监事会会议 - 第三届监事会第二十次会议于2024年7月3日通讯召开[2] - 会议通知于2024年6月27日邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 换届选举 - 提名伍洪记、付小珍为第四届非职工代表监事候选人[3] - 选举兰芳为职工代表监事[4] - 第四届监事会任期三年，议案待股东大会审议[4][6]

人事变动 - 董事会秘书陶丽悯因个人原因辞职，申请送达生效[2] - 董事、副总裁王拥军代为履行董秘职责[2] 股权信息 - 陶丽悯间接持股118,673.97股，占总股本0.1961%[3] 任期情况 - 陶丽悯原定任期2021年7月21日至2024年7月20日[3]

公司投资情况 - 奥雅股份对绽放文创持股40.4584%[3] 相关公司信息 - 绽放文创注册资本4421.386万元[3] - 绽放餐饮注册资本100万元[4] - 绽放商业注册资本100万元[5] 财务处理与影响 - 公司对绽放文创投资及子公司债权全额计提坏账[7] - 破产清算预计对公司利润无重大影响[7]

注册资本与股本变更 - 2024年公司注册资本由6000万元增至6050.65万元[3] - 公司总股本由6000万股增至6050.65万股[3] - 变更因2023年限制性股票激励计划完成授予登记[3] 公司章程修订 - 修订《公司章程》，新增注册资本为6050.65万元条款[5] - 修订后公司股份总数为6050.65万股[5] 利润分配 - 利润分配方案经董事会制定后提交股东大会审议[5] - 独立董事对现金分红方案有发表意见权[6] - 股东大会审议前与股东充分沟通[6] - 利润分配政策调整需三分之二以上表决权通过[5] 其他 - 公司已取得《登记通知书》[7]

资金使用决策 - 2024年1月10日公司同意用不超2.4亿元闲置募集资金现金管理[1] - 2024年4月22日公司及子公司同意用不超3.5亿元闲置自有资金委托理财[2] 理财操作 - 成都奥雅文旅公司用500万自有资金买广东华兴银行定期存款，年化收益率2.90%[3] - 上海深圳奥雅园林公司多次买民生银行可转让大额存单，金额分别为1000万、3000万、4000万、8000万，年化收益率3.80%或3.85%[3] - 深圳奥雅设计公司多次用募集资金买民生银行可转让大额存单，金额分别为1000万、1000万、14000万，年化收益率3.80%或3.85%[3] 审批情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过审议，本次购买在额度内无需再经董事会审议[4] - 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》已通过审议，本次购买在额度内无需再经董事会审议[4] 风险相关 - 公司购买理财产品受市场波动、实际收益不可预测、人员操作和监控等风险影响[5] - 公司采取明确投资信息、跟踪投向、审计监督、信息披露等风险控制措施[5][6] 过往理财记录 - 2021 - 2023年公司及子公司有多笔自有资金和募集资金购买理财产品记录，涉及不同银行和产品[7][8][9][10][11][12] 未到期理财金额 - 公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为21000万元，未超授权额度[13] - 公司使用闲置自有资金购买未到期理财产品金额为24500万元，未超授权额度[13]

股东大会信息 - 2023年度股东大会拟于2024年5月14日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 现场会议地点为深圳南山区南海意库5栋302会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[2][14][15] - 网络投票代码为350949，投票简称为奥雅投票[13] 登记信息 - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为深圳南山区南海意库5栋302证券部[6] 议案信息 - 议案6、7为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[5] 委托信息 - 可委托代表出席2023年度股东大会[19] - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[20]

发行股票情况 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，募集不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3][4] - 发行数量不超发行前股本30%，价格不低于定价基准日前20日均价80%[3][5] - 发行股票6个月内不得转让，发行后滚存未分配利润新老股东共享[6][9] 其他 - 股票将在深交所创业板上市，授权期限至2024年年度股东大会[10][13] - 授权事项需2023年度股东大会审议，存在不确定性[14]

业绩总结 - 2023年公司营业收入47,850.11万元，上年度48,013.04万元[13] - 2023年营业收入扣除项目431.89万元，占比0.90%，上年度346.66万元，占比0.72%[13] - 2023年营业收入扣除后金额47,418.21万元，上年度47,666.38万元[14] - 天职国际认为扣除情况表按要求编制，公允反映2023年情况[6]

业绩总结 - 审计公司2024年4月22日签署奥雅股份2023年无保留意见审计报告[4] - 奥雅股份编制2023年关联资金往来汇总表，与已审计财报一致[4] 数据相关 - 房租押金2023年期初和期末金额均为4.62万元[8] - 多类经营性往来给出2023年偿还、往来累计发生及期初金额[8]

基本信息 - 公司于2021年在深交所上市，股票代码为300949.SZ[26] - 公司拥有33家分/子公司，员工人数达1195位[28] - 公司愿景是成为美好人居环境综合服务商和大型文创机构[31] - 公司使命是创造更美好的人居环境，让空间赋予生命[32] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为4.79亿元，资产总额为15.58亿元[28] - 公司完成项目数量超5000个，获得荣誉奖项802项[28] 发展战略 - 公司发展经历1.0、2.0、3.0战略，3.0定位为新文旅时代品牌运营商[29] 公司治理 - 识别出ESG年度重大性议题共计11项[44] - 完善利益相关方沟通渠道共计17类[44] - 召开股东大会3次，董事会会议7次[44] - 董事会成员7名，其中独立董事3名，女性董事1名[50] - 内部控制测评涉及13个公司业务流程[58] - 管理者系列培训活动共计22次[58] - 开展党建生活会50次，预备党员转正及时率达100%[58] 核心业务 - 公司五大核心业务为城市更新、乡村振兴、儿童友好、文化古城、数字科技[37] 内控管理 - 公司以董事会作为ESG最高决策机构，已成立ESG工作小组[47] - 公司成立审计委员会下设审计中心负责反舞弊管理[60] - 审计整改完成率为27条[62] - 提出内控优化审计意见共计13项[62] - 内部控制测评对象为公司业务流程[62] 质量认证 - 2023年4月26日公司顺利通过GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，已连续10年获得认证[77] 服务体验 - 五级服务体验中，不良、一般、良好、极好、绝佳体验占比分别为30%、30%、25%、12%、3%[82] - 2023年公司收获业主感谢信/赞扬信30余封[84] 荣誉资质 - 2023年公司被评为绿色低碳信用评价3A级企业[12] - 2022年公司获得杰出社会贡献奖（金牌）[15] - 公司被评为“企业信用评价AAA级信用企业”和“广东省守合同重信用企业”[84] - 2023年度公司入选“建筑中国最具品牌影响力企业”十大景观设计品牌企业，荣登榜单TOP2之位[120] 用户数据 - 全平台账号共计47个，全平台粉丝量达到48万人，视频播放量最高达到128,000次/单条，文章阅读量最高达到10,661次/单篇，社群人数共计3,163人，与资深媒体长期深度合作共446家[121] 研发投入 - 2023年研发投入7,700万元，近三年研发投入2,400万元，至今研发课题共80项，2023年研发人员共204人[124] 新产品 - 公司推出“文旅Data数据管理平台”和“会员营销管理平台”[116] - 公司的“奥雅数字文旅综合运营服务平台”和“智能奥雅AI开放平台”整合线上与线下服务[118] - 2023年10月推出奥雅街景智能设计效率工具，有超30项细分功能[162] 新技术研发 - 公司的精益研发体系围绕可持续城市发展探索、数字化创新设计以及融合人工智能与创意设计等三大领域展开[125] - 公司通过多源大数据与传统数据分析等新技术开展城市发展的实验测度研究[126] - 基于数字化的创新设计借助Rhino + GH等平台，覆盖全专业的技术赋能设计工作[134] 市场扩张和并购 - 2023年12月成立全资子公司深圳市奥创引擎数据服务有限公司[160] 其他新策略 - 公司以自媒体矩阵为基础，构建多平台、多形式发布宣传，进行内容的精准推送和渠道转换[120] 知识产权 - 公司获得知识产权455项，专利累计授权228项[106] - 公司目前有效专利共184项，包括发明专利14项，实用新型与外观设计专利166项[177] 员工管理 - 全年校园宣讲会共计40场[183] - 员工线上培训总时长共计6294小时[183] - 员工社会保险覆盖率为100%[183] - 总计面试次数为9778次[185] - 新员工入职人数为647人[185] - 对新入职校招应届生采用全脱产“乡建营/城建营”实战培养计划[198] - 为优秀应届生推出“青竹计划”[198] - 对社招新员工开展“奥雅第一课”培训[198]