董事会会议 - 公司于2024年9月23日召开第四届董事会第十九次会议[1] - 会议审议通过提名第五届董事会独立董事候选人的议案[1] 候选人情况 - 郭海潭被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[1] - 截至目前郭海潭尚未取得独立董事资格证书[1] - 郭海潭2024年9月23日承诺参加培训并取得证书[3]

人事安排 - 2024年9月23日公司召开职工代表大会推荐姜星出任第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 姜星1990年出生，毕业于山东财经大学燕山学院会计学专业[4] - 有审计、会计工作经历，2019年8月至今在公司任会计[4] - 截至披露日未直接持股，无关联关系及不适任情形[4]

监事会会议 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年9月23日召开，3名监事均出席[2] - 提名赵文苑、高阳为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 选举赵文苑、高阳为候选人及薪酬议案、募投项目调整议案均全票通过[4][5][7][11] 人员情况 - 第五届监事会由3名监事组成，含1名职工监事和2名股东代表监事[3] - 截至披露日，赵文苑和高阳未持股，无关联关系及违规情形[15][16]

董事会换届 - 2024年9月23日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过换届选举议案[2] - 将选举6名非独立董事、3名独立董事组成第五届董事会，任期三年[3] 股权结构 - 魏振文直接持股8082万股，占总股本53.71%，与一致行动人合计控制59.71%股份[8] - 青岛德沣投资持股903.33万股，占总股本6.00%[8] - 刘汝刚直接持股3万股，间接持股179.29万股，持有未归属限制性股票7万股[10] - 宋超直接持股3万股，间接持股7.44万股，持有未归属限制性股票7万股[12] - 朱坤建直接持股2800股[25] 人员任职 - 高琳琳2023年11月至今任副总经理兼财务总监[13] - 陈祖平2021年10月至今任董事[15] - 于旷世截至披露日未持股[18] - 赵庆明2021年10月至今任独立董事[20] - 郭海潭2024年5月至今任青岛宜博科技独立董事[22] - 朱坤建在北京大成（青岛）律师事务所任律师、权益合伙人[24]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满，9月23日召开第十九次会议[2] - 会议提名赵文苑、高阳为非职工代表监事候选人[2] - 候选人须经2024年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制选举[2] 候选人信息 - 赵文苑1990年生，任销售经理，无直接持股[7] - 高阳1987年生，任设计部副部长，无直接持股[8] - 二人均与大股东无关联，无违规情形[7][8]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价8.41元/股，募资总额21025万元，净额17568.99万元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，节能装备生产线技术改造项目累计投入6917.45万元，投入比例62.37%[4] - 研发中心建设项目和补充营运资金累计投入均完成100%[4] 项目调整 - 公司拟调整节能装备生产线技术改造项目内部投资结构[5] - 2024年9月23日，董事会和监事会审议通过调整议案，保荐机构无异议[8][9][10]

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-072 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日 09:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议已于 2024 年 9 月 23 日召开，会议决议召开公司 2024 年第三次临时股东 大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董 ...

董事会提名 - 公司董事会提名郭海潭为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近十二个月无不适任情形[9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名本人为公司第五届董事会独立 董事候选人。 特此承诺。 承诺人：朱坤建 2024 年 9 月 23 日 截至目前，本人尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规 定，本人承诺：参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人已经通过青岛德固特节能装备股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 声明人赵庆明作为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称该公司）第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛德固特节能装备股份有 限公司董事会提名为青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...