证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-070 一、适用对象 公司董事（含独立董事）及监事。 二、适用期限 薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 三、薪酬标准 1、公司第五届董事会非独立董事薪酬方案 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事及监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》、《关于公司第五届董事会独立 董事津贴的议案》、《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》，上述议案尚需提 交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将具体内容公告如下： 在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的 薪酬，不再领取监事职务薪酬。 4、其他规定 上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应 得的报酬。 上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。 ...

人员提名 - 朱坤建被提名为青岛德固特第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等无违规情形[20][21] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关谴责批评[26][32] - 担任独立董事公司数量、任期符合规定[31][32] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[34] - 履职遵守规定，有精力作独立判断，不符资格及时报告辞职[35][36]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱坤建为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[12]

人员提名 - 郭海潭被提名为青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[26][32] - 本人过往任职及担任独立董事数量、时长合规[34] 声明承诺 - 本人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[34] - 本人授权公司报送声明内容及信息[36]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价每股8.41元，募资总额2.1025亿元，净额1.7569亿元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，节能装备生产线技术改造项目累计投入6917.45万元，投入比例62.37%[4] - 截至2024年6月30日，研发中心建设项目累计投入3534.36万元，投入比例100%[4] - 截至2024年6月30日，补充营运资金累计投入2944.26万元，投入比例100%[4] 项目调整 - 2024年9月23日董事会、监事会审议通过调整部分募投项目内部投资结构议案[10][11] - 节能装备生产线技术改造项目多项费用占比调整[5] - 保荐机构对本次调整无异议[13]

关于第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议于 2024 年 9 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开， 会议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。 会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表 决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-065 青岛德固特节能装备股份有限公司 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，经提名委员会审查和董事会表决，同意提名魏振文先生、刘汝刚先生、宋 超先生、高琳琳女士、陈祖平先生、于 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人青岛德固特节能装备股份有限公司董事会现就提名赵庆明先生为 青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过青岛德固特节能装备股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情工作组由总经理和董秘负责决策部署[4][5] - 证券部负责信息采集、建档和汇报[6][7][11] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8][9] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[13] - 重大舆情处置含调查、沟通、澄清等措施[14][15] 责任追究 - 违反保密义务造成损失将追责[17][18]

公司业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入2.74亿元，较上年同期增长68.67% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润6,831.41万元，较上年同期增长118.19% [2] - 整体毛利率为40.31%，较上年同期增长3.23个百分点 [2] - 节能换热装备类产品营收占比65.61%，产品毛利率为43.17% [2] - 境外销售营收占比66.43%，境外毛利率为48.64% [3] - 在手未确认收入订单5.15亿元，同比增长17.47% [3] 公司发展战略 - 增资中科合肥煤气化技术有限公司，依托双方优势实现协同发展 [2][3] - 持续聚焦中高端设备市场，布局"国际化"业务 [3] - 积极开拓污泥处理、废旧轮胎裂解处理、煤炭清洁利用等新兴市场 [4] - 发挥"保龄球效应"，探索新的合作与服务模式 [4] 市场开拓情况 - 主要通过参加海外展会、数字化平台、现有客户口碑传播、建立海外代理渠道等方式开拓海外市场 [4] - 欧美和东南亚市场是公司海外出口增速较快的区域 [5] - 在印度等非发达国家市场具有产品质量、技术优势 [7] 竞争优势 - 产品交付周期短、服务响应速度快、产品质量优良、价格优势 [9] - 前五大客户占比50.47%，主要为跨国集团 [10] - 产品可为客户带来显著的经济和社会效益 [11]

公司介绍及业绩情况 - 公司是一家集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体的清洁燃烧与传热节能解决方案提供商，面向化工、能源、冶金、固废处理等领域[2] - 2024年上半年公司实现营业收入2.74亿元，较上年同期增长68.67%；实现归属于上市公司股东的净利润6,831.41万元，较上年同期增长118.19%[2] 业绩增长原因 - 公司"国际化"战略持续深入布局，品牌在国际市场迅速崛起，产品受到众多国际龙头企业青睐[3] - 近年来公司持续加大国外市场的开拓力度，不断推进海外市场渠道建设和品牌推广，产品市场覆盖率和占有率不断提高[3] - 公司境外收入占比由2021年上半年的29%提升至2024年上半年的66%，境外收入的持续增长是营业收入快速增长的重要原因之一[3] - 公司海外市场毛利率基本维持在50%左右，出海业务毛利显著优于国内业务，带动公司整体盈利水平上升[3] 原材料及订单情况 - 公司主要原材料为特种不锈钢，相较于其他钢材价格波动较小，公司采取"以销定产"模式降低原材料价格波动影响[3] - 截至2024年6月30日，公司在手未确认收入订单5.15亿元，同比增长17.47%，其中海外项目订单2.30亿元，占比44.73%[3][4] 国际市场前景 - 公司凭借较低的用工成本、较短的产品交付周期、快速的服务响应速度、优良的产品质量、优势的产品价格赢得了发达国家客户的广泛认可[5] - 在非发达国家市场上，公司凭借国内发达的供应链资源、优质的产品质量和技术优势，在该类国际中高端市场拥有较强的竞争力[5] 未来发展方向 - 公司将紧抓"双碳"及设备大规模更新改造的战略机遇，积极开拓污泥处理、废旧轮胎裂解处理、煤炭清洁利用等新领域[10] - 公司将探索进一步扩充产能、优化生产工艺、降本增效，实现公司的快速发展目标[10]