上市公司独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 提名人上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限 公司董事会现就提名朱俊为上海德必文化创意产业发展 （集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为上海德必文化创意产 业发展（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海德必文化创意产业发展 （集团）股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-055 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会于 2023 年 11 月 22 日召开的第二届董事会 第二十一次会议决议召开本次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程》等制度的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:00。 2、网络投票时间：2023 年 12 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-054 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）计 划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，用于实施员工持股计划或股权激励。 1、回购股份的用途：本次回购的股份计划在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完 毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销（如国家对相关政 策作调整，本回购方案按调整后的政策实行）。 2、回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个 月。 3、回购股份的价格：不超过人民币 22.78 元/股（含），该回购价格上限不 高于董事会通过回购决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3, ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-047 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于 5%以上股东减持期限届满的公告 股东长兴乾悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股 份减持计划期限届满及后续减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-015）。 持有公司 5%以上股份的股东长兴乾悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"长兴乾悦"）计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 3,072,071 股，即不超过公司总股本的 2.00%。该减持计划自上述公告披露之日 起 15 个交易日后的 6 个月内进行。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议公司回购股份 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日收到公司实际控制人、董事长贾波先生《关于提议上海德必 文化创意产业发展（集团）股份有限公司回购公司股份的函》，贾波先生提议公 司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-046 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长贾波先生 2、提议时间：2023 年 11 月 16 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资 者的利益，增强投资者信心，公司实际控制人、董事长贾波先生提议公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用 于实施员工持股计划或股权激励，以进 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-045 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会 议，于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 8.5 亿元（含 8.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、 基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为 自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。 近日，公司使用暂时闲置自有资金进行了现金管理。现将有关情况公告 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.07亿元，同比增长68.40%；年初至报告期末营业收入8.31亿元，同比增长41.11%，主要因新项目招商运营及并购项目产生收入贡献[5] - 年初到报告期末营业总收入8.31亿元，较上期5.89亿元增长41.10%[21] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2013.73万元，同比增长149.65%；年初至报告期末为2729.74万元，同比下降53.63%，因新拓项目爬坡期收入无法覆盖成本费用[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1603.33万元，同比增长230.39%；年初至报告期末为1820.10万元，同比下降63.79%，原因同净利润下降[5] - 年初到报告期末净利润3622.80万元，较上期6285.02万元下降42.36%[22] - 基本每股收益0.18元，较上期0.38元下降52.63%[23] - 稀释每股收益0.18元，较上期0.38元下降52.63%[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.84亿元，同比增长79.88%，系收入增长及预收下游客户款项增加所致[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为483,811,046.45元，较2022年1 - 9月的268,960,904.47元增长79.88%[14] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 402,515,416.68元，较2022年1 - 9月的 - 612,829,401.81元增长34.32%[15] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 404,040,861.04元，较2022年1 - 9月的 - 187,807,846.79元下降115.14%[16] - 经营活动现金流入小计11.06亿元，较上期7.17亿元增长54.17%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为4.84亿元，上年同期为2.69亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.03亿元，上年同期为 -6.13亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4.04亿元，上年同期为 -1.88亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.23亿元，上年同期为 -5.32亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为4.68亿元，上年同期为5.44亿元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.94亿元，上年同期为1.13亿元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.47亿元，上年同期为1.06亿元[25] - 支付的各项税费为6145.47万元，上年同期为6791.98万元[25] - 收回投资收到的现金为6.37亿元，上年同期为8.80亿元[25] - 取得借款收到的现金为1652.26万元，上年同期为730.38万元[25] 资产情况 - 本报告期末总资产64.73亿元，较上年度末增长4.94%；归属于上市公司股东的所有者权益13.18亿元，较上年度末增长2.12%[5] - 货币资金较年初减少40.82%，交易性金融资产增长669.04%，其他流动资产增长57.33%，主要系购买理财产品所致[13] - 2023年9月30日货币资金为467,778,521.07元，较2023年1月1日的790,475,872.33元减少[19] - 2023年9月30日交易性金融资产为78,000,000.00元，较2023年1月1日的10,142,580.00元增加[19] - 2023年9月30日应收账款为37,658,185.20元，较2023年1月1日的29,267,022.57元增加[19] - 2023年9月30日资产总计为6,472,800,113.83元，较2023年1月1日的6,168,058,235.38元增加[20] 负债情况 - 预付款项较年初增长119.68%，主要系预付房租物业款项所致[13] - 短期借款较年初增长607.25%，系新增低利率银行借款及取得圣博华康控制权合并其账面资产负债所致[13] - 2023年9月30日短期借款为26,521,823.11元，较2023年1月1日的3,750,000.00元增加[20] - 流动负债合计12.39亿元，较上期9.81亿元增长26.38%[21] - 非流动负债合计38.12亿元，较上期38.44亿元下降0.84%[21] - 负债合计50.51亿元，较上期48.25亿元增长4.67%[21] 成本费用情况 - 营业成本较去年同期增长80.53%，主要系新项目进入运营期，前期改造投入开始摊销所致[13] - 销售费用较去年同期增长53.22%，主要系新项目集中进入招商阶段，招商中介费、市场推广费及人工成本增加所致[13] - 年初到报告期末营业总成本8.38亿元，较上期5.13亿元增长63.46%[21][22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,106人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[17] - 上海中微子投资管理有限公司持股比例为32.48%，持股数量为49,889,250股[17]

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-043 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注 册，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47 元/股，募 集资金总额为人民币 69,350.68 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,153.44 万元后，募集资金净额为人民币 62,197.24 万元。天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字 [2021]4307 号《验资报告》。发行费用中包含 31.11 万元发行印花税，公司通过 纳税专户以自有资金缴纳印花税并放弃置换，故实际相关发行费用较之前减少 31.11 万元，扣除发行费用后 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 18 日 (周一) 下午 15:00~16:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长贾波 2、董事、总经理陈红 3、董事、副总经理、董事会秘书丁可可 4、财务总监邱玉田 5、独立董事金德环 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、你好，请问公司对于股价有没有什么振奋市场的方案， 对于大股东连续减持，公司账面 8.5 现金理财，有没有回购的方 案， 尊敬的投资者您好！影响公司股票表现的因素有很多，如公 司基本面、公司成长性、二级市场因素、政策环境等多重因素。 公司管理层将持续专注 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-042 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长贾波先生 （三）会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 12 日下午 14：00 2、网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9：15-15：00。 （五）会议召开地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼萃德 厅。 （六）本次会议的召开符合《中华人民共和 ...