本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集 资金额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募 集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率， ...

应收账款 - 德固特（上海）工程技术有限公司期初3.1万元，1 - 6月累计1.06万元，6月末4.16万元[2] - 中科合肥煤气化技术有限公司期初1314.07万元，6月偿还255.01万元，6月末1059.06万元[2] 合同资产 - 德固特（上海）工程技术有限公司期初10.22万元，6月偿还1.06万元，6月末9.16万元[2] - 中科合肥煤气化技术有限公司期初340.19万元，6月末340.19万元[2] 预付款项 - 山东康元律师事务所期初2.5万元，6月偿还2.5万元，6月末0万元[2] 其他应收款 - 中科合肥煤气化技术有限公司期初46.00万元，1 - 6月累计12.00万元，6月偿还58.00万元[3] 总计 - 期初1716.08万元，1 - 6月累计13.06万元，6月偿还258.57万元，6月末1470.57万元[3]

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-059 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2024 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价每股8.41元，募资总额2.1025亿元，净额1.7569亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金1.339607亿元，余额4865.84万元[2] 募投项目进展 - 节能装备生产线技术改造项目承诺投资1.109037亿元，累计投入6917.45万元，进度62.37%[20] - 研发中心建设项目承诺投资3534.36万元，累计投入3534.36万元，进度100%[20] - 补充营运资金承诺投资2944.26万元，累计投入2944.26万元，进度100%[20] 资金管理与收益 - 2024年4月22日同意用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[21] - 报告期内滚动购买保本类理财产品累计10000.00万元[21] - 报告期内现金管理收益（含税）77.29万元[21]

主营业务及产品 - 公司主营业务为节能装备的研发、生产和销售，主要产品包括换热器、空气预热器、余热锅炉等[1] - 公司主要从事节能环保装备的设计、研发、制造、检验、销售和服务[200] - 公司主要产品包括节能换热装备、粉体及其他环保装备和专用定制装备[200] - 公司生产的低氮燃烧器通过优化设计,降低氮氧化物的生成,同时使燃料燃烧充分,避免热量的浪费[30] - 公司拥有多项资质和认证,可根据客户需求设计、定制多种大型、重型专用装备[32] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入10.23亿元，同比增长15.2%[2] - 公司2024年上半年实现营业收入2.74亿元,较上年同期增长68.67%[39] - 公司整体毛利率为40.31%,较上年同期增长3.23个百分点,其中节能换热装备类产品毛利率为43.17%[39] - 公司境外销售营收占比66.43%,境外毛利率为48.64%,全球影响力及品牌价值日益增强[39] - 公司在手未确认收入订单5.15亿元,同比增长17.47%,其中海外项目订单2.30亿元,占比44.73%[39] - 公司2024年上半年实现营业收入较上年同期增长58%[198] 研发及创新 - 公司持续加大研发投入，报告期内研发费用为1.05亿元，占营业收入的10.3%[2] - 公司拥有气气高温换热技术、气液余热回收技术等多项核心技术，填补了国内多项技术空白[42] - 公司报告期内研发投入同比增加30.56%，持续加强技术创新[50] 市场开拓 - 公司积极拓展国内外市场，报告期内出口销售占比达到30.2%[2] - 公司是多家上市公司的专业装备配套供应商，产品远销30多个国家和地区[44] - 公司加强国际化人才引进和全球市场布局，产品获得国际知名企业青睐[48] 生产制造 - 公司加大智能制造和数字化转型力度，提升生产效率和产品质量[1] - 公司采用"以销定购"和"以销定产"的采购与生产模式,以降低存货风险、提高产能利用率[34,35] - 公司拥有流畅的生产制造团队内部组织流程和稳定高效的供应链体系，生产效率和响应速度受到客户好评[45] 风险管理 - 公司将密切关注国内外经济政策的调整、宏观经济形势变化及自身经营情况，并不断优化产品结构，提升自身的核心竞争力[1] - 公司将通过工艺创新，降低原材料的使用量，减少生产过程中的浪费[2] - 公司将加强对汇率走势的研究分析，实时关注国际市场环境变化，最大限度的防范和降低汇率波动风险[3] - 公司通过评估客户实力，选择优质客户，实行严格的客户信用管理，规范商业合同，确保订单的执行[4] 募投项目 - 公司将加强募投项目的建设管理，关注募投项目产品市场状况、技术水平及发展趋势等情况，保证项目的实施[5] - 公司将加快募投项目的建设，争取早日建成达产；积极开拓募投项目产品市场、优化客户结构，为募投项目的新增产能做好准备[5] - 受国际政治局势变化、宏观经济波动等因素影响，公司在实施项目的过程中相对审慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度[73] - 公司将"节能装备生产线技术改造项目"的预计达到可使用状态的日期调整至2024年10月31日[73] 财务情况 - 公司注册资本为3.5亿元，注册地址位于青岛胶州市[10] - 公司2022年末总资产为106.44亿元，较上年末下降4.58%[170] - 公司2022年末归属于母公司所有者权益为71.24亿元，较上年末增长7.78%[176] - 公司2024年上半年实现净利润6,831.41万元，较上年同期增长118.19%[3] - 公司2024年上半年实现经营活动产生的现金流量净额为1,385.44万元，同比下降60.47%[3] 公司治理 - 公司董事会秘书为宋超，证券事务代表为赵爽爽[7] - 公司信息披露渠道为深交所网站和指定媒体[9] - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司建立了完善的管理体系，通过多项国际认证，规避经营风险[47] - 公司积极履行社会责任，保护投资者、员工、客户和供应商权益[115][116][118] 其他重要事项 - 公司不属于重点排污单位，报告期内未因环保问题受到重大处罚[113] - 公司实际控制人、股东等相关方报告期内履行完毕承诺事项[121] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[127] - 公司报告期内无违规对外担保情况[127] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[127] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[129]

关于第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-058 青岛德固特节能装备股份有限公司 公司董事认真审议了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》， 认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会 议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于 ...

炭黑行业发展现状 - 2023年全球炭黑实际产出产能约1400万吨[3] - 未来两年全球炭黑市场计划新增产能约300万吨,其中海外市场有130万吨以上的新增产能项目[3] - 新能源汽车行业的快速发展为炭黑领域带来进一步增长空间[3] 公司在炭黑行业的地位 - 公司在炭黑设备提供领域处于第一梯队,在国内外市场均有极高的市场占有率[3] - 公司是多家国内大型炭黑生产企业的专业炭黑生产装备配套供应商[3] - 公司产品出口至30多个国家和地区,是多家跨国公司的全球设备配套供应商[3] 公司在国际市场的发展前景 - 公司营业收入中超过50%为海外订单,坚持"国际化"战略[3] - 公司凭借较低的用工成本、较短的产品交付周期、快速的服务响应速度、优良的产品质量和优势的产品价格在国际市场具有较强竞争力[3] - 在非发达国家市场,公司凭借国内发达的供应链资源、优质的产品质量和技术优势在中高端市场拥有较强竞争力[3] 公司的海外市场开发模式 - 参加海外展会与客户建立联系[3] - 通过数字化平台开拓新的海外客户[3] - 通过现有海外客户的口碑传播[3] - 建立海外代理渠道进行市场推广,未来将探讨在海外建立办事处[3] 公司产品的更新周期 - 定制化压力容器设计寿命一般为8-12年[3] - 超高温换热设备更新周期一般约为3-8年[3] 公司的发展路径 - 紧抓"双碳"战略机遇,聚焦节能环保、减排、减碳、可持续发展相关市场[3] - 在稳固传统优势行业地位的基础上,积极开拓污泥处理、废旧轮胎裂解处理、煤炭清洁利用等新应用场景[3] - 发挥"保龄球效应",借助与各行业头部企业、一流研发机构的合作机会,探索新的合作与服务模式[3] - 未来将探索进一步扩充产能,优化生产工艺,降本增效[3]

1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 6 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/，下同）的《青岛德固特节 能装备股份有限公司关于第四届董事会第十七次会议决议的公告》； 3. 公司 2024 年 6 月 20 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《青 岛德固特节能装备股份有限公司关于第四届监事会第十七次会议决议的公告》 ； 4. 公司 2024 年 6 月 20 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《青 岛德固特节能装备股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （以下简称《股东大会通知》）； 北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-057 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14：00。 2、网络投票时间：2024 年 7 月 16 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 16 日 09:15-15:00。 （二）股权登记日：2024 年 7 月 10 日（星期三） （三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室 2、除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员 还包括公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师，公司部分董事、监事通过 通讯方式参加了本次股东大会，公司高级管理人员列 ...

海外市场增长 - 公司目前增速较快的海外市场主要为欧美和东南亚市场,特别是印度市场[3] - 印度作为重要新兴产业市场,炭黑行业扩产和采购需求不断增长,新增产能释放较多,新建项目升级改造的需求较大[3] - 公司经过多年的海外市场深耕,与多家位于印度的国际炭黑跨国企业建立了稳定的合作关系,凭借较短的产品交付周期、快速的服务响应速度、优良的产品质量、优势的产品价格赢得了印度等国际客户的广泛认可[3] 员工持股平台减持 - 公司员工持股平台青岛德沣投资企业(有限合伙)此次减持主要是为了满足部分员工的资金需求,充分发挥持股平台对员工的激励作用[3][4] - 本次员工持股平台的减持活动将结合市场情况、股价表现以及相关规定等情况,决定是否实施及如何实施本次减持计划,实际减持数量存在不确定性[4] 中科合肥增资 - 公司增资中科合肥项目的原因是中科合肥具有良好的市场前景及科研能力,其核心产品契合了"双碳"战略思路,具有广阔的市场前景[6][7] - 通过本次增资活动,双方可分别依托自身的创新研发能力与智能制造能力优势,在生产制造端的精益管理与品质管控,产品研发端的开发与测试,客户服务与售后管理等方面实现充分协同[7] 产能情况 - 公司现有产能饱和,产能上限存在可突破空间[8] - 公司将加快推进"节能装备生产线技术改造项目"建设,并取得胶州市自然资源和规划局出具的《中华人民共和国不动产权证书》,为进一步扩大产能做准备[8] - 公司实行数字化、精细化管理,促进产品设计标准化,优化原材料库存管理,从而进一步缩短订单交付周转期,一定程度上提高产能上限[8] 原材料价格波动 - 公司主要原材料为特种不锈钢,相较于其他钢材,价格波动性较小[8] - 公司采用"以销定产"的运营模式,在定价和合同谈判过程中会充分考虑原材料价格波动,合同签订后会及时采购原材料,降低原材料价格波动的影响[8] - 公司推动与关键客户建立战略性框架协议的合作模式,协议中约定主要材料价格区间,如果原材料价格波动超过一定比例,将相应调整销售价格[8]