员工持股计划 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》[1] - 员工按依法合规等原则参加计划[1] - 全部有效计划所持股票总数不超公司股本10%[2] - 任一持有人持有份额不超公司总股本1%[2] - 董事会同意实施并提交股东大会审议[3]

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-036 深圳秋田微电子股份有限公司 | 账户名称 | | | 开户行名称 | 银行账户 | 募集资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深 圳 秋 田 股份有限公司 | 微 电 子 | 中 国 限 公 | 银 行 股 份 有 司 深 圳 公 园 | 756274480553 | 总账户、超募资金 | 存续 | | | | 大地支行 | | | | | | 深 圳 秋 田 | 微 电 子 | 中 国 份 有 | 建 设 银 行 股 限 公 司 深 圳 | 44250100005700004819 | 研发中心建设项目 | 存续 | | 股份有限公司 | | 龙岗支行 | | | | | | 赣 州 市 秋 子有限公司 | 田 微 电 | 中 国 份 有 | 建 设 银 行 股 限 公 司 赣 州 | 36050181016400000776 | 触控显示模组赣州 生产基地项目 | 已销户 | | | | 开发区支行 | | | | | 截至本公告披露日，公司募集资金专户开 ...

股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[2][8] - 特定情形下，应在2个月内召开临时股东会[2][8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应召开临时股东会[2] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 需审议批准公司与关联人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[4] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[32] - 董事会下设审计、薪酬与考核、战略与ESG、提名四个委员会[33] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况应提交董事会审议[37][38] - 董事会审批非日常业务交易，所有计算标准均未达50%可审批[30] 独立董事相关 - 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[50] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[60] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[61] 投资与关联交易相关 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议[79] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会决定[80] - 公司与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议[85][86] 对外担保相关 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况需经股东大会审议[100] - 应由董事会审批的对外担保需经全体董事三分之二以上审议同意通过[101] 募集资金相关 - 公司应建立完善募集资金存储、管理、使用等制度，规范使用募集资金[110] - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[111][112]

业绩披露 - 公司《2025 年半年度报告》全文及摘要于 2025 年 08 月 21 日在巨潮资讯网披露[1]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年1-6月 编制单位：深圳秋田微电子股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年1-6月占用累计 | 2025年1-6月占用资金的利息 | 2025年1-6月偿还 | 2025年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年09月05日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年08月29日[3] - 登记时间为2025年09月02日9:00 - 11:30、13:00 - 17:30[9] 投票相关 - 网络投票时间为2025年09月05日9:15 - 15:00[1][16] - 深交所交易系统投票时间为2025年09月05日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 普通股投票代码为"350939"，投票简称为"秋田投票"[15] 议案情况 - 议案2.00及议案3.00中3.01、3.02子议案需2/3以上有效表决权通过[7] - 议案3.00含11个子议案需逐项表决[4] - 议案4.00、议案5.00、议案6.00需关联股东回避表决[7] 其他 - 会议公告发布于2025年08月21日[14] - 授权委托期限自签署日至会议结束[20] - 登记地点为深圳秋田微电子证券事务部[9]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 员工按依法合规等原则参加计划[1] - 计划征求员工意见，决策程序合法有效[2] 监事会决策 - 监事会同意实施员工持股计划[2] - 2名关联监事回避表决，有表决权非关联监事不足半数[3] - 监事会决定将议案提交股东大会审议[3]

报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过新增募集资金专户并授权签订监管协议[9] 资金运作 - 拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，待股东大会审议[6] - 公司及子公司拟开展不超2亿票据池业务，有效期12个月[7] 员工持股 - 《2025年员工持股计划（草案）》及管理办法待股东大会审议[10][11][12]

资金管理 - 公司拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5] - 公司及子公司拟开展不超2亿元票据池业务，额度循环，有效期不超12个月[7] 报告与议案表决 - 《2025年半年度报告》等报告审核合规，表决全票通过[3][4] - 多项议案表决全票通过，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[5][7][8][10][11][12][13] - 《2025年员工持股计划》相关议案6票同意，1票回避[14][15][17] 股东大会安排 - 公司拟定2025年9月5日15:00召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[18] 其他 - 公告发布于2025年8月21日[20]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 员工持股计划决策程序合法有效[1] - 持股计划拟定的持有人主体资格合法有效[2] 员工持股计划优势 - 实施员工持股计划有利于健全激励与约束机制[2] - 实施员工持股计划能促进各方关注公司长远发展[2] - 董事会认为实施2025年员工持股计划符合公司长远发展需要[2]