会议相关 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年12月16日11:30召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] - 公司拟于2025年1月2日14:30召开2025年第一次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》全票通过[7] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[9] 资金安排 - 募投项目“技术研发中心扩建项目”节余1013.30万元拟永久补充流动资金[6]

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-075 深圳奥雅设计股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 1 月 2 日 14:30 在公司 302 会议室，以现场投票与网络投票相结合方式召开 2025 年第一 次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第四届董事会第六次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 1 月 ...

人事变动 - 伍洪记因个人原因辞去公司监事职务，原定任期2024年7月19日至2027年7月18日[2] - 公司拟补选田甜为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] 人员信息 - 田甜1991年5月生，有相关学历和工作经历[8] 持股情况 - 截至公告披露日，伍洪记和田甜均未持有公司股份[2][9] 公告时间 - 公告发布于2024年12月16日[7]

股价情况 - 公司股票2024年12月13 - 16日连续2日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 业绩总结 - 2024年前三季度归属上市公司股东净利润为 - 10373.99万元，业绩亏损[8] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[6] - 无违反公平信息披露规定的其他情形[7]

募集资金情况 - 首次公开发行1500万股A股，每股54.23元，募资8.1345亿元，净额7.1459390565亿元含超募1127.240565万元[2] - 拟投三项目总投资7.033215亿元[6] 项目资金使用 - “技术研发中心扩建项目”拟投6434.15万元，实使用5707.34万元，结余1013.30万元[7] - 拟将节余1013.30万元转一般户补充流动资金[9] 决策审议 - 2024年12月16日三会审议通过相关议案，保荐机构无异议[10][12][13] 节余原因 - 包括优化软硬件购置等四方面[6][8] 资金管理 - 已将募集资金存专户并签三方监管协议[3]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 总裁任舆情工作组组长[4] 舆情处理流程 - 品牌及新媒体中心采集舆情信息[7][8] - 一般舆情专员报告，重大舆情24小时报董事长及董事会[8] - 重大舆情有调查、沟通、发公告等处置措施[8] 制度相关 - 违反保密义务人员受处分，公司保留追责权[10][11] - 制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[14][15]

公司基本信息 - 证券代码为 300949，证券简称为奥雅股份，2024 年 12 月 12 日通过“全景路演”网站举办深圳辖区上市公司集体接待日活动 [1] - 接待人员包括董事长、董事、总裁、财务总监、董事会秘书兼财务副总监、独立董事 [1] 业务发展与规划 - 已初步完成由景观设计向创意设计的业务转型，以综合型城市更新及文旅一体化综合规划设计服务为新引擎，打造特色城市 IP，营造综合文旅目的地并为景区赋能 [1] - 以“双主业 + 双引擎”为发展格局，即“创意设计 + 亲子文旅”双主业、“AIGC + IP”双引擎 [1][2][4] - 旗下拥有多个专业子品牌，在全国三十一个省市及自治区已落地完成 4000 + 个项目 [2] 人才管理 - 上市前设立员工持股平台，上市后实施股权激励计划，保留和激励优秀人才 [2] - 每年通过校招吸纳人才，以“乡建营”“城建营”等形式帮助应届毕业生融入公司和业务 [2] - 建立“管理、专业”双发展晋升通道，提供丰富培训资源，搭建多元化成长晋升路径 [2] - 分阶段采取内、外部合伙人机制，激发员工创新意识 [2] 毛利率影响 - 毛利率增长可增强盈利能力、提升成本控制能力、增加利润增长潜力、提升市场竞争力、影响投资和融资决策 [3] 业务拓展保障 - 团队决策扁平化、执行力强，可迅速组成工作小组，并在数字化平台有科学合理的产值分配体系，确保团队积极性 [3] 投资与并购计划 - 监管层发布支持政策，公司开展政策分析，将利用政策支持实现高质量发展，强化股东回报，具体事项以公司公告为准 [3][4] 竞争优势体现 - 在城市更新领域深耕十余年，有丰富经验和标杆项目，能整合“设计 +”全专业价值落地，响应国家号召 [4] - 为两亿中产亲子家庭服务，打造亲子文旅项目，实现从 B 端到 C 端转型，推出四位一体产品体系 [4][5] - 是中国儿童友好城市建设的发起者和领导者之一，在亲子文旅方面有近十年积累，在全国 50 余座城市落地 200 多个亲子文旅项目 [5] 亲子文旅战略 - 2021 年布局文旅消费产业板块，2023 年洛嘉儿童品牌升级转型，推出新产品系列 [5] - 联合各方资源，成为存量资产综合运营商，在多产业方向深耕布局，构建全场景赋能能力 [5] 技术创新计划 - 基于华为云 AI 算力及云底座研发“LA Engine”，将打造全国首个行业数据库，形成新型 AI 设计工作流 [6] - “LA Engine”已囊括三个 Urban 系列计算模块，打通多方面技术链路，集合行业数据沉淀，兼容多类型设计软件数据格式 [6] - 考虑城市管理端和运营端需求，基于华为云底座提升运算等能力，云端部署让用户不受设备条件限制 [6] 营收与利润情况 - 2024 年上半年营业收入下降 7.1%，主要受创意设计行业需求波动及政府财政紧缩影响 [6][7] - 2024 年半年度扣非归母净利润同比上升 107.30%，利润下降主要由非经常性损益造成，公司已复盘并制定举措防范风险 [9] 特色业务案例 - 棠悦是专注花艺、软装及花园营造的子品牌，项目涵盖多方面，坚持六大原则，有众多经典案例 [7] 业务转型挑战与应对 - 文旅业务需创新并形成可复制商业模式，以唐山皮影主题乐园为例，坚持以运营思维为先导 [8] 应收账款管理 - 成立应收账款管理小组，统筹管理事项 [8] - 加强信用管理，根据客户信用评级制定合理信用账期，评估客户信用状况 [8] - 定期监控应收账款，应用数字化平台管控回款情况，处理逾期账款 [8] - 优化收款流程，与客户对账，建立催收机制 [8] - 健全考核责任机制，明确各部门、岗位职责和权限 [8] - 采取积极收款策略，追讨风险应收账款，计提坏账准备 [9] 股东人数 - 截至 2024 年 12 月 10 日，公司股东户数为 8,584 户 [9]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 公司董事、高管将在线与投资者就2023年度业绩等沟通[2]

资金使用决策 - 2024年1月10日同意用不超2.4亿元闲置募集资金现金管理[2] - 2024年4月22日同意用不超3.5亿元闲置自有资金委托理财[3] 理财产品情况 - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18359期3000万元，预期年化收益率1.05%-2.15%，资金为募集资金[4] - 聚赢股票 - 挂钩沪深300指数结构性存款（SD GA241284V）2000万元，预期年化收益率1.1%-2.1%，资金为募集资金[4] - 中信银行单位大额存单240294期2000万元，预期年化收益率2.10%，资金为募集资金[4] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18593期1500万元，预期年化收益率1.05%-2.05%，资金为自有资金[4] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18918期2000万元，预期年化收益率1.05%-2.05%，资金为募集资金[4] 过往理财记录 - 2022 - 2024年有多笔用募集资金购买民生银行可转让大额存单记录，收益率3.80%或3.85%[8][9] - 2024年9月26日用3000万元募集资金买光大银行产品，预期年化收益率1.5%-2.25%[9] 风险与控制 - 购买理财产品受市场波动等风险影响[6] - 通过多部门措施控制理财投资风险[6] 资金现状 - 截至公告披露日，闲置募集资金买未到期理财产品金额2亿元，未超授权额度[15] - 截至公告披露日，闲置自有资金买未到期理财产品金额2.3亿元，未超授权额度[15]

二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 深圳奥雅设计股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）开立了募集资金理财产品 专用结算账户，用于闲置募集资金现金管理，并分别于 2021 年 6 月 15 日、2022 年 3 月 23 日、2022 年 11 月 23 日、2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露《关于 开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2021-030、2022-009、2022- 051、2024-055）。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-070 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，同时为方便账户管理，在购买的理财产品全部到期赎回后， 公司对部分募集资金理财产品专用结算账户进行了注销。 截至本公告披露日，公司本次注销募集资 ...