业绩总结 - 公司自有资金委托理财本金共20000万元[3] - 截至2024年末基金净资产12346.81万元，2025年3月14日为12331.85万元[3] 产品情况 - 熙华长睿1号本金6000万元，2024年末净资产3412.55万元，2025年3月14日为3405.81万元[1] - 聚融汇祥洪贰号本金8000万元，2024年末净资产5191.60万元，2025年3月14日为5192.55万元[3] - 珠海横琴观致精选8号本金6000万元，2024年末净资产3742.66万元，2025年3月14日为3733.49万元[3] 问题与对策 - 聚融汇将被注销管理人登记，未影响投资净值[4] - 熙华长睿1号赎回资金因公安限制未到账[5] - 珠海横琴观致精选8号赎回资金限制至2025年4月20日[6] - 公司采取措施降低现金流影响，聘法律顾问维权[7] - 理财产品损失计入当期损益，不影响当期损益[8]

诉讼仲裁金额 - 过去十二个月累计诉讼、仲裁金额11264.62万元，占净资产绝对值11.58%[1] - 作为原告或申请人涉案金额10333.63万元[1] - 作为被告或被申请人涉案金额930.99万元[1] 重大诉讼情况 - 连续十二个月无重大诉讼、仲裁事项[2] - 除累计事项外无应披露未披露重大诉讼[3] 部分案件金额 - 奥雅股份诉重庆奥雅可是2741.37万元[8] - 奥雅股份诉四川若朴639.95万元[8] - 深圳洛嘉诉武汉华侨城423.70万元[8] - 奥雅股份诉重庆鲁能英大359.48万元[8] - 小额诉讼合计涉案金额5705.31万元[9]

公司基本情况 - 证券代码 300949，证券简称奥雅股份，为深圳奥雅设计股份有限公司 [1] - 2025 年 3 月 17 日 17:30，申万菱信基金等参与特定对象调研，地点为公司会议室，接待人员有董秘兼财务副总监傅佳敏、证券事务代表王月秀 [1] IP 打造规划 - 以“双主业 + 双引擎”为发展格局，将 IP 作为驱动业务发展的双引擎之一 [1] - 拥有“洛洛”等自有 IP，为客户打造“皮影兔”等文化 IP，以授权等模式取得国际知名 IP《好饿的毛毛虫》 [1][2] 与湖南产业基金合作模式 - 2025 年 1 月与湖南旅游集团旗下公司签署战略合作框架协议，共同发起组建 10 亿元 +“大文旅”及“大消费”产业并购基金，首期不低于 1 亿元 [3] - 项目处于筹备阶段，投资基金的设立、募集及投资收益存在不确定性 [3] 亲子文旅业务占比 - 截至 2024 年 6 月 30 日，以亲子文旅为代表的综合文旅业务占比 40.70% [4] 信息披露情况 - 本次活动无应披露而未披露重大信息，接待过程保证信息披露合规，已签署调研《承诺书》 [5]

资金管理决策 - 公司于2025年1月2日审议通过使用不超2.2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限12个月[1] 近期理财产品购买 - 公司购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19764期，金额2000万元，预期年化收益率1.05%-2.00%[2] - 公司购买宁波银行七天通知存款，金额3500万元，预期年化收益率1.55%[2] - 公司购买多笔民生银行聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率结构性存款，金额共4500万元，预期年化收益率1.15%-2.2%[3] 历史理财产品购买 - 2023年5月公司购买多笔民生银行可转让大额存单，金额共22000万元，预期年化收益率3.80%-3.85%[8] 各子公司投资情况 - 深圳奥雅设计股份有限公司有多笔不同银行不同类型存款及私募证券投资基金投资，金额不等，收益率不同[9][10][11][12][13][14][15][16] - 上海深圳奥雅园林设计有限公司有多笔民生银行大额存单及私募证券投资基金认购，金额不等[14][15][16] - 北京奥雅景观与建筑规划设计有限公司认购多笔民生银行大额存单，金额共11000万元，利率3.80%或3.85%[15][16] - 成都奥雅文化旅游发展有限公司认购500万元广东华兴银行定期存款，利率2.90%[15] 资金使用额度情况 - 公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为21900万元，未超授权额度[16] - 公司使用闲置自有资金购买理财产品金额为23000万元，未超授权额度[16]

公司基本信息 - 公司于2015年8月10日在深圳注册登记，2021年2月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本60506500元，股份总数6050.65万股[8][16] - 发起人李宝章、周州、深圳奥雅和力、深圳奥雅合嘉分别持股78.5%、1.5%、15%、5%[16] 股份相关规定 - 收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[29] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[36] - 持股5%以上股东质押股份应书面报告公司[40] - 股东大会审议特定交易、资产购买出售、担保等重大事项有金额和比例要求[43][44][45][46] 会议相关规定 - 年度股东大会可授权董事会特定融资，授权下一年度股东大会召开日失效[43] - 不同情形下担保、财务资助等事项需董事会或股东大会审议[44][52] - 单独或合并持股10%以上股东可请求召开临时股东大会，有相关流程规定[52][54] 董事、监事与高管 - 董事任期3年，兼任高管的董事不超总数1/2，董事会至少1/3为独立董事[106][113] - 独立董事有任职资格、任期、工作时间等规定[113][116][118][124] - 总裁、副总裁由董事会聘任或解聘，总裁任期3年可连聘连任[162][165] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，转增资本有留存要求[188][189] - 现金分红有条件和比例要求，不同发展阶段比例不同[195][196][197] - 利润分配方案由董事会制定，经股东大会批准[200]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年2月26日10:30召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] 地址变更 - 公司拟将注册地址变更为深圳南山区太子路5号新时代广场（二期）1号楼1901 - 1905[3] - 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，尚需提交股东大会审议[4][5] 股东大会 - 董事会提议择期召开股东大会，议案表决全票通过[6][7]

审计机构与人员 - 公司2024年续聘天职国际为审计机构[1] - 签字注册会计师和项目质量控制复核人变更[2] 人员履历 - 签字注册会计师汪海潮近三年签2家审计报告，复核0家[4] - 项目质量控制复核人刘宇科近三年签不少于10家，复核1家[4] 费用情况 - 2024年度审计费用100万元，较上一期增长25%[5] 其他 - 变更人员不会对2024年度审计工作产生不利影响[6]

会议相关 - 公司于2025年2月26日召开第四届董事会第八次会议[1] 议案情况 - 会议审议通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[1] - 议案需提交股东大会审议[1] 后续安排 - 董事会提议择期召开股东大会[1] - 董事会将公告发出股东大会通知[1]

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 | 原《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司住所：广东省深圳市南山 | 第五条 公司住所：深圳市南山区招商 | | 区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海 | | | 街道水湾社区太子路 5 号新时代广场 | | 意库 5 | 栋 | 302B、303、304（仅限办公）。 | （二期）1 号楼 1901-1905。邮编： | | 邮编：518067 | | | 518067 | 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。 三、 其他事项说明 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日上午 10:30 在公司 302 会议室以通讯方式召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关 于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并修订《公 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300949，证券简称为奥雅股份，此次投资者关系活动为特定对象调研 [1] - 参与单位为上海广文投资管理有限公司，人员为王磊，时间是 2025 年 2 月 24 日 14:30 - 15:30，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董秘兼财务副总监傅佳敏和证券事务代表王月秀 [1] 业务方向 - 公司致力于成为中国一流、具世界影响力的存量资产增值服务商和亲子文旅品牌运营商，业务涵盖创新设计、洛嘉儿童、文旅开发、运营及 AGI 与数字艺术等板块 [1] - 以“双主业 + 双引擎”为发展格局，即“创意设计 + 亲子文旅”双主业、“AIGC + IP”双引擎 [1][2] 业务优势与成果 - 在创意设计、文旅开发、运营、IP 打造等方面有全产业链落地、整合经验，诸多项目成行业标杆，如常州舜山猪猪乐园、重庆电建洛嘉能量乐园等 [2] 市场情况与机遇 - 2025 年开年市场向好趋势明显，公司陆续中标衢州古城项目、山西万荣县飞云楼景区配套基础设施更新改造项目，存量资产更新需求旺盛 [2] 公司策略与展望 - 积极把握市场机遇，用创意协同 AI，通过创新驱动和精细化管理提升核心竞争力 [2] - 随着市场环境改善和文旅业务成熟，公司核心竞争力将进一步显现 [2] 信息披露情况 - 本次活动无应披露而未披露重大信息，接待过程严格按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露，已签调研《承诺书》 [2]