会议情况 - 第五届监事会第四次会议于2025年1月17日召开，3位监事全出席[2] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划》相关议案均全票通过[6][9][12] - 激励对象公示期不少于10天，监事会将披露审核意见[11] 授信额度 - 2025年度拟向14家银行申请不超11.6亿元综合授信额度[13] - 董事会提议授权董事长签授信文件，议案全票通过[14][15]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[4] - 具体财务数据将在2024年年报中详细披露[7] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利8800万元–10000万元，比上年同期增长127.61%–158.65%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利8400万元–9600万元，比上年同期增长149.75%–185.43%[3] 业绩预告财务数据审核情况 - 公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面无重大分歧[4] 业绩增长原因 - 公司通过市场拓展、强化客户服务使收入规模显著增长[5] - 公司加大海外市场布局和投入，境外销售额大幅攀升[6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月27日14:00，网络投票同日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年12月23日[4] 股东出席情况 - 出席会议股东75人，持表决权股份88,649,249股，占比58.9198%[6] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意股数88,455,615股，占比99.7816%[7] - 中小投资者同意股数395,350股，占比67.1241%[7]

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指 派律师出席了公司于2024年12月27日召开的2024年第四次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网（http://www.c ...

新产品和新技术研发 - 公司近日取得2项实用新型专利，有效期10年[2] - “一种便于吊装的间歇出料式管仓”已用于部分产品生产[2] - “一种切向插入式湿法造粒机水枪”可提升产能，已用于部分产品[3] 其他新策略 - 专利对生产经营无重大影响，但利于完善知识产权体系[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年12月11日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决赞成3票[3][4] - 审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，表决赞成3票[5][6][7]

人事变动 - 公司2024年9月23日、10月9日会议选举郭海潭为第五届董事会独立董事[1] 资格情况 - 通知发出日郭海潭未取得独立董事资格证书[1] - 郭海潭书面承诺参加培训并取得证书[1] - 郭海潭参加培训取得《上市公司独立董事资格证书》[2]

激励计划授予 - 2022年11月21日确定授予日，向48名激励对象授予161万股第二类限制性股票[9] 激励计划审议 - 2022年10月20日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6][8] - 2022年11月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] 限制性股票作废 - 2024年12月因1人离职作废7万股未归属限制性股票[11][12][15] - 2023年业绩未达标作废45万股未归属限制性股票[11][12][19] - 本次合计作废52万股未归属限制性股票[11][12][20] 业绩考核要求 - 第二个归属期要求2023年营收增不低于30%或净利润增不低于60%[17]

（一）日常关联交易概述 2024 年 6 月 14 日，经中科合肥煤气化技术有限公司（以下简称"中科合肥"） 2024 年第三次临时股东会议审议通过，公司通过增资成为中科合肥股东，持有 中科合肥 13.51%的股份；同时，会议选举公司董事、总经理宋超先生担任中科 合肥董事。2024 年 9 月 23 日及 2024 年 10 月 9 日，分别经公司第四届董事会第 十九次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举于旷世先生为公司第五届 董事会董事，于旷世先生同时任中科合肥总经理兼董事。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，中科合肥系公司的关联方。 长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为青 岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特""公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-091 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年 6 月 14 日，经中科合肥煤气化技术有限公司（以下简称"中科合 肥"）2024 年第三次临时股东会议审议通过，青岛德固特节能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）通过增资成为中科合肥股东，持有中科合肥 13.51%的股 份，同时，会议选举公司董事、总经理宋超先生担任中科合肥董事，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，中科合肥成为公司的关联方。 2、2024 年 9 月 23 日及 2024 年 10 月 9 日，分别经公司第四届董事会第十九 次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举于旷世先生为公司第五届董事会 董事，于旷世先生同时任中科合肥总经理兼董事。 3、公司结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，预计 ...