768.85%（2022年4518件 vs 2021年520件）[2] 市场分布与战略 - 海外营收持续提升，因部分国家和地区生产工艺落后带来新建/改造需求，而国内市场因工艺水平平衡导致收入规模稳定 [2][3] - 石油化工领域收入快速增长（境外炭黑客户归入该领域），煤化工领域增长平稳（境内炭黑客户归入该领域）[3] 产品技术与节能效益 - 节能换热装备核心指标为换热效率和热能节约量，拥有1300℃~200℃烟气余热回收全套解决方案 [3] - 超高温空气预热器单台年节约原油10,448吨（折合10,980吨标准煤），节水1,803吨，减排尾气1,449万标准立方米 [3] - 套管式急冷锅炉年节省3,500吨标准煤，发电940万度，兼具降碳排放和节水效益 [3] 未来发展方向 - 计划拓展污泥处理、废旧轮胎裂解、煤炭清洁利用等新应用场景，已具备相关技术能力 [3] - 将通过国内外研发机构及头部企业合作探索新模式，为新市场开拓奠定基础 [3]

销售与市场表现 - 2022年境外收入稳步增长，国内市场收入规模波动较小 [2] - 订单单笔金额大且偶发性强，大额订单对境内外收入影响显著 [2] - 收入中客户新建产能与更新改造需求占比基本持平 [3] 下游行业动态 - 炭黑价格整体上升，企业效益增强 [2] - 海外炭黑市场（如俄罗斯、东欧）工艺落后，技改和扩产需求增加 [2] - 疫情后部分推迟项目重启，下游需求增强 [2] 技术与产品发展 - 储能及制氢领域提供蓄热器、余热回收装置等产品，具备技术储备 [2] - 拥有1300℃~200℃烟气余热回收全套解决方案，节能效率因客户使用情况而异 [3] - 节能换热装备可应用于化工、能源、冶金及固废处理领域，减少碳排放 [3] 未来发展方向 - 开拓污泥处理、废旧轮胎裂解、煤炭清洁利用等新应用场景 [3] - 探索与国内研发机构及国际头部企业合作，奠定新市场基础 [3] 财务与资金管理 - 政府补助（节能减碳专项）将按资产使用年限分期计入损益 [3]