重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押等一次超30%属重大事件[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况发生较大变化属重大事件[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%，可能影响公司债券交易价格[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%，可能影响公司债券交易价格[6] - 发生超上年末净资产10%的重大损失，可能影响公司债券交易价格[6] 内幕信息管理 - 公司发生重大资产重组等事项应向深交所报送内幕信息知情人档案[12] - 进行重大事项应做好内幕信息管理，分阶段披露情况并制作进程备忘录[13] - 股东等相关主体应配合制作重大事项进程备忘录[13] - 应在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[14] - 发现内幕信息知情人违规，应核实并追责，2个工作日内报送情况及结果至深圳证监局和深交所[19] - 持有公司5%以上股份的股东等内幕信息知情人违规，公司保留追究责任的权利[23] - 内幕信息事项应一事一记，不同内幕信息事项知情人档案分别记录[31] - 内幕信息知情人在公开前负有保密义务，不得买卖公司证券等[18] - 应通过签订保密协议等明确内幕信息知情人保密义务和责任[18] - 对聘请的中介机构应订立保密协议或制定保密安排[19] - 向特定外部信息使用人报送内幕信息，应以书面形式提醒保密[20] 其他规定 - 董事会秘书登记备案材料保存期限为十年[10] - 本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效实施[27][28] - 各部门等违规报送内幕信息知情人档案信息，公司有权问责处分[22] - 要求对方依法履行保密义务并签订保密协议[36] - 信息未公开披露前，对方不得泄露、利用信息买卖或协助他人买卖公司证券[36] - 信息未公开披露前，对方不得在公开渠道使用未公开信息[36] - 若信息泄露，对方应立即通知公司[36]

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年08月20日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利 用效率，增加资金收益，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的 投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等 金融机构保本型理财产品、货币型基金等）。使用期限自公司股东大会审议通过 之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授 权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司 财务部具体操作，公司审计部进行监督。具体情况如下： 一、募集资金基本情况概述 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-034 深圳秋田微 ...

制度修订 - 公司修订部分治理制度，新制定3项、废止2项制度[1] - 9项制度修订需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 9项制度修订、3项制度制定无需股东大会审议[2] - 2项制度废止需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 信息披露 - 相关制度全文及修订对照表详见巨潮资讯网[3] - 公告日期为2025年08月21日[4]

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-035 深圳秋田微电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 20 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于开 展票据池业务的议案》，同意公司及各全资子公司（以下简称"子公司"）与国内 资信较好的商业银行合作开展不超过人民币 20,000 万元的票据池业务，即用于 与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 20,000 万元，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期限为自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。具体情况如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商 ...

员工持股计划基本信息 - 初始设立时总人数不超过77人，预计参与的董监高为6人[9][25] - 拟筹集资金总额上限为2444.133148万元，每份价格1元[10][25][28] - 拟持有的标的股票数量不超过1425982股，约占公司股本总额的1.19%[10][30] 股份回购情况 - 截至2024年5月31日，累计回购股份1425982股，占总股本1.19%，成交总金额34630492.61元，最高成交价32.97元/股，最低成交价20.96元/股[11][29] 人员份额分配 - 简廷宪等3人拟持有份额均为85.70万份，对应股票5.00万股，占比3.51%[26] - 石俊等2人拟持有份额均为34.28万份，对应股票2.00万股，占比1.40%[26] - 李建峰拟持有份额为17.14万份，对应股票1.00万股，占比0.70%[26] - 核心管理人员等其他员工拟持有份额为2101.33万份，对应股票122.60万股，占比85.97%[26] 持股计划规则 - 受让公司回购股份的价格为17.14元/股[11][32] - 存续期为60个月，可延长或提前终止，标的股票分三期解锁，比例为30%、30%、40%，解锁时点为过户后12个月、24个月、48个月[12][35][36] - 业绩考核年度为2025 - 2028年，2025年营收增长率不低于10%或净利润增长率不低于同行业50分位值；2026年营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于同行业50分位值；2027年和2028年营收增长率之和不低于100%或净利润增长率之和不低于同行业50分位值[39][40] - 个人考核结果A、C档对应的个人层面可解锁比例分别为100.00%、65.00%，D档为0.00%[41] 管理相关 - 持有人会议每项议案经出席持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过，特殊情况需2/3以上份额同意[48][49] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，会议应有合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[49] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期，委员变动时经出席持有人会议的持有人（或代理人）所持有效表决权的1/2以上通过重新选举[50] 费用相关 - 2025 - 2029年员工持股计划费用摊销分别为456.46万元、1120.39万元、497.95万元、248.98万元、165.98万元[78] 其他 - 2025年9月将142.60万股标的股票过户至员工持股计划名下，单位权益工具公允价值参考价为34.60元/股，公司应确认总费用预计为2489.76万元[77]

公司章程修订 - 拟不再设置监事会及监事岗位，职权转由董事会审计委员会行使[1] - 增设职工代表董事后，董事会仍由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[1] - 修订《公司章程》需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过[106] 股份相关 - 公司已发行股份数为12000万股，全部为人民币普通股[5] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[6] 股东权利与限制 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[14] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[27] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[27] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后10日内需给出书面反馈[29] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需提交股东大会审议[20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议[22][23][25] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助事项需提交股东会审议[24][26] 董事与监事 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[54][55] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3[81] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[84] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[87] - 以每三年为周期制订股东回报规划[88] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[84] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[97] - 本次修订《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[106]

募集资金情况 - 公司发行2000万股A股，募集资金总额7.436亿元，净额6.9383113208亿元，超募1.968373亿元[1] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金为47958.86万元，47933.86万元用于现金管理未到期[1][24] - 2025年半年度募集资金总额为69383.11万元，投入4231.05万元[21] - 累计改变用途的募集资金总额为27593.35万元，比例39.77%[21] - 已累计投入募集资金总额为27433.20万元[21] 项目投入情况 - 电子纸模组产品生产线项目拟投入10976.81万元，本报告期投入266.78万元，累计投入2293.72万元，进度20.90%[1] - 深圳产业基地拟投入40924.46万元，本报告期投入3898.26万元，累计投入8076.30万元，进度19.73%[1] - 两个项目合计拟投入51901.27万元，本报告期投入4165.05万元，累计投入10370.02万元[1] - 触控显示模组赣州生产基地项目调整后投资9508.03万元，累计投入9508.03万元[21] - 新型显示器件建设项目调整后投资633.24万元，累计投入633.24万元[21] 资金使用与收益 - 2021年公司使用募集资金置换自筹资金4358.026138万元[9] - 2024年获批使用不超5.6亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[10] - 2025年1 - 6月，使用闲置募集资金现金管理收益和利息收入5352212.90元[1] - 截至2025年6月30日，利息收入及理财收益累计6010.330681万元，本报告期535.342456万元[3] 项目变更情况 - 2023年“研发中心建设项目”实施地点和方式变更，调整内部投资结构[8] - 2024年终止“触控显示模组赣州生产基地项目”与“新型显示器件建设项目”[14] - 将两项目剩余资金分别投入“深圳产业基地”和“电子纸模组产品生产线项目”[14] 未来计划 - 公司后续将适时以自有资金扩建“触控显示模组赣州生产基地项目”[1]

员工持股计划基本信息 - 初始设立总人数不超过77人，预计董事、监事及高管6人[9][27] - 拟筹集资金总额上限24441331.48元，每份价格1元[10][30] - 拟持标的股票数量不超过1425982股，约占股本总额1.19%[10] 股份回购情况 - 截至2024年5月31日，累计回购股份1425982股，占总股本1.19%，成交总金额34630492.61元[11][31] 股份受让与解锁 - 受让回购股份价格为17.14元/股[11][34] - 存续期60个月，标的股票分三期解锁，比例30%、30%、40%，解锁时点12、24、48个月[12][38] 业绩考核目标 - 2025年营收增长率不低于10%或净利润增长率不低于2024年同行业50分位值[41] - 2026年营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于2025年同行业50分位值[42] - 2027 - 2028年营收增长率之和不低于100%或净利润增长率之和不低于同行业50分位值[42] 个人考核解锁比例 - 个人考核A档解锁比例100%，C档65%，D档0%[43] 持有人会议规则 - 召开需提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[50] - 议案经出席持有人超50%份额同意表决通过，部分需2/3以上[52] - 单独或合计持有30%以上份额可提议召开[52] - 应有合计持有1/2以上份额持有人出席方可举行[52] 管理委员会情况 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[53] - 委员变动经出席持有人会议1/2以上表决权通过重新选举[53] - 不定期会议提前3日通知委员，临时会议主任5日内召集并提前3日书面通知[55][56] - 会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[56] 员工持股计划管理 - 公司自行管理，股东大会审核批准，董事会拟定和修改[47] - 持有人会议是最高管理权力机构，选举管理委员会[47] 权益与义务 - 持有人按份额比例享有权益，放弃间接持股表决权[63] - 公司有权监督运作、处置权益、代扣代缴税费等[62] 资产与收益分配 - 资产包括股票权益、现金存款及利息、资金管理收益等[65] - 锁定期内不得分配权益，锁定期结束后管理委员会决定是否分配[66][67] 费用相关 - 单位权益工具公允价值参考价34.60元/股[81] - 公司应确认总费用预计2489.76万元[81] - 2025 - 2029年费用摊销分别为456.46、1120.39、497.95、248.98、165.98万元[82] 实施流程与时间节点 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告[85] - 召开股东大会2个交易日前公告法律意见书[85] - 2025年9月将142.60万股标的股票过户至计划名下[81] - 过户完成2个交易日内披露获股情况[86] - 设立完成10日内召开首次持有人会议并选举管理委员会[86] 其他规定 - 存续期变更经出席持有人会议2/3以上份额同意并经董事会审议通过[73] - 公司融资时，管理委员会决定是否参与及资金解决方案并提交审议[79] - 持有人特定情形取消资格，管理委员会处理权益[76] - 计划整体放弃股东表决权，与控股股东不构成一致行动关系[89]

资产与负债 - 2025年6月30日公司合并资产总计17.25亿元，较期初增长4.49%[5][6][7] - 2025年6月30日公司合并负债合计3.41亿元，较期初增长24.98%[6][7] - 2025年6月30日公司合并所有者权益合计13.85亿元，较期初增长0.45%[7] - 2025年流动负债合计同比增长25.21%，非流动负债合计同比增长40.00%[10] - 2025年负债和所有者权益总计同比增长4.40%[10] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入630,570,129.07元，同比增长21.37%[12] - 2025年半年度营业总成本577,590,755.74元，同比增长24.38%[13] - 2025年半年度营业利润同比下降3.37%，净利润同比下降2.88%[13] - 2025年半年度基本每股收益0.43元，同比下降6.52%[14] - 研发费用从29,008,873.64元增至34,221,373.50元[17] - 净利润从46,754,917.14元增至50,521,301.52元[17] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计471,398,922.56元，2024年为385,896,546.57元[19] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为147,670,270.29元，2024年为268,630,521.74元[20] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,859,478.64元，2024年为 - 125,265,058.78元[20] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为132,519,235.13元，2024年为158,656,696.32元[20] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[55] - 金融资产采用公允价值后续计量，利得或损失计入当期损益[59] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益[60] 其他财务指标 - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为3.00%，1 - 2年为20.00%，2 - 3年为50.00%，3年以上为100.00%[74] - 原材料发出采用移动加权法，其他存货发出采用月末一次加权平均法[79] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[92] - 土地使用权摊销年限20 - 50年，按直线法摊销[96] - 软件摊销年限5 - 10年，按直线法摊销[96]

深圳秋田微电子股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定， 履行董事职务。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届 ...