国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对秋 田微 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，核查的情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督 ...

授信相关 - 公司及子公司拟申请不超6亿元综合授信额度[2] - 授信期限自2024年至2025年年度股东大会，额度可循环[2] 担保情况 - 控股股东汉志投资拟提供无偿连带责任保证担保[3] - 汉志投资注册资本2000万元，持股46.04%[5] 审批结果 - 董事会、监事会同意申请额度并接受担保[10][11]

记账本位币变更 - 2025年4月25日会议通过秋田微国际记账本位币由美元变人民币议案[1] - 变更自2024年1月1日起执行，采用未来适用法[2][4] - 审计、董事会、监事会均同意该变更事项[5][6][7]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》全文及摘要于2025年04月26日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2025年04月29日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 出席人员包括董事、总经理陈稳见等，可能调整[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2024年度网上业绩说明会相关问题[2] - 投资者可提前登录平台提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议审议 - 公司于2025年04月25日召开相关会议，审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司《2024年年度报告》全文及摘要于2025年04月26日在巨潮资讯网披露[1]

业绩报告 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年04月26日在巨潮资讯网披露[1]

独立董事情况 - 公司独立董事为宋萍萍、柴广跃、杨轶彬[1] - 未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 符合独立性要求，董事会出具专项意见[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年04月25日[2]

往来资金情况 - 北京秋田微电子2024年初余额618.26，累计发生2837.47，偿还2740.03，期末715.70[11] - 赣州市秋田微电子2024年初余额3500.00，累计发生23249.72，偿还21380.50，期末5369.22[11] - 秋田微电子国际2024年初余额842.07，累计发生334.23，期末1176.30[11] - 深圳市瑞迪盛科技2024年初余额22.37，累计发生46.20，期末68.57[11] - 秋田微(泰国)2024年度累计发生0.52，期末0.52[11] 股东往来资金 - Orient Display (USA) Corporation持股3.37%，2024年初余额152.74，累计发生1255.44，偿还1100.46，期末307.71[11] - Orient Display (N.A) Ltd持股3.37%，2024年初余额55.58，累计发生646.36，偿还632.49，期末69.45[11] - Polytronix, Inc.持股3.08%，2024年初余额44.18，累计发生428.39，偿还441.17，期末31.38[11] 关联公司往来 - 宝创(福建)电子相关股东任副董事长，2024年初余额4.67，累计发生31.02，偿还35.70[11] 审计报告 - 审计报告针对秋田微2024年度财报及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[3]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起执行会计政策变更[3] - 变更按《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》执行[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2][5] - 变更对财务等无重大影响，符合规定不损利益[2][6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月26日[7]

深圳秋田微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳秋田微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳秋田微电子股份有限公司 （以下简称"公司"及"本公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，公司董事会认真开展了公司治理及内部工作的自 查工作，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，推进发展战略实现。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...