股东大会安排 - 公司2024年4月22日董事会决定5月22日召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月29日在巨潮资讯网及深交所网站披露股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月22日下午14:00在青岛胶州市公司会议室召开[8] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月22日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[8] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日上午9:15至下午15:00[8] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人共11人，代表有表决权股份90,206,500股，占比59.9458％[10] - 参与网络投票的股东共7人，代表有表决权股份223,184股，占比0.1483％[10] - 中小股东共10人，代表有表决权股份249,684股，占比0.1659％[10] - 出席股东大会的股东共18人，代表有表决权股份90,429,684股，占比60.0942％[10] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意90,269,200股，占比99.8225%；反对160,484股，占比0.1775%[15][16][17][19][20][22][24][26][27] - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》同意179,200股，占比52.7549%；反对160,484股，占比47.2451%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意90,214,200股，占比99.7617%，反对215,484股，占比0.2383%[27] 其他情况 - 股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[12] - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[30] - 公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关规定，合法有效[30] - 公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关规定[31] - 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效[31] - 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效[31]

公司概况 - 公司拥有氢能源产业链相关工艺设备制造所需的国标设计、制造资质，同时拥有美国ASME、欧盟PED体系认证相关资质，可满足海外客户对相关领域工艺装备的资质要求[1] - 公司拥有双语工程师100多人，坚持"国际化"战略，面向国际市场竞争[1] - 公司已经向包括考克利尔集团等氢能领军企业提供相关工艺设备[1] - 公司可根据客户不同的工艺流程，对过程装备进行加工定制，主要包括模块单元、换热器、过热器、水冷器、冷却器、分离器、加热器、储罐类等设备[1] 项目进展 - 中科合肥煤气化技术有限公司项目正常推进中，公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务[2] 订单情况 - 公司订单情况良好，相关经营情况请关注公司发布的定期报告等披露信息[3] - 公司新签订单情况良好，相关经营情况请关注公司发布的定期报告等披露信息[4]

资金使用 - 2024年4月22日通过不超5000万元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[1] - 2024年5月10日购买5000万元建行结构性存款，2024年6月10日到期，预期年化收益率1.05%-2.40%[4] 过往投资 - 2023年有多笔闲置资金投资已赎回，金额5000-7000万元，预期年化收益率1.05%-3.10%[10] 现状与风险 - 截至公告日，未到期现金管理余额5000万元[10] - 投资面临市场波动等风险，采取筛选等风控措施[5][6][7] 决策流程 - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》通过审议，保荐机构同意[8]

公司介绍 - 公司是一家集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体的企业，面向化工、能源、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案[1] - 公司拥有高端制造水平和完整的生产体系，取得多项国内外资质认证[2] - 公司先后获得多项省市级荣誉称号，正在走出一条独具特色的自主创新发展之路[2] 政策影响 - 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》要求推进重点行业设备更新改造，将会对公司带来正向影响[3][4][5] - 公司的节能换热装备可为下游行业实现有效的节约能源和原材料，减少碳排放，为企业降本增效[5] 订单情况 - 公司在手未确认收入订单5.00亿元，同比增长47.50%，其中海外项目订单2.70亿元，占比54.02%[6] - 公司自2021年至2023年，在手订单保持较高的增速[7] 产品特点 - 公司定制化压力容器设计寿命一般为8-12年，超高温换热设备更新周期一般约为3-8年[8] - 公司采用"以销定产"和"成本+基础利润率+竞争比价/谈判"的定价模式，能够降低原材料价格波动的影响[10] 发展战略 - 公司将紧抓"双碳"战略机遇，聚焦节能环保和清洁能源领域，致力于为客户提供高效益、高品质、高性能、高技术、高标准的产品和优质解决方案[12] - 公司将积极开拓污泥处理、煤炭清洁利用、废旧轮胎裂解处理等新领域，并继续推进国际化战略[12] - 公司将加快扩产进度，加速释放产能，综合提升业务规模和盈利水平[13] 行业地位 - 公司在炭黑行业属于国际第一梯队的行业地位，在国内外市场均有极高的市场占有率[14][15] - 公司是全球前十大炭黑生产商的专用生产装备配套供应商[15]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会时间为2024年5月22日14:00[2] - 股权登记日为2024年5月15日[6] - 会议地点为青岛胶州市滨州路668号公司会议室[11] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[2][32] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[30] - 网络投票代码为350950，投票简称为德固投票[29] 登记信息 - 登记时间为2024年5月21日9:30至11:30，14:00至16:00[18] - 登记地点为公司证券部，信函登记需在2024年5月21日16:00前送达或传真至公司[17][19] 提案信息 - 提案12.00需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[15] - 会议提案包括2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[35][36]

股东大会通知更正 - 召开年份由“2024年”更正为“2023年”[1] - 异地股东办理登记时间更正为2024年5月21日16:00前[1] - 登记时间更正为2024年5月21日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[1] - 投票时间更正为2024年5月22日交易时间[1][2] - 互联网投票系统开始投票时间更正为2024年5月22日9:15 - 15:00[2] - 更正后通知全文于2024年4月29日在巨潮资讯网披露[2]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得3项专利证书[2] - 实用新型专利集筛选及降温功能，适用于老生产线改造[2] - 发明专利“一种炭黑造粒设备”降低能耗[3] - 发明专利“一种湿法造粒机水枪分布方案”解决物料造粒问题[5] 其他 - 专利有利于完善知识产权保护体系[5] - 公告发布于2024年4月29日[7]

财报信息 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月24日登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 16:30在全景网举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 2024年5月14日16:30前公开征集问题，投资者可访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 业绩说明会由董事长魏振文等6人出席，会后可通过全景网查看情况及内容[1][4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，待2023年度股东大会审议[1] - 2024年4月17日审计委员会提议续聘，22日董事会和监事会通过议案[11][12] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[3] 审计费用 - 2024年度审计费用75万元，含财报审计60万、内控审计15万[10]

业绩总结 - 2023年营业收入30,998.71万元，较2022年下降4.19%[2] - 2023年净利润3,866.23万元，较2022年下降41.04%[2] - 2023年税金及附加276.91万元，较上年同期减少40.04%[16] - 2023年销售费用950.70万元，较上年同期增加23.93%[16] - 2023年营业外支出102.76万元，较上年同期增加99.49%[16][17] 财务状况 - 2023年末资产总额111,554.88万元，较上年同期增加22.70%[2][5] - 2023年末负债总额45,454.40万元，较上年同期增加63.58%[2][8] - 2023年末所有者权益合计66,100.47万元，较上年同期增长4.70%[13] 资金变动 - 2023年经营活动现金流入47432.52万元，同比增长22.48%[17][18] - 2023年经营活动现金流量净额8213.53万元，同比下降2.88%[17][18] - 2023年投资活动现金流入59652.18万元，同比增长68.78%[17][18] - 2023年投资活动现金流出65634.98万元，同比增长37.53%[17][18] - 2023年筹资活动现金流入1475.68万元，较上年同期增加1475.68万元[17][19] 资产项目 - 2023年存货余额26,788.70万元，较期初增加93.78%[6] - 2023年在建工程余额12,489.89万元，较期初增加1042.84%[6] - 2023年短期借款余额1,664.22万元，较期初增加79393.14%[9] - 2023年合同负债余额19,694.70万元，较期初增加143.01%[9] - 2023年其他应付款余额658.49万元，较期初增加305.45%[9]