财务审计 - 审计深圳秋田微电子股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月25日[8] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价37.18元，募集资金总额7.436亿元，净额6.9383113208亿元，超募资金1.968373亿元[1] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3962.837459万元及已支付发行费用自筹资金395.188679万元，共计4358.026138万元[10] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，对募投项目累计投入2.3202148002亿元，本报告期投入5792.005269万元[4] - 截至2024年12月31日，投资建设深圳产业基地已投入使用资金4178.04万元[15] 费用及收益情况 - 截至2024年12月31日，银行手续费累计12701.33元，本报告期3858.46元[4] - 截至2024年12月31日，利息收入及理财收益累计5474.988225万元，本报告期1386.455101万元[4] 资金管理情况 - 2023年9月同意使用不超5.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[16] - 2024年9月同意使用不超5.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[17] 项目变更情况 - 2023年公司将募投项目“研发中心建设项目”实施地点和实施方式变更[9] - 2024年终止两募投项目，分别将21515.24万元和6353.83万元剩余资金投入其他项目[20] 项目进度情况 - 触控显示模组赣州生产基地项目调整后投资总额9508.03万元，已累计投入9508.03万元[30] - 电子纸模组产品生产线项目累计投入占承诺投资比例为18.47%[31] 项目时间调整情况 - 公司将电子纸模组产品生产线及研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整为2024年03月31日[31] - 公司将深圳产业基地等多个项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[32]

深圳秋田微电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨轶彬） 本人作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治 理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规章制度的要求，认真履行了独立董事的职责。在2024年的工作中，本人 定期了解检查公司经营情况，独立客观、勤勉尽责、恪尽职守，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨轶彬，出生于1970年07月，中国国籍，毕业于北京大学，工商管理硕 士，中国注册会计师、税务师、高级会计师，无境外永久居留权。1991年07月至 1993年12月，任深圳市石化塑料有限公司经理；1994年03月至2006年09月，任深 圳市法威会计师事务所副所长、首席合伙人；2006年10月至2007年10月，任深圳 市天元会计师事务所有限公司总经理 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事均出席并同意[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[6] - 2024年召开审计等委员会会议，独立董事均出席并同意[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，均投同意票[7] 公司决策 - 2024年3月18日完成董事会换届并聘任高管[11] - 2024年3 - 4月董事会审议通过多项议案[10][11] 利润分配 - 2023年度以118,574,018股为基数，每10股派4元[12] - 2023年度派发现金股利47,429,607.20元[13] - 2023年度派现占净利润38.78%[13] 股本情况 - 公司总股本为120,000,000股，回购账户有1,425,982股[12]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[6] - 2024年3月18日完成董事会换届选举[6][11] - 2024年独立董事出席审计委员会5次、战略与ESG委员会5次[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间20天[7] 议案审议 - 2024年3月18日审议通过《关于追认关联交易的议案》[10] - 2024年4月19日审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》[10] - 2024年4月19日审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[11] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[10] 利润分配 - 2023年度权益分派以118,574,018股为基数，每10股派现4元，共派47,429,607.20元[12] - 2023年度派现占净利润38.78%[12] 其他 - 公司积极开展用于员工持股计划或股权激励的股份回购[13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 76元 同比下降25 49% 2023年为1 02元 2022年为1 33元 [1] - 每股净资产2024年为11 42元 同比微增0 71% 2023年为11 34元 2022年为10 72元 [1] - 每股公积金连续三年保持6 54元不变 [1] - 每股未分配利润2024年为3 64元 同比增长10 98% 2023年为3 28元 2022年为2 76元 [1] - 营业收入2024年为10 85亿元 同比增长9 05% 2023年为9 95亿元 2022年为11 04亿元 [1] - 净利润2024年为0 91亿元 同比下降25 41% 2023年为1 22亿元 2022年为1 59亿元 [1] - 净资产收益率2024年为6 71% 同比下降27 62个百分点 2023年为9 27% 2022年为12 99% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股7223 38万股 占流通股60 21% 较上期减少118 06万股 [1] - 深圳市汉志投资有限公司为第一大股东 持股5410 8万股 占比45 09% 持股未变动 [2] - ZHANG HUI持股404 1万股 占比3 37% 持股未变动 [2] - JL Grand Palace Technology Co LLC持股369万股 占比3 08% 持股未变动 [2] - 赣州春华赋 赣州秋实赋 赣州谷雨赋三家合伙企业合计减持136 66万股 [2] - 周光华为新进股东 持股70 82万股 占比0 59% [2] - 唐春山退出前十大股东 上期持股52 22万股 占比0 44% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利4元(含税) [3]

薪酬情况 - 2024、2025年度公司独立董事津贴均为每年10万元（税前）[2][5] - 2024年度董事长黄志毅税前报酬总额为0万元[3] - 2024年度董事、总经理陈稳见税前报酬总额为127.95万元[3] - 2024年度公司董监高税前薪酬合计996.60万元[4] - 2025年董监高薪酬按制度发放，效益奖金依业绩定[5][6] 换届选举 - 2024年3月18日公司完成董监高换届选举[4]

应收账款 - 2024年北京秋田微电子期初618.26万元，累计2837.47万元，偿还2740.03万元，期末715.70万元[2] - 2024年Orient Display (USA)期初152.74万元，累计1255.44万元，偿还1100.46万元，期末307.71万元[2] 其他应收款 - 2024年赣州市秋田微电子期初3500.00万元，累计23249.72万元，偿还21380.50万元，期末5369.22万元[2] - 2024年秋田微（泰国）累计0.52万元，期末0.52万元[2] 资金往来 - 2024年期初总额5239.86万元，累计28829.34万元，偿还26330.35万元，期末7738.86万元[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案需经股东大会审议通过后生效[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计业务30.99亿，证券业务18.40亿[3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[3] - 天健2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 天健2024年因华仪电气案担责，近三年受多次处罚处分[4][5] 审计费用 - 公司2024年度财报及内控审计费用95.40万元[7][8]

国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对秋 田微 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，核查的情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督 ...