证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-041 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 公司股东长兴乾悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 按照《证券法》第六十 | 是□ 否√ | | --- | --- | | 三条的规定，是否存在 | | | 不得行使表决权的股份 | | 特此公告。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动比例达到 1%的公告 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份比例达 到 1%的公告》（公告编号：2022-070），股东长兴乾悦企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"长兴乾悦"）持有公司股份比例由 7.48%降至 6.47%。 公司于近日收到股东长兴乾悦出具的《关于权益变动比例达到 1%的告知 函》，其于 2022 年 11 月 15 日至 2023 ...

国浩律师（上海）事务所 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 12 日 14：00 召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派余蕾 律师、张佳莹律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《上海德必文化创意产业发展（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定，对公司 2023 年第二次临时股东大 会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召 集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意 承担相应的法律责任。 本 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年半年度 报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营情况，公司定于 2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 15:00-16:00 在全景网 举行 2023 年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 业绩说明会。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-040 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 董事会 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长贾波先生，董事、总经理陈红先 生，财务总监邱玉田女士，董事、副总经理、董事会秘书丁可可女 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年实现营业收入10.89亿元[1] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为716.01万元，同比下降85.91%[1][2] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为33,347.16万元，同比增长104.54%[1][3] - 公司2023年上半年新拓项目尚处于爬坡期，收入增长无法覆盖相对固定的成本费用，导致净利润下降[2] - 公司2023年上半年收到政府补助886.33万元[4] - 公司2023年上半年理财产品投资收益为56.06万元[4] - 公司2023年上半年交易性金融资产公允价值变动损失为37.11万元[4] - 公司2023年上半年对客户的赔偿款为187.65万元[4] - 公司2023年上半年总资产为641,170.74万元，归属于上市公司股东的净资产为129,814.51万元[1] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.05元，稀释每股收益为0.05元[1] 行业发展及公司竞争力 - 文化创意产业发展前景广阔，政策支持力度持续加大[1][2] - 公司作为国内领先的文科创产业园区运营服务商，在行业内具有较大影响力[3][4] - 公司拥有"既有建筑改造的创意设计能力"和"园区运营管理能力"两大核心竞争力[3] - 公司成功吸引了美团点评、依图科技等数以千计的文科创企业入驻园区[3] - 随着"3060"双碳目标的广泛落地，零碳智慧园区成为了智慧园区发展的新方向[2][4] 募集资金使用情况 - 公司累计使用募集资金45,312.03万元，其中本报告期使用4,590.55万元，均投入募集资金项目[66] - 截至2023年6月30日，募集资金专户余额为17,700.66万元，与尚未使用的募集资金净额16,916.32万元的差异784.34万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额[66] - 公司部分募投项目建设进度放缓，无法在计划时间内完成[73,74] - 公司拟终止"园区智慧精装一体化升级项目"，将剩余募集资金用于新项目和永久补充流动资金[75,76] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,404.22万元[78] - 公司超募资金总额为5,158.94万元，其中1,500万元用于永久补充流动资金[76] 子公司经营情况 - 公司全资子公司包括德必虹桥绿谷WE、德必岳麓WE、东枫德必WE等[7] - 公司控股子公司包括嘉加德必易园、西虹桥德必易园等[7] - 公司主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况[93] - 上海德必昭航文化创意产业发展有限公司2022年上半年营业收入2,655,372.65元，净利润1,987,997.85元[93] - 上海圣博锦康投资发展有限公司2022年上半年营业收入5,630,867.99元，净利润1,870,306.341元[93] - 徐州圣博华康商业发展有限公司2022年上半年营业收入4,574,260.31元，净利润1,434,359.272元[93] 公司治理及社会责任 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司可能存在的风险因素包括经营风险、财务风险、管理风险等[3] - 公司通过多种形式开展党建活动，充分发挥党委、党总支、党支部功能，不断增强基层组织的凝聚力和战斗力[102] - 公司创新性地采用园区低碳改建与发展思路，成立专业性公司红星合创新能源推进绿色电力能源应用[103] - 公司成立水分子公益基金会，为公益组织提供资金与资源支持，累计帮助了1000多名贫困家庭孩子从小学到大学的求学之路[103] - 公司积极响应"乡村振兴"战略，与云南当地开展良好合作，开展多项对口帮扶工作[103] 其他重要事项 - 公司实际控制人为贾波、李燕灵[7] - 公司注册地址、办公地址、网址、电子信箱等在报告期内未发生变化[10] - 公司信息披露及备置地点在报告期内未发生变化[11] - 公司注册情况在报告期内未发生变化[12] - 公司通过上海乾毅、德必投资能够行使或享有圣博华康62.61%股份所对应的全部股东权利，对其形成实际控制，圣博华康实质成为公司的控股子公司[129] - 公司于2023年4月3日召开董事会审议通过了签署《股份转让协议之补充协议》及《表决权委托协议》的议案[129] 会计政策及财务报表编制基础 - 公司采用人民币作为记账本位币[180] - 公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量[181] - 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉[181] - 公司采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量应收款项和合同资产的损失准备[197][200]

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-034 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的形式向公司全体 监事发出。会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，会议由公司监事 会主席庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及 摘要的程序符合法律法 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-039 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 议案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会于 2023 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第 十九次会议决议召开本次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程》等制度的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14：00。 2、网络投票时间：2023 年 9 月 12 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-033 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的形式向公司全体 董事发出。会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名，公司监事、高 级管理人员列席了会议，会议由董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为上 海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项 进行了审查，并发表独立意见如下： 的最大化，符合公司的发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金专项管理 制度》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一 致同意公司本次变更部分募集资金用途的相关事项，并同意将该议案提交股东大 会审议。 独立董事：朱俊、金德环、杨建强、范周、祁述裕 2023 年 8 月 25 日 公司能够严格执行《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-036 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47 元/ ...

民生证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次，计划下半年进行现场检查 | | （2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 | ...